Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2017

UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------

• 1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % (pięćdziesiąt dziewięć i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. -------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 257.276.479 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, co stanowiło 88,32 % (osiemdziesiąt osiem i trzydzieści dwie setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 34.013.000 (trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.-----------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: -------------
• sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.478.097.617,58 zł;------------------------------------------------------------------------------------------
• rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 59.440.286,05 zł oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 59.467.754,69 zł;------
• sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.494.665,25 zł;-------------------------------------------------
• sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 236.378.335,85 zł; -------------------------------------

• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.-----

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016. ---------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku w kwocie 59.440.286,05 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

• w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.-------------------------------------------------------------------------
• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016, obejmujące: --------------------------------------------------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.774.785.568,93 zł;--------------------------------------------------------------------
• skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93.831.147,96 zł oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowity dochód w wysokości 93.832.222,67 zł;---------------------------------
• sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 102.982.032,23 zł; -----------------------------------------------
• skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 415.086.115,70 zł; --------------------------
• informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok 2016.--

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016. ---
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.--------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.---------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Henrykowi Sokowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 01 marca 2016 r.-----------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 23 czerwca 2016 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. ------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha – Cieślik – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała). ------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 288.051.751 (dwieście osiemdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % (dziewięćdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782 (trzy miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się było 3.946 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.----------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Czesława Kisiela (Kisiel). ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano

288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Bogusława Galewskiego (Galewski).--------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Pana Jacka Leonkiewicza (Leonkiewicz).------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------

UCHWAŁA NR 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.--------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §13 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej, na wspólną, dwuletnią kadencję Panią Magdalenę Zajączkowską-Ejsymont (Zajączkowska-Ejsymont). --------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 288.051.751 ważnych głosów, co stanowiło 98,88 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 3.233.782, a głosów wstrzymujących się było 3.946. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. -------------------

UCHWAŁA NR 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. -------------------

• 1. Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy. --------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 257.040.697 (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterdzieści tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów, co stanowiło 88,24 % (osiemdziesiąt osiem i dwadzieścia cztery setne procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 235.782 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa), a głosów wstrzymujących się było 34.013.000 (trzydzieści cztery miliony trzynaście tysięcy). Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.

UCHWAŁA NR 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie: zmiany §5 ust. 1 statutu FAMUR S.A. ---------------------------------------------

1. Działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia o dokonaniu zmiany §5 ust. 1 pkt 49) statutu FAMUR S.A., poprzez wprowadzenie w § 5 ust. 1 pkt. 49) treści opisu odpowiadającego podklasie 28.12.Z. Polskiej Klasyfikacji Działalności wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):-----------------------------------------

z: "49) 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,"------------- na: "49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego,".-------------------------------------------------------------------------------

• 1. W pozostałym zakresie §5 ust. 1 Statutu Spółki pozostaje bez zmian. ------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. ---------------------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 291.289.479 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 59,88 % kapitału zakładowego oraz dawały 291.289.479 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 291.289.479 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------