Logintrade Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 29, 2017

WYPIS

Repertorium A numer 6255/2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.), przed zastępcą notarialnym Anna Bem, zastępca notariusza Sebastiana Szafrańskiego, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LOGINTRADE Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również "Spółką"), z którego zastępca notarialny sporządziła następujący protokół:------------------------------------

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. (protokołu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski. -----

ad 2) Tomasz Wudarzewski zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co nastepuje: -

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał
Szlachcic.----

$§$ 1.

$\overline{2}$

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, znany jest zastępcy notarialnemu osobiście. ---------------------------------

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało ? opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ---------Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał.------------------------------------Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: ------------------------------------1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

$a$

Z

p

$\mathbf{1}$

$\overline{2}$

8.

$2.$

$3.$

jeg

$4.$

5.

ko

6.

7.

	2. Wybór Przewodniczącego.------------------------------------
je Michał	3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz
	jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------
	4. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------
	5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru
3 ważnych	komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. ------------------------------
nało się od	6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----------------------------------
vch oddano	7. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------
	a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
	obrotowy 2016, ------------------------------------
081610857,	b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
znany jest	2016, ------------------------------------
--------------	c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,-----------------------------------
	d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
obecności,	wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016, -------------------------
--------------	e) wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, --------------------
obecni są	ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,------------------
6.330.523	g) wyboru pełnomocnika Spółki do transakcji zakupu akcji spółki Nextnote.---------
	8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------
ało zwołane	ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------
"), poprzez	UCHWAŁA NUMER 2 when we we would
ia, które to	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	LOGINTRADE Spółka Akcyjna
zostało $\int aZ$

z dnia 29 czerwca 2017 r.

h zgodnie z

strumentów

ch. ---------

t zdolne do

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia niniejszym przyjąć następujący porządek obrad: ----------------------------------1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------2. Wybór Przewodniczącego.----------------------------------------------

• f) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki,-------------------
• g) wyboru pełnomocnika Spółki do transakcji zakupu akcji spółki Nextnote.--------
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

$82$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ------------------------------------

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:------------

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej

$\overline{4}$

nia oraz

wyboru

---

ki za rok

brotowy

Spółki z

---

ważnych

to się od

oddano

przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co --------------------------------------nastepuje: ----------

§ 1. This is an above a stream i prevy dw

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------

UCHWAŁA NUMER 4

Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio E

EXECUTED ENGINTRADE Spółka Akcyjna

$z \text{ dnia } 29 \text{ czerwca } 2017 \text{ r.}$

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LOGINTRADE S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:------------------------------------

$\sqrt{81}$

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisie Skrutacyjną w składzie: ------------------------------------Marta Wudarzewska.------------------------------------

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63.26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

wanej

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -------------

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----------------------------

81.

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. ---------------------------

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: -----------------

§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie

finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku obejmujące w szczególności:------------------------------------

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ------------------------------------
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.442.332,93 złotych; ------------------------------------
• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 176.058,49 złotych; -----------------------------------
• rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 205.623,68 złotych;------------------------------------
• zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 176.058,49 złotych;
• dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------

8 2.08 sinusbemous V anis V aniaxovw V

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

CHWAŁA NUMER 7 AND AND ALL AND AND ALL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND

Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exercise Exerc

LOGINTRADE Spółka Akcyjna Barbara Barbara Akcyjna

$\mathbf{z}$ dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

$§$ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 176.058,49 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych 49/100) przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki. ------------------------------------

$2$ pkt $1$

ry 2016 rdza się

vażnych o się od oddano

$2$ pkt $1$

oznaniu ozdanie

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -------

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.-----------------

82.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------

$\S$ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------------

$\S$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 4.434.920, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.217.460, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego Spółki. ----Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałą. -----------------

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------

$§ 1.$

Udziela się Panu Włodzimierzowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.----

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.442.063 ważnych głosów, w tym głosów "za" 4.442.063, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.224.603, co stanowi 44,41 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

ważnych ało się od h oddano

§ 2 pkt 3

nia przez

u,

ważnych ało się od

h oddano

016

Pełnomocnik akcjonariusza Włodzimierza Wudarzewskiego nie brał udziału w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zakresie akcji Włodzimierza Wudarzewskiego. -------

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------

$81.$

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.784.063 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 3.784.063, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.895.603, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego Spółki. ----Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą. ------

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3

działu w su spółek

016 $§$ 2 pkt 3

przez nia

ważnych

strzymało

z których

vółki. ----

u spółek

ay

2016 $§$ 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------

$\S$ 1. Kanel Multiple Associated Associated and $\S$

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ------------------

§ 2. 198 S. ten 25 & military vertical HP X

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

CHWALA NUMER 13

Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio E EXECUTED EXAMPLE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------

, and $\mathcal{N}$ be the compact ( $\mathcal{N}$ ) $\mathcal{N}$ ). $\mathcal{S}$ $\mathbf{1}$ , and the contract of the contract of $\mathcal{N}$ and

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ------------------

the 1.4 total $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ and $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ and $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ and $\mathcal{C}(\mathcal{C})$ and $\mathcal{C}(\mathcal{C})$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------

$§1.$

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. -------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: --------

§ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016. ------------------------------------

$§$ 2.

na y ska elling? TOA stylichen

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, ------------te se glosokémiu tajnym lacente oddáno 6.330.52

CHWALA NUMER 16

Experimental Server Survey and Server Server Survey and Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Serv LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady Manuscriptus (Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ---------------------

Cac'hid Chanka Rudy Nadzarczel Spoiki n Wybiera się p. Tomasza Kopyściańskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ------------------------------------

$§1.$

do classification $\S$ 2. Application and was to H2D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Marty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------

§ 1.

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ---------

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Magdaleny Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------

§ 1.

Wybiera się p. Magdalenę Szlachcic na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. ------

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Danuty Wudarzewskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------

§ 1.

La motore

Wybiera się p. Danutę Wudarzewską na Członka Rady Nadzorczej na kolejna kadencje.

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 20

External Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Se

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------

§ 1.

Wybiera się p. Pawła Kuśmierczyka na Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki, --------------

UCHWAŁA NUMER 21 Expression of the Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Second Se Experience Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

'n

$\mathbb{Z}$

OE

Us

嘛

Ne

2608

斸

La

Nin

Pro

gin

ela

WATE

ad

Prze

Nat

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje: ------------------------------------

Although the set $\S 1$ on emissive structure (steelout player) $\Omega$

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----------------------------------1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. ------------------------------------

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. ----------------------------------

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące siedemnastego roku $(01.07.2017 r.)$ . ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru pełnomocnika Logintrade S.A. do przeprowadzenia transakcji nabycia udziałów Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 oraz art. 379 § 1 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje:-

$§₁$

Ustanawia się pełnomocnika w trybie art. 379 § 1 KSH w osobie Włodzimierza Wudarzewskiego w celu zawarcia umowy zbycia udziałów w spółce pod firmą Nextnote spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000505029), która to umowa zostanie zawarta pomiędzy spółką Logintrade S.A. - jako kupującym - a Tomaszem Wudarzewskim i Michałem Szlachcicem będącymi członkami zarządu spółki Logintrade S.A. - jako sprzedającymi. ------------------------------------

$§$ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------

ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.------------------------------------Na tym protokół zakończono. -----------------------------------

§ 2. (protokołu)

Koszty tego protokołu ponosi Spółka.------------------

§ 3. (protokołu)

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.------------------

$§$ 4. (protokołu)

Naliczono: -------1) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy

notarialnej (Dz. U. Numer 148, poz.1564) w kwocie --------------------------------900,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) ---------------- 207,00 zł

---

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. --------------------

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i zastępca notarialny Anna Bem. -----------Repertorium A Numer 6256/2017 Kancelaria Notarialna Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław.--------------------------

Wypis ten wydano: Spółce Pobrano:------

1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Numer 148, poz.1564) w kwocie.....................102,00 zł 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) ................................... Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (29-06-2017 r.).--

ana Ben uio ZASTÉPCA NOTARIALNY

a Rase componed Rock

Lista obecności akcjonariuszy imiennych ²na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 r.

Spółka Akcyjna LOGINTRADE

Marta Wudarzewska

Seria akcji: A Liczba akcji: 1 273 230 Liczba głosów z akcji: 2 546 460

Michał Szlachcic

Seria akcji: A, C Liczba akcji: 951 373 Liczba głosów z akcji:1 895 603

Włodzimierz Wudarzewski Seria akcji: A Liczba akcji: 944 230 Liczba głosów z akcji: 1 888 460 podpis:. reprezentowany przez pełnomocnika Tomasza Wudarzewskiego

Mobiseure podpis:.....

cd. podpis:

Podpis Przewodniczącego:

Wol