Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 12, 2017

Uchwała nr 1/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie odstąpienia od powoływania Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 486 375

"za" uchwałą:	2 486 375	głosów
---------------	-----------	--------

"przeciw" uchwale: 0 głosów

Uchwała nr 2/07/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A.

z dnia 12 lipca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Patrycję Aleksandrę Wizińską-Socha.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 486 375

"za" uchwałą:	2 486 375	głosów

"przeciw" uchwale:	0	głosów
--------------------	---	--------

Uchwała nr 3/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki.
• 1. Powołanie dwóch nowych członków Rady Nadzorczej.
• 1. Ustalenie i przyznanie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:		2 486 375

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 42,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 486 375

"za" uchwałą: 2 486 375 głosów

"przeciw" uchwale: 0 głosów

Uchwała nr 4/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich wyemitowanych akcji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 27 ust.3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 9 października 2009 roku. Dz. U. z 2009 nr 185, poz. 1439, z późn. zmianami) uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie wszystkich akcji Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wart ościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia 12 czerwca 2018 roku, w tym do:

• złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, w szczególności mających na celu uzyskanie decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego,

• podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z przeniesieniem wszystkich akcji Spółki notowanych dotychczas w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:			2 486 375
"za" uchwałą:	2 486 375	głosów
"przeciw" uchwale:	0	głosów
"wstrzymujących się":	0	głosów

Uchwała nr 5/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. Beatę Annę Turlejską – Zduńczyk, córkę Wojciecha i Jolanty, (PESEL 78072501024).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			§ 2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:			42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:			2 486 375
"za" uchwałą:	2 486 375	głosów
"przeciw" uchwale:	0	głosów

Uchwała nr 6/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej spółki Nestmedic S.A. Barbarę Annę Sobowską, córkę Mariusza i Magdaleny (PESEL: 85011908268)

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.			§ 2
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:			2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:			42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:			2 486 375
"za" uchwałą:	2 486 375	głosów

"przeciw" uchwale: 0 głosów

Uchwała nr 7/07/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nestmedic S.A. z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia i przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §18 pkt 1 lit. b Statutu Spółki przyznaje wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej i ustala jego wysokość:

• (i) za okres od marca 2017 roku do maja 2017 roku łącznie 5.000,00 zł brutto (pięć tysięcy złotych 00/100) dla każdego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję w tym okresie. Wynagrodzenie w łącznej wysokości zostanie wypłacone do dnia 31 lipca 2017 roku.
• (ii) począwszy od czerwca 2017 roku stałe, miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto (dwa tysiące złotych 00/100), dla każdego członka Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie płatne będzie do 10 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, za który jest należne, z zastrzeżeniem że pierwsze wynagrodzenie za czerwiec 2017 r. zostanie wypłacone do 31 lipca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:	2 486 375
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym:	42,66%
Łączna liczba ważnych głosów:	2 486 375

"za" uchwałą: 2 486 375 głosów

"przeciw" uchwale: 0 głosów