Toya S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2017

Piotr Mondalski

Funkcję Członka i zarazem Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA S.A. spełniającego kryteria niezależności pełnie od dnia 14 lutego 2011 r. Nie jestem zatrudniony na umowe o prace.

Posiadam wykształ cenie wyższe, ukończyłem Politechnikę Gdańską na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskując tytuł mgr inż. nauk fizycznych w roku 1982 oraz stopień doktora nauk fizycznych w roku 1992.

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi przedsiębiorstwami oraz prowadzenia projektów biznesowych mających kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. Przez ponad 10 lat byłem członkiem zarządu i wiceprezesem Prokom Software S.A. lidera polskiego rynku informatycznego, a wcześniej przez blisko 4 lata pełniłem funkcję Wiceprezesa Prokom Computer System, firmy prywatnej, przekształconej później w Prokom Software S.A. Pełniłem również przez 2 lata funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału amerykańskiej firmy informatycznej Informix Software. W okresie swej pracy w sektorze informatycznym pełniłem też, przez 4 lata, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz przez 2 lata funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Postdata S.A., spółki informatycznej której akcjonariuszami są Poczta Polska oraz Asseco Poland S.A. (ówcześnie Prokom Software S.A).

Piotr Mondalski

1 Cronale blu.

WPLYNELO data: $20 - 06 - 2017$

Jan Szmidt

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu.

Posiadam wykształcenie wyższe niepełne i bogate doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym. W latach 1983-88 studiowałem na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jestem współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA S.A., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grupy kapitałowej.

Od kilkunastu lat zarządzam projektami inwestycyjnymi i biznesowymi w Polsce i Europie, od kilku lat intensywnie rozwijam projekty na obszarze Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie pełnię także funkcję "legal person" spółki z Grupy Kapitałowej TOYA tj. YATO Tools (Shanghaj) Co. Ltd (dawniej: Yato China Trading).

W chwili obecnej jestem wspólnikiem następujących spółek:

Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A. we Wrocławiu,

GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach,

Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie,

$\lambda$ A

Toya Development sp. Zo.o. S.K. (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA).

Jan Szmidt

Grzegorz Maciag

Posiadam wykształcenie wyższe, jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1985-1991, a od 1994 roku radcą prawnym (Okregowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku). W latach 1994 - 2005 pracowałem jako radca prawny w PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w spółce będącej poprzednikiem prawnym PROKOM Software S.A.

Od 2000 roku do 2005 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 do 2004 byłem członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 do 2007 pełniłem funkcję członka zarządu PROKOM Software SA oraz członka rady nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 do 2009 byłem członkiem zarządu Prokom Investments SA oraz członkiem rady nadzorczej Pol-Agua SA z siedzibą w Piasecznie.

Funkcje członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., spełniającego kryteria niezależności pełnię od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya SA.

Obecnie pełnię również funkcję członka rady nadzorczej w InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie.

Nie wykonuje poza Spółką działalności, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Spółki, ani nie posiadam powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Grzegorz Maciąg

Dariusz Górka

Funkcje członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnie od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości. Nie jestem zatrudniony w Spółce na umowę o pracę.

W 1989 roku ukończyłem Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej i uzyskałem tytuł mgr inż. mechanik ze specjalizacją inżynieria biomedyczna. W 1996 r. ukończyłem NYU, Stern School of Business, Nowy Jork, USA - MBA ze specjalizacją w finansach.

Od 1996 jestem członkiem Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA) w Newark, NJ, USA. W 1998 uzyskałem CFM - Certyfikat z Zarządzania Finansami z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA), a w 2000 - CMA - Certyfikat z Księgowości Zarządczej z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA).

Posiadam następujące doświadczenie zawodowe:

2011 - obecnie - Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o., Partner Zarządzający Funduszu 21 Concordia, Warszawa

2009 - 2011 - Partner Warsaw Equity Group Sp. z o.o., Warszawa

2007 - 2009 - Wiceprezes, Prokom Investments SA, Gdynia

2003 - 2007 - Wiceprezes d/s Finansowych, Prokom Software SA, Warszawa

2001 - 2002 - Manager International Finance - UTC., Pratt & Whitney, CT, USA

1998 - 2000 - Wiceprezes d/s Finansowych, Bresnan Polska, Warszawa

1996 - 1997 - Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA

1992 - 1994 - Analityk Finansowy - Merrill Lynch & Co., NY, USA.

Obecnie jestem członkiem zarządu 21 Concordia Sp. z o.o. i członkiem rad nadzorczych spółek: Monevia Sp. z o.o. oraz Hollywood S.A.

Ducui Cosele

Wrocław, dnia 19 czerwca 2017 roku

ŻYCIORYS I INFORMACJA DOTYCZACA KANDYDATA DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ spółki TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Podpisany - Tomasz Koprowski - funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełni od dnia 14 lutego 2011 r.

Posiadam wykształcenie średnie techniczne i dwudziestokilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na stanowiskach operacyjnych i nadzorczych.

Jestem współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA SA. Obecnie pełnię następujące funkcje w organach wymienionych poniżej spółek:

prezes zarządu TOYA Development Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. członek zarządu Talos Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Do dnia 9 maja 2011 r. pełniłem również funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Armada Development S.A. w Bytomiu.

W chwill obecnej jestem wspólnikiem następujących spółek osobowych: GST Koprowski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, Toya Development Sp. z o.o. sp.k. w likwidacji z siedzibą w Krynicznie (dawniej: TOYA Development Sp. z o.o. S.K.A.)

Prowadzę również działalność gospodarczą pod nazwą KIW Tomasz Koprowski.

W latach ubiegłych byłem także:

wiceprezesem zarządu a następnie członkiem rady nadzorczej Money Ekspert S.A. wiceprezesem zarządu Maal-Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu. wiceprezesem zarządu Maal-Marina Sp. z o.o. w Sopocie, wiceprezesem zarządu Marina-Maal Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Tomasz Koprowski

Michał Kobus urodzony w Warszawie 26 grudnia 1976 r.

Główny akcjonariusz i prezes zarządu Prime Selection Domu Maklerskie go S.A. a także prezes zarządu Alfacommunica Sp. z o .o. oraz wiceprezes zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o .o. Członek Rady Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna SA ora z Semeko Budownictwo Sp. z o .o..

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościowym . Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PZU International, prezesa zarządu Dom Książki SA, członka zarząd u Barista Sp. z o .o. oraz kierownika zespołu w PKO BP SA - Bankowy Dom Maklerski.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku kapitałowego pozwoliła mu zdobyć wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku. Posiada znajomość strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek : Black Lion Fund S.A., WAMAG S.A., Altus TFI S.A., INSTAL-REM S.A., Radomsko - Invest S.A., Torpol S.A., był także Członkiem Komisji Rewizyjnych w OJSC IC PZU Ukraine oraz OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczno - Informatyczną w Warszawie.

WOJCIECH BARTŁOMIEJ PAPIERAK

życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej

Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Przebieg pracy zawodowej:

10.2013 - 10.2015 FM Bank PBP SA, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb).

07.2011 - 09.2013 GrupPHN SA, Prezes Zarządu - restrukturyzacja spółek wchodzących w skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości, największej, państwowej spółki zarządzającej aktywami nieruchomościowymi o wartości ok 2 mld zł i przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

07.2008 - 06.2011 PKO BP SA, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej - odpowiedzialność za ofertę produktową, akwizycję klientów, sprzedaż kredytów i pożyczek i kanały dystrybucji – w tym głównie sieć ponad 1200 placówek własnych oraz Inteligo – internetowa marka PKO BP. Od lipca do września 2009 r. p.o. Prezesa Zarządu (odpowiedzialny za podniesienie kapitału o 1,2 mld EUR). Pomysłodawca i sponsor projektu stworzenia centrum usług wspólnych w Banku

11.2006 - 06.2008 Nordea Bank Polska SA Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa - stworzenie centralnego back office'u dla Banku, przejęcie i centralizacja realizacji czynności wykonywanych dotychczas w oddziałach, poprawa efektywności; stworzenie w ramach projektu TURBO (200 nowych oddziałów bankowych) nowego modelu obsługi operacyjnej placówek banku.

12.2002 - 10.2006 Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku SA) Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich i logistyki, operacji pionu bankowości detalicznej BRE Banku SA. Wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający tworzący i nadzorujący funkcjonowanie centrum usług wspólnych dla pionu bankowości detalicznej, finanse i administracia.

03.2002 - 03.2003 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej - stworzenie sprawnego back office'u i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.

04.2000 - 03.2002 BRE Bank SA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej - wdrożenie strategii rozwoju bankowości detalicznej w BRE Banku i bezpośredni nadzór nad obszarami marketingu i sprzedaży, kanałów dystrybucji, produktów (w ramach projektu MultiBank)

1998 - 2000 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej - odpowiedzialność za całość oferty skierowanej do klientów indywidualnych (depozyty i kredyty).

1995 - 1998 Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi, p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, w tworzonej w ramach Grupy Pekao SA Kasy Oszczędnościowo 1 Budowlanej – odpowiedzialność zespół tworzący i wdrażający produkty bankowe (kredyty, depozyty, obrót wierzytelnościami)

1993 - 1998 Polski Bank Inwestycyjny SA, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, asystent w Wydziale Kredytów

1986 - 1997 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, praca na stanowisku przewodnika muzealnego

Członek Rad Nadzorczych m.in. Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA, AGRO-MAN SA, PKO TFI SA, Banku Pocztowego SA, PTE Bankowy SA, Kredobanku SA z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa SA, Biura Informacji Kredytowej SA

Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011)

Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011)

Osiągnięcia i sukcesy zawodowe:

• * Restrukturyzacja obszaru bankowości przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb) i wdrożenie BIZ Banku - nowego brandu dedykowanego mikroprzedsiębiorstwom i SME (nowa oferta produktowa i model funkcjonalny oddziału, nowy model bankowości internetowej i mobilnej),
• " przeprowadzone z sukcesem IPO Polskiego Holdingu Nieruchomości SA w lutym 2013r. Wartość emisji: 238,6 mln zł; redukcja zapisów inwestorów indywidualnych przy maksymalnym zapisie: 69,27 proc.,
• " wiodąca rola w procesie podnoszenia kapitału zakładowego w Powszechnej kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2009 r.,

• pierwszy wirtualny bank w Polsce mBank i uruchomienie sieci placówek detalicznych MultiBanku (zarządzanie biznesową częścią projektu, przygotowanie oferty produktowej i modelu Centrum Usług Finansowych, rozwój sieci placówek oraz call center i internetu jako kanałów dystrybucji i obsługi klientów),

• pakiet SUPERKONTA w PKO BP (przygotowanie produktów, przygotowanie rozwiązań IT, szkolenie służb sprzedaży, marketing wewnętrzny, wdrożenie i konwersja),
• * stworzenie w PBG SA pierwszej oferty produktów z obszaru obrotu wierzytelnościami.
• 2011 Zdany egzamín dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa $\mathbf{z}$

Dnia 27 czerwca 2017r

Wojciech Bartłomiej Papierak