Krynica Vitamin S.A.

AGM Information • Jun 28, 2017

Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 28 czerwca 2017 roku

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016, zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się między innymi:

• 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 117 536 tys. zł (sto siedemnaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 681 tys. zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

• 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7 105 tys. zł (siedem milionów sto pięć tysięcy złotych),

• 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 027 tys. zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 63 lit. c) pkt 4) ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta i pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2016, na które składają się:

• 1) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123 590 tys. zł (sto dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
• 2) rachunek zysków i strat za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 2 556 tys. zł (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 8 229 tys. zł (osiem milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
• 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 163 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), --
• 5) dodatkowe informacje i objaśnienia grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, Zarządu oraz rekomendacji Rady Nadzorczej, postanawia podzielić zysk uzyskany w roku obrotowym 2016 w wysokości 3 680 539,16 zł (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych 16/100) w następujący sposób:

• − kwotę 2 082 808,21 zł (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiem złotych 21/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co daje 0,17 zł na jedną akcję,
• − kwotę 1 597 730,95 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych 95/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna działając zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych wyznacza dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2017 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 października 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 6/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Piotrowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Robertowi Legierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Pani Agnieszce Donicy absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 3 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 9/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Rafałowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 11/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Bartoszowi Czachorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Konradowi Subdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Czeladko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Panu Adamowi Roszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna udziela Pani Ewie Cieśla absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,99%
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0