OT Logistics S.A.

AGM Information • Jun 29, 2017

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OT LOGISTICS S.A.

W DNIU 29 CZERWCA 2017 ROKU

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę następującej treści:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Konrada Nienartowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanym zgodnie z art. 4021 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188 - głosy "za" - 7.695.188 - głosy "przeciw" – 0 - głosy "wstrzymujące się" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188 - głosy "za" - 7.695.188 - głosy "przeciw" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550 219 814,35 zł (pięćset pięćdziesiąt milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy osiemset czternaście złotych 35/100),
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto 47 872 528,97 zł czterdzieści siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych 97/100),
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 53 435 108,97 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy sto osiem złotych 97/100)
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 135 413,89 zł (dziewięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta trzynaście złotych 89.100),
• 1. informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016, wraz ze sprawozdaniem z jej działalności za rok 2016.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z jej działalności za rok 2016 obejmujące:

• 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 879 484 781 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 10 036 253 zł (dziesięć milionów trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 23 462 677 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt siedem złotych 00/100),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.317.427 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 00/100),
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 17.319.147 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100),
• 1. Informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej OT Logistics S.A. w Szczecinie, a w szczególności z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Zbigniewowi Nowik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "za" - 7.695.188

• głosy "przeciw" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Piotrowi Ambrozowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "za" - 7.695.188

• głosy "przeciw" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ryszardowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 28 września 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "za" - 7.695.188

• głosy "przeciw" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ireneuszowi Miskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 26 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "za" - 7.695.188

• głosy "przeciw" – 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Arturowi Szczepaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Andrzejowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Markowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Kamilowi Jedynak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Gabrielowi Borgowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Ludwikowi Heinsch absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

• głosy "za" 7.695.188
• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. udziela Panu Rafałowi Brollowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 30 czerwca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OT LOGISTICS S.A. z siedzibą w Szczecinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza się przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2017 roku, do godziny 12.00.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7.695.188 głosów Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 64,13% Łączna liczba ważnych głosów: 7.695.188

• głosy "przeciw" 0
• głosy "wstrzymujące się" 0