Ecl Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 30, 2017

KANCELARIA NOTARIALNA Michał Szydluk - Notariusz ul. Bohaterów Modlina 36 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775-23-87, fax 22 775-90-40 szydluk@notariusze.waw.pl

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (30.06.2017), ja emerytowany notariusz Magdalena Szydluk, zastępca notariusza Michała Szydluka prowadzącego Kancelarię Notarialną w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ulicy Bohaterów Modlina 36, w tejże Kancelarii, sporządziłam protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres 02-403 Warszawa, ulica Pianistów nr 2), NIP: 701-00-49-750, REGON: 140738830, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342202, zgodnie z okazaną przy niniejszym akcie Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) w dniu 29 czerwca 2017 roku, Identyfikator wydruku: RP/342202/14/20170629134244.-----------------------

Protokół

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki easyCALL.pl S.A. otworzył Michał Paweł Jakubowski który stwierdził, że w dniu dzisiejszym tj. 30 (trzydziestego) czerwca 2017 roku, w tutejszej Kancelarii Notarialnej, odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki easyCALL.pl Spółki Akcyjnej z następującym porządkiem obrad: ------------------------------

• Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.----------------------------- $1.$
• Wybór Przewodniczącego.------------------------------------ $\overline{2}$ .
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 3. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------
• Przedstawienie przez Zarząd Spółki stanu wykonania uchwały Zwyczajnego Walnego 5. Zgromadzenia Akcjonariuszy o sposobie pokrycia straty za rok 2015. ----------------------------
• Podjęcie uchwały w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty za rok 2015. ------------------------6.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa powyżej. ------------------------------------

• Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały. 8. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. ------------
• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie 9. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2016.------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.-------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.---------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku. ----------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku.---------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku.------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku. --------------------
• 1. Wolne wnioski.------------------------------------
• 1. Zamknięcie obrad.------------------------------------

Tożsamość Michała Pawła Jakubowskiego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego AUX 160770 z terminem ważności do dnia 19.04.2022 roku, PESEL 80042907714, zamieszkały 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki, ulica Wojska Polskiego 49 B m. 37. województwo mazowieckie.------------------------------------

Ad. 2 porządku obrad: ------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w głosowaniu tajnym wybrało jednogłośnie Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Prezesa Zarządu Michała Jakubowskiego. Jednocześnie z uwagi na fakt, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy udział bierze tylko jeden akcjonariusz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej .-------------------------

`Àd. 3 porządku obrad: ------------------------------------

1、 2、 3、 3、 3、 3、 3、 4

$\cancel{P}$ rzewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) Akcjonariusz posiadający łącznie 666.150 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcje i głosów, co stanowi 54,99% (pięćdziesiąt cztery i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego. ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz raportem bieżącym ESPI nr 1/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał.------------------------------------

Ad. 4 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad przyjęciem zaproponowanego porządku obrad oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się -0.-------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad został przyjęty.-----------------------

Ad. 5 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący działając jako Prezes Zarządu Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki stan wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr 4/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku wskazując, że ww. uchwała nie została do dnia dzisiejszego Zgromadzenia wykonana, a strata Spółki za rok 2015 nie została pokryta. --------------

Ad. 6 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 1/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedziba w Warszawie, stwierdza że uchwałą nr 4/06/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku podjęło decyzję pokryciu straty Spółki za 2015 rok wynoszącej kwotę 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z zysku z lat przyszłych.------------------------------------

$\sqrt{2}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zmienić sposób pokrycia straty Spółki za rok 2015 ustalony uchwałą wskazaną w § 1 powyżej, w ten sposób że postanawia pokryć stratę Spółki za 2015 rok w kwocie 465.288,56 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 56/100) z kapitału zapasowego Spółki. ------------------------------------

$\sqrt{3}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

---------------------------------------Ad. 7 porządku obrad: ------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 2/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek #andlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki ža rok 2016, a także sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. ---

Arthur 17

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 8 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 3/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. ------------------

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.---
Ad. 9 porządku obrad: ----------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --------------------------------

Uchwała nr 4/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok, na które składają się: ----------------------------------

• a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------
• b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.546.327,44 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych 44/100), ----------------------------------
• c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100), ------
• d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 430.398,86 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 86/100), -----------------------------------
• e) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100),-----------------------------------

dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------ $\mathbf{f}$

$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$
$\sqrt{\frac{1}{2}}$

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 10 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 5/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016

$\sqrt{1}$

• Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z $1.$ siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk Spółki za 2016 rok w kwocie 194.879,55 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100) w ten sposób, że: ----------------------------------
• a. na wypłatę dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, tj. po 0,16 (szesnaście) groszy brutto na akcję przeznaczyć kwotę 193.808,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiem złotych 00/100), -------------------------
• b. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.071,55 zł (słownie: jeden tysiąc siedemdziesiąt jeden złotych 55/100). -----------------------------------

Ustalić dzień dywidendy na dzień 28 lipca 2017 roku. ------------------------------------ $\overline{2}$ .

Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2017 roku. --------------------------------- $3.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

CANADA CANADA

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 11 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 6/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Pawłowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 12 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 7/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

$\sqrt{1}$

Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Hubertowi Mazurkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. ------------------------------------

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Ad. 13 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------
Uchwała nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Pani Joannie Helenie Jakubowskiej z wykonania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedziba w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Pani Joannie Helenie Jakubowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.---------

$\sqrt{2}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 14 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------

Uchwała nr 9/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

$\S$ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Łukaszowi Pawłowi Tylcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

• 30

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------4. 15 porządku obrad: ------------------------------------

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------------------------------

Uchwała nr 10/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Aszychminowi z wykonania obowiązków w 2016 roku

$\sqrt{$1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Aszychminowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----------

$\binom{2}{3}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.----------------------------------Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------Ad. 16 porządku obrad: ------------------------------------Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:--------------------------------Uchwała nr 11/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz, udziela Panu Piotrowi Tomaszowi Jakubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, ------------------------------------

$\binom{2}{}$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia, ------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------

Ad. 17 porządku obrad: ------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu z wykonania obowiązków w 2016 roku

$\sqrt{1}$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą easyCALL.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Stanisławowi Rybskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-

5
٦

Vehwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 666.150 ważnych głosów z 666.150 akcji stanowiących 54,99% kapitału zakładowego Spółki, w tym "za" uchwałą oddano 666.150 głosów, przeciw - 0, wstrzymało się - 0,----------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ------------------------------------
Ad. 18 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący postanowił przejść do następnego punktu porządku obrad Zgromadzenia ponieważ żadna z obecnych osób nie zgłosiła w tym miejscu wniosków oraz innych spraw, podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie.-----------------------------------
Ad. 19 porządku obrad: ------------------------------------
Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----------------------------
Do protokołu dołączono listę obecności.------------------------------------
Koszty tego aktu ponosi Spółka.------------------------------------
Wypisy tego aktu wydawane będą Spółce w dowolnej ilości .------------------------------------
Pobrano opłaty gotówką:------------------------------------ - taksa notarialna na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm. oraz z 2008 roku Nr 173, poz. 1078) ------------------------------------ - podatku Vat 23 % na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) ------------------------------------
Razem koszty aktu wynoszą: ------------------------------------
(dwieście czterdzieści sześć złotych) .------------------------------------

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów za wypisy z tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania będą podane na każdym z wypisów.------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany .----

Na oryginale aktu właściwe podpisy. KANCELARIA NOTARIALNA Michał Szydluk – Notariusz ul. Bohaterów Modlina 36 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Tel.22 775-23-87, fax.22 775-90-40 szydluk@notariusze.waw.pl REPERTORIUM A Nr: ...... 2663. /2017 r.

WYPIS ten wydano ....................................

Pobrano: taksy notarialnej z §¹12 rozp. Min. Spraw. z dnia 28.VI.2004 r. .................... w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.)

...................................

dluk EMERYTOWANY NOTARIUSZ