AGM Information • Jul 1, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2017 r.
§1. Zgromadzenie otworzył Paweł Zdzisław Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 11.00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 ( Sala konferencyjna Hotelu "Janusz" ) zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:--------------------------------
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrana została / Uchwała nr 1 /: JOANNA DOROTA RUBKA,
Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że:------------------------------------
- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczą ( osobiście bądź przez pełnomocników )
akcjonariusze dysponujący liczbą 5 117 500 akcji ( na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000 ) oraz liczbą 5 897 500 głosów. --------------------------------------------
Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2017 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2016.--------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016, składające się z:---------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 6 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 793 830 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści złotych) pokryć zyskami przyszłych okresów.-----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 752 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 7,66%, Łączna liczba ważnych głosów – 752 500, w tym: Głosów "za" – 757 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniakowi - Czlnkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.--------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 9 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016
roku.------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Gniadek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016 roku.-----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Erykowi Nyckowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Erykowi Nyckowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2016 roku do 28 września 2016
roku.-------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA nr 14
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonywania obowiązków w roku 2016.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 28 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------
Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej odbyły się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.-----------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie §20 ust. 6 i 7 Statutu Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić kooptację Pana Pawła Zdzisława Sobkiewicz do składu Rady Nadzorczej Spółki. ----------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie powołania Grzegorza Siczek do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Grzegorza Siczek do składu Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: --------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1 500,00zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych ) netto.---------------------------------
Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 600,00zł (słownie: sześćset złotych ) netto a Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, jeśli zostanie wybrany, otrzymuje wynagrodzenie za uczestnictwo w każdym posiedzeniu w kwocie 1 000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych ) netto. ----------------------------------------------------------------------
Wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym i jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca. ------------
§3.
Spółka pokrywa, poza wynagrodzeniem określonym niniejszą Uchwałą, koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej. ------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.-------------------------------------
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. w trybie art. 415 § 1 k.s.h. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:----------------------------
"2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."--------------
1. Członkowie Zarządu mogą pełnić funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu lub Członków Zarządu.------------------------------------------
2. Powołania na określoną funkcję w Zarządzie dokonuje Rada Nadzorcza."------
w § 15 Statutu Spółki, ustęp 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:----------- "1. Organizację i sposób działania Zarządu może określać regulamin uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą."-------------------------
§16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:---------------
"§16.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawnieni są Prezes Zarządu samodzielnie, albo dwóch członków Zarządu działających łącznie, albo jeden członek Zarządu łącznie z jednym z prokurentów łącznych. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jedyny członek Zarządu."--------------------------------------------------------------------------------------
"4/ udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki."----------------------------------------------------
"1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------
3. Akcjonariusz Jakub Pieczykolan uprawniony jest do powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej dopóty, dopóki posiada nie mniej niż 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym zapis ten będzie miał zastosowanie do wyboru Rady Nadzorczej Spółki drugiej i każdej kolejnej kadencji.----------------------------------------------------------------------------------------
4. Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej w oparciu o postanowienie ust. 3 dokonywane jest poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności któremukolwiek z członków Zarządu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia."------------------------------------------------------
Członkom Rady Nadzorczej przysługiwać może wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia."---------------------------
"§28.
Szczegółową organizację i sposób działania Rady Nadzorczej może określać regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. Regulamin określa wówczas w szczególności, ale nie wyłącznie, zasady podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie, o którym mowa w § 25 ust 4.--------------------------------------------------------------------------------
"3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem surowszych warunków podejmowania uchwał przewidzianych w Statucie lub w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych."-------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania do rejestru.
Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 5 117 500,
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 52,11%, Łączna liczba ważnych głosów – 5 897 500, w tym: Głosów "za" – 5 897 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach działając na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. --------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.