Bloober Team SA

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 26, 2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 17 lipca 2017 r.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybracó na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………….

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybracó Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ……………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjącó następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wyboó r Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowosóci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnosóci do podejmowania uchwał.
• 1. Wyboó r Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalnosóci Spoó łki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spoó łki za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
• 1. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
• a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnosóci Spoó łki za rok obrotowy 2016.
• b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoó łki za rok obrotowy 2016.
• c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
• d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
• e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
• f. udzielenia Członkom Zarządu Spoó łki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.
• g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spoó łki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.
• h. powołania członkoó w Rady Nadzorczej.
• i. zmiany Statutu Spoó łki.
• j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upowazżnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spoó łki.
• k. Przyjęcia załozżenó Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki i Upowazżnienia Zarządu Spoó łki do ustalenia warunkoó w i trybu przekazania akcji Spoó łki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spoó łek Handlowych,
• l. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
• m. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spoó łki Bloober Team S.A. z działalnosóci Spoó łki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoó łki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

• 1. Wprowadzenie,
• 1. Bilans, sporządzony na dzienó 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywoó w i pasywoó w zgodną kwotą ………...
• 1. Rachunek zyskoó w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokosóci ………...
• 1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę ………...
• 1. Rachunek przepływoó w pienięzżnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu sórodkoó w pienięzżnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę ………...
• 1. Dodatkowe informacje i objasónienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2016 w kwocie … zł (słownie: …) przeznaczycó: - w częsóci odpowiadającej kwocie ………... zł na kapitał zapasowy,

• w częsóci odpowiadającej kwocie ………... zł na kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych, utworzonego uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spoó łki z dnia 4 maja 2017 r.

• w częsóci odpowiadającej kwocie ………... zł na rozwoó j przyszłych projektoó w..

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zatwierdzicó zysk z lat ubiegłych w wysokosóci 6.665,93 zł (słownie: szesócó tysięcy szesócóset szesócódziesiąt pięcó złotych 93/100), powstałą w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekt, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesónia 1994 r. o rachunkowosóci (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz 330 ze zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie za 2012 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczycó go na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

• 1. Wprowadzenie,
• 1. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzienó 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywoó w i pasywoó w zgodną kwotą ………...
• 1. Skonsolidowany rachunek zyskoó w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokosóci ………...
• 1. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę ………...
• 1. Skonsolidowany rachunek przepływoó w pienięzżnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu sórodkoó w pienięzżnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę ………...
• 1. Dodatkowe informacje i objasónienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spoó łki Panu Piotrowi Babienio absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spoó łki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spoó łki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Łukaszowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Łukaszowi Rosinó skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej panią/pana …………………………….. PESEL: …….

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spoó łek handlowych dokonacó następujących zmian w Statucie Spoó łki:

1. Zmienia się § 7 ust. 4 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne mozże zostacó dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane."

1. Po § 7 ust. 5 Statutu Spoó łki dodaje się nowy § 7 ust. 6 o następującym brzmieniu:

"Na podwyzższony kapitał zakładowy mogą bycó wnoszone wkłady pienięzżne lub niepienięzżne. Spoó łka mozże emitowacó obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."

1. Po § 14 ust. 3 Statutu Spoó łki dodaje się nowy § 14 ust. 4 o następującym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecnosóci – Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

1. Zmienia się § 15 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oproó cz innych spraw zastrzezżonych w Statucie Spoó łki oraz w przepisach Kodeksu Spoó łek Handlowych, wymaga:

• 1) tworzenie kapitałoó w celowych w Spoó łce;
• 2) ustalanie wysokosóci wynagrodzenia członkoó w Rady Nadzorczej;
• 3) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnosóciach członkoó w Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, z zastrzezżeniem postanowienó § 18 ust. 3 i 4 Statutu Spoó łki;
• 4) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;

• 5) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

• Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają sprawy, o ktoó rych mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych."

• Zmienia się § 16 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże dotychczasową tresócó oznacza się jako ustęp 1, oraz wprowadza się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają większosóci 80% (osiemdziesięciu procent) głosoó w:

• 1) zbycie, wydzierzżawienie lub obciązżenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spoó łki;
• 2) połączenie Spoó łki;
• 3) podział Spoó łki;
• 4) przekształcenie Spoó łki;
• 5) rozwiązanie Spoó łki;

zmiana Statutu w zakresie większosóci głosoó w wymaganych dla uchwał Walnego Zgromadzenia."

1. Zmienia się § 18 ustęp 2 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"2. Z zastrzezżeniem uprawnienó Rady Nadzorczej, o ktoó rych mowa w ust. 3 ponizżej, Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie wybiera roó wniezż Prezesa Zarządu. Walne Zgromadzenie mozże takzże zawiesicó Członka Zarządu w czynnosóciach."

1. Zmienia się § 19 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Spoó łki i reprezentuje Spoó łkę we wszystkich czynnosóciach sądowych i pozasądowych. Kazżdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spoó łki.

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większosócią głosoó w. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą bracó udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swoó j głos na pisómie, za posórednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

3. Uchwały mogą bycó podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó, jezżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.

4. Rada Nadzorcza na prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spoó łki, ktoó ry z chwilą uchwalenia lub z chwilą oznaczoną w uchwale wiązże Zarząd."

5. Zmienia się § 20 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Do reprezentowania Spoó łki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest:

• w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó o wartosóci (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest kazżdy Członek Zarządu samodzielnie;

• w sprawach majątkowych o wartosóci od 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do 50.000 (pięcódziesięciu tysięcy) zł włącznie, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó uprawnionych jest dwoó ch Członkoó w Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;

• w sprawach majątkowych o wartosóci powyzżej 50.000 (pięcódziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó uprawnionych jest dwoó ch Członkoó w Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub dwoó ch Członkoó w Zarządu łącznie z prokurentem

• W przypadku sówiadczenó powtarzających się wartosócó sprawy stanowi suma sówiadczenó za jeden rok, a jezżeli sówiadczenia trwają kroó cej nizż rok - za cały okres ich trwania.

• Organem uprawnionym do wyrazżania zgody, o ktoó rej mowa w art. 380 § 1 ksh Kodeksu Spoó łek Handlowych, jest Rada Nadzorcza."

• Zmienia się § 21 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członkoó w powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Z chwilą zarejestrowania Spoó łki Rada Nadzorcza przekształcanej Spoó łki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spoó łki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez własóciwy Sąd Spoó łki przekształconej. w zw. z art. 386

1. Członkowie Rady powoływani są na okres wspoó lnej kadencji, ktoó ra trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i w miarę potrzeby Sekretarza.

2. Co najmniej 1 (jeden) Członek Rady Nadzorczej powinien spełniacó warunki niezalezżnosóci i posiadacó kwalifikacje w dziedzinie rachunkowosóci lub rewizji finansowej, wymagane przez własóciwe przepisy regulujące nadzoó r w jednostkach zainteresowania publicznego.

3. Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia od chwili uchwalenia lub od chwili oznaczonej w uchwale.

4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapasócó bez formalnego zwołania, jezżeli wszyscy jej członkowie wyrazżą na to zgodę i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą bracó udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swoó j głos na pisómie, za posórednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały mogą bycó podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó, jezżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie okresólonym powyzżej w ust. 7 i 8 tego paragrafu nie dotyczy wyboroó w Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz podejmowania uchwał zgodnie z §18 ust 3 i 4.

8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większosócią głosoó w, przy obecnosóci co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członkoó w. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Przewodniczącego.

9. Rada Nadzorcza mozże tworzycó komitety. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) Członkoó w, wykonuje ona, wynikające z przepisoó w prawa, zadania komitetu audytu.

10. Zmienia się § 22 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Oproó cz spraw zastrzezżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spoó łek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej nalezży:

• 1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spoó łki;
• 2) wyboó r biegłego rewidenta;
• 3) zatwierdzanie budzżetoó w rocznych oraz planoó w strategicznych Spoó łki przedstawionych przez Zarząd;
• 4) wyrazżanie zgody na zaciąganie kredytoó w i pozżyczek, oraz udzielanie pozżyczek w wysokosóci przekraczającej 25% (dwadziesócia pięcó procent) kapitałoó w własnych Spoó łki,
• 5) wyrazżanie zgody na udzielanie przez Spoó łkę poręczenó lub gwarancji,
• 6) wyrazżanie zgody na obciązżenie aktywoó w Spoó łki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
• 7) reprezentowanie Spoó łki przy zawieraniu umoó w pomiędzy Spoó łką a Członkami Zarządu;
• 8) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członkoó w Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o ktoó rej mowa w art. 378 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, jezżeli taka uchwała zostanie podjęta;
• 9) wyrazżanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
• 10)odwoływanie członkoó w Zarządu zgodnie z § 18 ust. 3 Statutu;

• 11)monitorowanie skutecznosóci systemoó w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego."

• Zmienia się § 26 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Rozwiązanie Spoó łki następuje w przypadkach okresólonych przepisami prawa handlowego, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykresólenia Spoó łki z rejestru.

1. Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Kazżdy z likwidatoroó w mozże bycó odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Do likwidatoroó w stosuje się przepisy dotyczące członkoó w zarządu, chyba zże przepisy prawa stanowią inaczej."

3. Dodaje się nowy § 27 Statutu Spoó łki o następującym brzmieniu:

"Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa."

1. Skresóla się § 28 Statutu Spoó łki.

§2

Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spoó łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spoó łki upowazżnia Radę Nadzorczą Spoó łki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spoó łki.

§3

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia, z zastrzezżeniem, izż zmiany postanowienó Statutu wejdą w zżycie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spoó łki we własóciwym rejestrze przedsiębiorcoó w prowadzonym dla Spoó łki.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienicó tresócó Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upowazżnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spoó łki (dalej jako "Uchwała") w następujący sposoó b:

1. Zmienia się § 2 ustęp 5 Uchwały w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Cena minimalna nabycia akcji Spoó łki w ramach skupu akcji własnych nie mozże bycó nizższa nizż 60,00 zł (szesócódziesiąt złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spoó łki w ramach skupu akcji własnych nie mozże bycó wyzższa nizż 300 zł (trzysta złotych) za jedną akcję."

1. Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spoó łki Bloober Team S.A., wobec upowazżnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spoó łki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spoó łki do nabycia akcji własnych Spoó łki (dalej "Upowazżnienie"), niniejszym upowazżnia Zarząd Spoó łki do ustalenia w drodze uchwały Zarządu szczegoó łowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spoó łek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki.
• 1. Głoó wnym załozżeniem Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki jest przyznanie prawa do nabycia od Spoó łki akcji Spoó łki osobom zatrudnionym w Spoó łce oraz innym osobom związanym ze Spoó łką i wskazanym przez Zarząd Spoó łki.
• 1. Cena nabycia akcji Spoó łki będzie roó wna ich cenie nominalnej z dnia ich nabycia.
• 1. W przypadku nie dokonania zbycia na podstawie Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki wszystkich akcji Spoó łki nabytych przez Spoó łkę na podstawie Upowazżnienia, nabyte akcje zostaną umorzone.

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienicó tresócó Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego Uchwałą nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 31 sierpnia 2011 roku, poprzez uchylenie w całosóci jego dotychczasowej tresóci i zastąpienia go regulaminem Rady Nadzorczej w brzmieniu:

[….]

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem zarejestrowania przez własóciwy sąd zmian w Statucie Spoó łki dokonanych uchwałą nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 17 lipca 2017 r. we własóciwym dla Spoó łki rejestrze przedsiębiorcoó w.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjącó Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

[….]

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem zarejestrowania przez własóciwy sąd zmian w Statucie Spoó łki dokonanych uchwałą nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 17 lipca 2017 r. we własóciwym dla Spoó łki rejestrze przedsiębiorcoó w.