Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 6, 2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 lipca 2017 r.

Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BRASTER Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kamila Gorzelnika.------------------------------

Stwierdzono, że nad podjęciem uchwały w głosowaniu tajnym:---------------------------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----------------------------------------
• oddano 2.253.373 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-
• brak było sprzeciwów, ---------------------------------------------------------------------------

wobec czego uchwała została powzięta.----------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie: ---------

• 1. Henryk Jaremek ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Marcin Roman Halicki,--------------------------------------------------------------------------
• 1. Konrad Szymon Kowalczuk. ------------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:------------- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, ------------------------------------------------------------------ łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, ---------------------------------------- oddano 2.253.373 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się", brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:-----------------------------------------
1.	Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
3.	Sporządzenie listy obecności. -------------------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 r. (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 r., odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru. -------------------------------
7.	Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu nad podjęciem uchwały:------------------------
­ liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------
­ łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----------------------------------------
­ oddano 2.253.373 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-
­ brak było sprzeciwów, ---------------------------------------------------------------------------
wobec czego uchwała została powzięta.----------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BRASTER Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2017 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 kwietnia 2017 roku (zwołanego na dzień 3 kwietnia 2017 roku, odbytego częściowo po przerwie) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 kwietnia 2017 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru ("Uchwała") w ten sposób, że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 1 lit. c Uchwały: ------------------------------------------

"c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z tym, że cena emisyjna Akcji Serii I nie będzie mogła być niższa niż 18,30 zł (osiemnaście złotych i trzydzieści groszy), a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;"

zastępuje się nowym, następującym brzmieniem: ---------------------------------------------

"c) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej Akcji Serii I, z zastrzeżeniem że uchwała Rady Nadzorczej Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I niższej o więcej niż 20% od średniej ważonej wolumenem wszystkich transakcji z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień ustalenia ceny emisyjnej musi zostać podjęta jednomyślnie, a także ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, przedziału cenowego na potrzeby budowania księgi popytu oraz ceny maksymalnej;"-------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------------

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.253.373, co stanowi 36,53% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------------------------
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.253.373, -----------------------------------------
• oddano 2.253.373 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-
• brak było sprzeciwów, -------------------------------------------------------------------------- wobec czego uchwała została powzięta.---------------------------------------------------------------