AGM Information • Jun 30, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Smula.---------
W głosowaniu oddano łącznie 39.894.980 ważnych głosów z 39.894.980 akcji, co łącznie stanowi 58,17% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.718.137 ważnych głosów "za", przy 100.184 głosów "przeciw" i przy 76.659 głosów "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: ------------------------------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2016 r. -----------------------------------------------------------------
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy 2016.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 40.024.143 ważnych głosów z 40.024.143 akcji, co łącznie stanowi 58,36% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 39.856.690 ważnych głosów "za", przy 67.269 głosów "przeciw" i przy 100.184 głosach "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016. --
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów "za", przy 47.000 głosów "przeciw" i przy 129.163 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.---------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 176.163 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.-----------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:---------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się:--------------- - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 406.797.634,80 zł, ------------------------------------------- - jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę w wysokości 2.288.931,17 zł,------- - jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości - 8.516.246,69 zł (minus osiem milionów pięćset szesnaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 69/100 gr), ------------------------- - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 8.517.247,17 zł, -------------------------------- - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 74.128,91 zł,---------------------------------------
- wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 176.163 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. ---------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KCI za rok zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się: ------------------------------------------------------------------ - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 501.040.750,66 zł,-------------------------------------------
- skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk w wysokości 645.889,95 zł, ------ - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 1.434.119,21 zł, ------------------------------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w wysokości 32.275.949,49 zł, ------------------------------- - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 835.324,58 zł, ------------------------------ - wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 39.847.300 ważnych głosów z 39.847.300 akcji, co łącznie stanowi 58,1 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.671.137 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 176.163 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GREMI SUKCES Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r..-
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 494 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:-------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. będącej następcą prawnym GREMI SUKCES sp. z o.o. zatwierdza sprawozdanie finansowe GREMI SUKCES sp. z o.o. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.--
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", 296.616 głosach "przeciw" i przy 313.429 głosów "wstrzymujących się".
Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu z uzasadnieniem, iż sprawozdanie finansowe Gremi Sukces Sp. z o.o. jest nierzetelne, nie spełnia kryteriów wymaganych przez ustawę o rachunkowości, w szczególności ignoruje regułę kontynuacji działalności i nie ma wzmianki o zagrożeniu działalności spółki.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.-----------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r.--------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy 167.453 głosów "przeciw" i wobec 442.592 głosów "wstrzymujących się".
Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia.
w sprawie: w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie KCI S.A. w roku 2016r.--------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy 480.882 głosów "przeciw" i wobec 129.163 głosów "wstrzymujących się".
Akcjonariusz Piotr Szczęsny, który jak zapewnił głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu bez uzasadnienia.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy 266.429 głosów "przeciw" i wobec 47.000 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Ewie Machnik - Ochała z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bogusławowi Kośmiderowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki KCI S.A. w 2016 r.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku.--------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 494 ksh, uchwala się co następuje:------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki GREMI SUKCES Sp. z o.o. w roku 2016.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.718.137 ważnych głosów z 39.718.137 akcji, co łącznie stanowi 57,91% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 313.429 głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: przedstawienia Zarządowi sugestii inwestycyjnej.----------------
Walne Zgromadzenie rekomenduje zarządowi spółki KCI S.A. podjęcie działań i analiz w kwestii możliwości przeprowadzenia inwestycji deweloperskiej lub kapitałowej w Brazylii jako rynku dającego możliwości dużego zwrotu z inwestycji. --------------------------------------------------------- Wobec brzmienia art. 375 (1) kodeksu spółek handlowych uchwala ma charakter niewiążącej deklaracji intencji Akcjonariuszy. ----------------------
W głosowaniu oddano łącznie 40.014.753 ważnych głosów z 40.014.753 akcji, co łącznie stanowi 58,35 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.708 ważnych głosów "za", przy 610.045 głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się".
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.