Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 17 lipca 2017 r.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia wybracó na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………….

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia wybracó Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

……………………………

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia przyjącó następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Wyboó r Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowosóci zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnosóci do podejmowania uchwał.
1. Wyboó r Komisji Skrutacyjnej.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalnosóci Spoó łki za rok obrotowy 2016.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spoó łki za rok obrotowy 2016.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok obrotowy 2016.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
1. Powzięcie uchwał w przedmiocie:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalnosóci Spoó łki za rok obrotowy 2016.
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spoó łki za rok obrotowy 2016.
c. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
d. zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016.
f. udzielenia Członkom Zarządu Spoó łki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.
g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spoó łki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.
h. powołania członkoó w Rady Nadzorczej.
i. zmiany Statutu Spoó łki.
j. zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upowazżnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spoó łki.
k. Przyjęcia załozżenó Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki i Upowazżnienia Zarządu Spoó łki do ustalenia warunkoó w i trybu przekazania akcji Spoó łki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spoó łek Handlowych.
l. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej,
m. przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
11.Wolne wnioski.
1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spoó łki Bloober Team S.A. z działalnosóci Spoó łki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spoó łki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
1. Bilans, sporządzony na dzienó 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywoó w i pasywoó w zgodną kwotą 30.505.830,63 zł;
1. Rachunek zyskoó w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokosóci 6.563.792,93 zł;
1. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.563.792,93 zł;
1. Rachunek przepływoó w pienięzżnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu sórodkoó w pienięzżnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 1.009.611,29 zł;
1. Dodatkowe informacje i objasónienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia zysk za rok 2016 w kwocie 6.563.792,93 (słownie: szesóciu milionoó w pięciuset szesócódziesięciu trzech tysięcy siedmiuset dziewięcódziesięciu dwoó ch złotych i dziewięcódziesięciu trzech groszy) przeznaczycó na kapitał rezerwowy przeznaczony na realizację skupu akcji własnych, utworzonego uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spoó łki z dnia 4 maja 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia:

zatwierdzicó zysk z lat ubiegłych w wysokosóci 6.665,93 zł (słownie: szesócó tysięcy szesócóset szesócódziesiąt pięcó złotych 93/100), powstałą w wyniku ujęcia w księgach rachunkowych korekt, potraktowanych na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 wrzesónia 1994 r. o rachunkowosóci (tj. Dz. U. Z 2013 r. poz 330 ze zm.) jako błąd i odniesionych w bilansie za 2012 rok jako zysk z lat ubiegłych, i przeznaczycó go na kapitał zapasowy,
przeznaczycó niepodzielony zysk netto za 2015 w częsóci odpowiadającej kwocie 15.308,07 zł (słownie: piętnasócie tysięcy trzysta osiem złotych i siedem groszy) na kapitał zapasowy, a w pozostałej częsóci na kapitał rezerwowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spoó łek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

1. Wprowadzenie,
1. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzienó 31 grudnia 2016 roku, zamykający się po stronie aktywoó w i pasywoó w zgodną kwotą 31.831.148,19 zł;
1. Skonsolidowany rachunek zyskoó w i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokosóci 7.707.247,88 zł;
1. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.707.247,88 zł;
1. Skonsolidowany rachunek przepływoó w pienięzżnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu sórodkoó w pienięzżnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 257.305,23 zł;
1. Dodatkowe informacje i objasónienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spoó łki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spoó łki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spoó łki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Łukaszowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Łukaszowi Rosinó skiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spoó łek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spoó łki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązkoó w w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Zygułę PESEL: 72111201319.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Marcina Borka PESEL: 75022108591.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Rafała Małka PESEL: 74053008810.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej pana Piotra Jędrasa PESEL: …….

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie, powołuje na członka Rady Nadzorczej panią/pana …………………………….. PESEL: …….

§ 2

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spoó łek handlowych dokonacó następujących zmian w § 6 ust. 1 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Przedmiotem działalnosóci Spoó łki według Polskiej Klasyfikacji Działalnosóci jest:

1) Działalnosócó wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21 Z),
2) Działalnosócó związana z oprogramowaniem (PKD 62.01),
3) Kupno i sprzedazż nieruchomosóci na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
4) Wynajem i zarządzanie nieruchomosóciami własnymi lub dzierzżawionymi (PKD 68.20.Z),
5) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)."

Uchwała wchodzi w zżycie z chwilą jej podjęcia, z zastrzezżeniem, izż zmiany postanowienó Statutu wejdą w zżycie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spoó łki we własóciwym rejestrze przedsiębiorcoó w prowadzonym dla Spoó łki.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spoó łek handlowych dokonacó następujących zmian w § 16 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże dotychczasową tresócó oznacza się jako ustęp 1, oraz wprowadza się ustęp 2 o następującym brzmieniu:

"2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w następujących sprawach wymagają większosóci 80% (osiemdziesięciu procent) głosoó w:

1) zbycie, wydzierzżawienie lub obciązżenie ograniczonym prawem rzeczowym przedsiębiorstwa Spoó łki;
2) połączenie Spoó łki;
3) podział Spoó łki;
4) przekształcenie Spoó łki;
5) rozwiązanie Spoó łki;
6) zmiana Statutu w zakresie sposobu powoływania i odwoływania członkoó w zarządu i rady nadzorczej, kompetencji organoó w Spoó łki, większosóci głosoó w wymaganych dla uchwał Walnego Zgromadzenia i zasad wykonywania prawa głosu, w tym jego ograniczenó , a takzże uwzględnienia w Statucie mozżliwosóci istotnej zmiany przedmiotu działalnosóci Spoó łki bez przeprowadzenia wykupu akcji zgodnie z art. 417 ust. 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych.

§2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spoó łek handlowych dokonacó następujących zmian w Statucie Spoó łki w ten sposoó b, zże po § 16 Statutu Spoó łki dodaje się nowy § 16 a o następującym brzmieniu:

"1.Ilekrocó w niniejszym paragrafie jest mowa o:

1) Uprawnionym nalezży przez to rozumiecó kazżdą osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną, jezżeli dysponuje prawem głosu na danym Walnym Zgromadzeniu z jakiegokolwiek tytułu, w szczegoó lnosóci jako akcjonariusz, zastawnik, uzżytkownik, osoba uprawniona z kwitu depozytowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) lub pełnomocnik;
2) Grupie Uprawnionych nalezży przez to rozumiecó łącznie Uprawnionych, ktoó rzy spełniają przynajmniej jedną z ponizższych przesłanek:
a. mają względem siebie status spoó łki dominującej i spoó łki zalezżnej lub są spoó łkami zalezżnymi tej samej spoó łki dominującej w rozumieniu Kodeksu Spoó łek Handlowych;
b. mają względem siebie status jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyzższego szczebla) i jednostki zalezżnej (w tym jednostki zalezżnej nizższego szczebla lub jednostki wspoó łzalezżnej) lub są jednostkami zalezżnymi (w tym jednostkami zalezżnymi nizższego szczebla lub jednostkami wspoó łzalezżnymi) tej samej jednostki dominującej (w tym jednostki dominującej wyzższego szczebla) w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesónia 1994 r. o rachunkowosóci (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047, ze zm.);
c. mają względem siebie status przedsiębiorcy dominującego i przedsiębiorcy zalezżnego lub są przedsiębiorcami zalezżnymi tego samego przedsiębiorcy dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentoó w (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 229, ze zm.);
d. mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zalezżnego lub są podmiotami zalezżnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentoó w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spoó łkach publicznych (tekst

jednolity: Dz. U. Z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) lub są podmiotami, ktoó rych głosy wynikające z posiadanych, bezposórednio lub posórednio, akcji Spoó łki podlegają kumulacji na zasadach okresólonych w przepisach wymienionej ustawy w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietoó w akcji Spoó łki;

e. mają względem siebie status podmiotu dominującego i podmiotu zalezżnego lub są podmiotami zalezżnymi tego samego podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektoó rych inwestycji (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 980, ze zm.).
3) Członku nalezży przez to rozumiecó Uprawnionego wchodzącego w skład danej Grupy Uprawnionych.
1. ZŻaden z Uprawnionych nie mozże wykonywacó na Walnym Zgromadzeniu więcej nizż 15% (piętnasócie procent) ogoó lnej liczby głosoó w z akcji istniejących w Spoó łce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia.
1. W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu występuje Grupa Uprawnionych i łączna liczba głosoó w, ktoó rymi dysponują Członkowie, przekracza proó g okresólony w ust. 2 niniejszego paragrafu, głosy przysługujące Członkom podlegają kumulacji, a następnie redukcji w taki sposoó b, zże:
1) liczba głosoó w Członka dysponującego jednostkowo największą sposóroó d Członkoó w liczbą głosoó w na Walnym Zgromadzeniu ulega pomniejszeniu o liczbę głosoó w roó wną nadwyzżce głosoó w przysługujących łącznie wszystkim Członkom ponad odsetek ogoó lnej liczby głosoó w, o ktoó rym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu;
2) jezżeli po przeprowadzeniu redukcji zgodnie z pkt 1 niniejszego ustępu wystąpi sytuacja, w ktoó rej Członkowie będą dysponowacó łącznie liczbą głosoó w przekraczającą odsetek ogoó lnej liczby głosoó w, o ktoó rym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, redukcji na zasadach okresólonych w pkt 1 niniejszego ustępu podlegają głosy kolejnych Członkoó w w kolejnosóci ustalanej na podstawie posiadanej jednostkowej liczby głosoó w (od największej do najmniejszej), azż do osiągnięcia stanu, gdy Członkowie dysponują łącznie nie więcej nizż odsetkiem ogoó lnej liczby głosoó w, okresólonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. Jezżeli dwoó ch lub więcej Członkoó w dysponuje taką samą liczbą głosoó w, ich głosy redukuje się proporcjonalnie, z tym zże głosy, ktoó rych proporcjonalna redukcja skutkowałaby powstaniem ułamkoó w, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozdziela po 1 (jednym) głosie na Członkoó w podlegających proporcjonalnej redukcji, wyłonionych w drodze losowania.
1. Redukcję okresóloną w ust. 3 niniejszego paragrafu przeprowadza się z zastrzezżeniem, zże akcjonariusz Spoó łki zachowuje uprawnienie do co najmniej 1 (jednego) głosu.
1. Kazżda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną, ktoó ra zamierza bycó Uprawnionym na zwołanym Walnym Zgromadzeniu, ma obowiązek zawiadomicó Zarząd, najpoó zóniej na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, o zamiarze dysponowania głosami w liczbie przekraczającej proó g ogoó lnej liczby głosoó w, o ktoó rym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, lub o posiadaniu statusu Członka. W przypadku powiadomienia o statusie Członka, zawiadomienie powinno wskazywacó roó wniezż wszystkich pozostałych Członkoó w wraz z liczbą głosoó w, ktoó rymi jednostkowo zamierza dysponowacó kazżdy Członek. Taka osoba powinna roó wniezż udzielicó tych informacji na zżądanie Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spoó łki.
1. Ograniczenia przewidziane w ust. 2 i w ust. 3 niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Uprawnionego ani Członkoó w jego Grupy Uprawnionych, jezżeli Uprawniony lub Członkowie przekroczyli proó g 50% (pięcódziesiąt procent) ogoó lnej liczby głosoó w w Spoó łce w wyniku nabycia akcji Spoó łki w wezwaniu do zapisywania się na sprzedazż wszystkich pozostałych akcji Spoó łki zgodnie z art. 74 ust. 1 lub z art. 91 ust. 6 ustawy, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. c niniejszego paragrafu, i tak długo, jak pozostają oni uprawnieni do co najmniej 50% (pięcódziesiąt procent) ogoó lnej liczby głosoó w w Spoó łce plus 1 (jeden) głos."

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spoó łek handlowych dokonacó następujących zmian w § 21 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członkoó w. Członkoó w Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzezżeniem, zże do momentu, w ktoó rym Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięcó procent) ogoó lnej liczby głosoó w na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego osówiadczenia o powołaniu lub odwołaniu

Członka Rady Nadzorczej, ktoó re staje się skuteczne w momencie doręczenia Spoó łce. Jezżeli wskutek niepowołania przez Piotra Babieno Członka Rady Nadzorczej liczba Członkoó w Rady Nadzorczej spadnie ponizżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwacó będzie Walnemu Zgromadzeniu do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do, odpowiednio, 5 (pięciu) Członkoó w albo innej minimalnej liczby Członkoó w ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.

Z chwilą zarejestrowania Spoó łki Rada Nadzorcza przekształcanej Spoó łki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Radą Nadzorczą Spoó łki. Kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się z dniem zarejestrowania przez własóciwy Sąd Spoó łki przekształconej. w zw. z art. 386.
Członkowie Rady powoływani są na okres wspoó lnej kadencji, ktoó ra trwa 3 (trzy) lata. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
W przypadku, gdy liczba Członkoó w Rady spadnie ponizżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn nizż okolicznosóci okresólone w art. 369 § 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych lub odwołanie, Rada Nadzorcza ma prawo uzupełnienia swojego składu do tej liczby w drodze kooptacji z zastrzezżeniem, zże kazżdoczesónie nie więcej nizż 50% (pięcódziesiąt procent) Członkoó w Rady Nadzorczej piastujących funkcję mozże bycó powołanych w drodze kooptacji. Po powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji Rada Nadzorcza niezwłocznie zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w ktoó rego porządku obrad zamieszcza zatwierdzenie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. Jezżeli powołanie Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji nastąpiło w okresie pomiędzy ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia a terminem okresólonym w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spoó łek Handlowych, Rada Nadzorcza, zamiast zwoływacó nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wnioskuje do Zarządu z zachowaniem terminu okresólonego w art. 401 § 1 zdanie trzecie Kodeksu Spoó łek Handlowych o wprowadzenie do porządku obrad zatwierdzenia powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, a Zarząd nie poó zóniej nizż w terminie okresólonym w art. 401 § 2 zdanie drugie Kodeksu Spoó łek Handlowych ogłasza zmianę porządku obrad. Jezżeli uchwała o zatwierdzeniu powołania takiego Członka Rady Nadzorczej nie zostanie podjęta na tym Walnym Zgromadzeniu, mandat takiego Członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zamknięcia obrad tego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie ma prawo uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej. W przypadku uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Regulaminu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza jest związana postanowieniami Regulaminu i działa w oparciu o jego postanowienia od chwili uchwalenia lub od chwili oznaczonej w uchwale.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak nizż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
Uchwały Rady Nadzorczej mogą zapasócó bez formalnego zwołania, jezżeli wszyscy jej Członkowie są obecni i nikt nie zgłosi sprzeciwu co do odbycia posiedzenia Rady, ani co do porządku obrad.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą bracó udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swoó j głos na pisómie, za posórednictwem innego członka Rady z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Uchwały mogą bycó podejmowane przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó, jezżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.
Podejmowanie uchwał w trybie okresólonym powyzżej w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu nie dotyczy wyboroó w Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnosóciach tych osoó b.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większosócią głosoó w, przy obecnosóci co najmniej połowy składu Rady i zaproszeniu wszystkich jej członkoó w. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Przewodniczącego. Sprawy, o ktoó rych mowa w §22 ust. 1 pkt 10, wymagają większosóci 80% (osiemdziesiąt procent) głosoó w.
Rada Nadzorcza mozże tworzycó komitety. W przypadkach okresólonych w przepisach prawa Rada Nadzorcza mozże pełnicó funkcje komitetu audytu. "

§2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Zmienia się § 7 ust. 4 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne mozże zostacó dokonana wyłącznie za uprzednią zgodą Walnego Zgromadzenia. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna w okresie, gdy akcje te są zdematerializowane."

Po § 7 ust. 5 Statutu Spoó łki dodaje się nowy § 7 ust. 6 o następującym brzmieniu:

"Na podwyzższony kapitał zakładowy mogą bycó wnoszone wkłady pienięzżne lub niepienięzżne. Spoó łka mozże emitowacó obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia."

Po § 14 ust. 3 Statutu Spoó łki dodaje się nowy § 14 ust. 4 o następującym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecnosóci – Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej."

Zmienia się § 15 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oproó cz innych spraw zastrzezżonych w Statucie Spoó łki oraz w przepisach Kodeksu Spoó łek Handlowych, wymaga:

1. tworzenie kapitałoó w celowych w Spoó łce;
1. ustalanie wysokosóci wynagrodzenia członkoó w Rady Nadzorczej;
1. odwoływanie i zawieszanie w czynnosóciach członkoó w Zarządu zgodnie z art. 368 § 4 zdanie drugie Kodeksu Spoó łek Handlowych;
1. uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej;
1. uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymagają sprawy, o ktoó rych mowa w art. 393 pkt 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych."
Zmienia się § 18 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Zarząd Spoó łki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członkoó w. Z chwilą zarejestrowania Spoó łki Zarząd przekształcanej Spoó łki Bloober Team Sp. z o.o. w Krakowie staje się Zarządem Spoó łki.

Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza wybiera roó wniezż Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
Kadencja kazżdego członka Zarządu trwa 4 (cztery) lata, przy czym członkowie Zarządu są powoływani na wspoó lną kadencję. Kadencja pierwszych członkoó w Zarządu, o ktoó rych mowa w ust. 1, rozpoczyna się z chwilą rejestracji Spoó łki."
Zmienia się § 19 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Zarząd prowadzi sprawy Spoó łki i reprezentuje Spoó łkę we wszystkich czynnosóciach sądowych i pozasądowych. Kazżdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spoó łki.

Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większosócią głosoó w. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Prezesa Zarządu.
Członkowie Zarządu mogą bracó udział w podejmowaniu uchwał Zarządu oddając swoó j głos na pisómie, za posórednictwem innego członka Zarządu, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
Uchwały mogą bycó podejmowane przez Zarząd w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó, jezżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.
Rada Nadzorcza ma prawo uchwalenia Regulaminu Zarządu Spoó łki, ktoó ry z chwilą uchwalenia lub z chwilą oznaczoną w uchwale wiązże Zarząd."
Zmienia się § 20 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Do reprezentowania Spoó łki w przypadku Zarządu wieloosobowego uprawnionych jest:

w sprawach niemajątkowych lub do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó o wartosóci (włącznie) do 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł uprawniony jest kazżdy Członek Zarządu samodzielnie;
w sprawach majątkowych o wartosóci od 20.000 (dwudziestu tysięcy) zł do 50.000 (pięcódziesięciu tysięcy) zł włącznie, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó uprawnionych jest dwoó ch Członkoó w Zarządu lub jeden łącznie z prokurentem;
w sprawach majątkowych o wartosóci powyzżej 50.000 (pięcódziesięciu tysięcy) zł, do rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązanó uprawnionych jest dwoó ch Członkoó w Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu, lub dwoó ch Członkoó w Zarządu łącznie z prokurentem
W przypadku sówiadczenó powtarzających się wartosócó sprawy stanowi suma sówiadczenó za jeden rok, a jezżeli sówiadczenia trwają kroó cej nizż rok - za cały okres ich trwania.
Organem uprawnionym do wyrazżania zgody, o ktoó rej mowa w art. 380 § 1 ksh Kodeksu Spoó łek Handlowych, jest Rada Nadzorcza."
Zmienia się § 22 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Oproó cz spraw zastrzezżonych postanowieniami niniejszego Statutu i przepisami Kodeksu Spoó łek Handlowych, do kompetencji Rady Nadzorczej nalezży:

1) uchwalanie i zmiana Regulaminu Zarządu Spoó łki;

2) wyboó r firmy audytorskiej;

3) zatwierdzanie budzżetoó w rocznych oraz planoó w strategicznych Spoó łki przedstawionych przez Zarząd;

4) wyrazżanie zgody na zaciąganie kredytoó w, pozżyczek i zobowiązanó z tytułu obligacji oraz udzielanie pozżyczek w wysokosóci przekraczającej 25% (dwadziesócia pięcó procent) kapitałoó w własnych Spoó łki,

5) wyrazżanie zgody na udzielanie przez Spoó łkę poręczenó lub gwarancji,

6) wyrazżanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosóci, uzżytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomosóci przez Spoó łkę, a takzże na obciązżenie aktywoó w Spoó łki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;

7) reprezentowanie Spoó łki przy zawieraniu umoó w pomiędzy Spoó łką a Członkami Zarządu;

8) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członkoó w Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o ktoó rej mowa w art. 378 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, jezżeli taka uchwała zostanie podjęta;

9) wyrazżanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

10) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnosóciach członkoó w Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;

11)wyrazżanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i tresócó szczegoó łowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spoó łkę;

12) opiniowanie spraw mających bycó przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;

Czynnosóci, o ktoó rych mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 6 i 9 niniejszego paragrafu, a takzże w art. 380 § 1 Kodeksu Spoó łek Handlowych nie powinny bycó dokonywane przed udzieleniem zgody przez Radę Nadzorczą."
Zmienia się § 26 Statutu Spoó łki w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"1. Rozwiązanie Spoó łki następuje w przypadkach okresólonych przepisami prawa, po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykresólenia Spoó łki z rejestru.

Likwidatorami są wszyscy Członkowie Zarządu. Kazżdy z likwidatoroó w mozże bycó odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Do likwidatoroó w stosuje się przepisy dotyczące członkoó w zarządu, chyba zże przepisy prawa stanowią inaczej."
Dodaje się nowy § 27 Statutu Spoó łki o następującym brzmieniu:

"Do wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszym aktem stosuje się odpowiednie przepisy prawa."

Skresóla się § 28 Statutu Spoó łki.

§2

Wobec dokonywanych niniejsza Uchwałą oraz Uchwałami o numerach […] zmian w Statucie Spoó łki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spoó łki upowazżnia Radę Nadzorczą Spoó łki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spoó łki.

§3

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienicó tresócó Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie upowazżnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spoó łki (dalej jako "Uchwała") w następujący sposoó b:

Zmienia się § 2 ustęp 5 Uchwały w ten sposoó b, zże nadaje się mu nowe, następujące brzmienie:

"Cena minimalna nabycia akcji Spoó łki w ramach skupu akcji własnych nie mozże bycó nizższa nizż 60,00 zł (szesócódziesiąt złotych) za jedną akcję, natomiast cena maksymalna nabycia akcji Spoó łki w ramach skupu akcji własnych nie mozże bycó wyzższa nizż 300 zł (trzysta złotych) za jedną akcję."

Uchwała w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian.

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spoó łki Bloober Team S.A., wobec upowazżnienia Uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spoó łki z dnia 4 maja 2017 r. Zarządu Spoó łki do nabycia akcji własnych Spoó łki (dalej "Upowazżnienie"), niniejszym przyjmuje następujące załozżenia Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki (dalej "Program"):

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spoó łki niniejszym upowazżnia Zarząd Spoó łki do ustalenia pozostałych warunkoó w Programu, nizż zawartych w niniejszej uchwale, oraz przyjęcia Regulaminu Programu, po jego zatwierdzeniu w uchwale przez Radę Nadzorczą Spoó łki.
1. Program obowiązuje w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do konó ca 2018 roku. Okresem trwania Programu objęty jest rok obrotowy 2017 r. Warunkiem wejsócia w zżycie Programu jest osiągnięcie przez Spoó łkę zysku netto za 2017 roku na poziomie

co najmniej 10.000.000,00 (dziesięciu milionoó w) złotych. Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spoó łki czas trwania Programu mozże zostacó wydłuzżony na kolejne lata.

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie są pracownicy Spoó łki i osoby sówiadczące usługi na rzecz Spoó łki na podstawie innego tytułu nizż umowa o pracę, osoby wchodzące w skład Zarządu Spoó łki oraz osoby istotnie związane ze Spoó łką, wskazane imiennie przez Zarząd (dalej "Osoby Uprawnione"). Lista Osoó b Uprawnionych spełniających kryteria okresólone Regulaminem zostanie sporządzona przez Zarząd i zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej. Liczba osoó b objętych Programem nie będzie większa nizż 149.
1. W ramach Programu Osoby Uprawnione na warunkach okresólonych w Regulaminie uprawnione będą do nabycia łącznie nie więcej nizż 4% akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spoó łki o wartosóci nominalnej po 0,10 zł (dziesięcó groszy) kazżda, za cenę ustaloną przez Zarząd i zatwierdzoną uchwałą Rady Nadzorczej.
1. Zarząd Spoó łki jest upowazżniony do dokonywania zmiany listy Osoó b Uprawnionych w celu objęcia Programem nowych osoó b, pod warunkiem, izż osoby te spełniają kryteria okresólone Regulaminem. Kazżda zmiana listy Osoó b Uprawnionych wymaga zatwierdzenia uchwałą Rady Nadzorczej.
1. Zarząd jest upowazżniony do dokonywania weryfikacji spełnienia warunkoó w przez poszczegoó lne Osoby Uprawnione do nabycia akcji Spoó łki w ramach Programu, oraz do wskazania w uchwale ktoó re Osoby Uprawnione i w jakiej ilosóci nabędą akcje Spoó łki w ramach Programu, a takzże do dokonania przeniesienia własnosóci akcji Spoó łki zgodnie z postanowieniami Programu i Regulaminu i wszystkich czynnosóci związanych z tym przeniesieniem. Wszyscy Członkowie Zarządu są łącznie uprawnieni do nabycia nie więcej nizż 30% akcji Spoó łki przeznaczonych do nabycia na podstawie Programu.
1. Programem objęte są akcje Spoó łki serii A, B, C oraz D. Łączna liczba przyznawanych akcji w ramach Programu nie przekroczy 4% (cztery procent) wszystkich akcji Spoó łki na dzienó podejmowania niniejszej uchwały.
1. Maksymalna ilosócó przeznaczonych do nabycia dla Osoó b Uprawnionych akcji uzalezżniona jest od zysku netto Spoó łki za 2017 rok i prezentuje się w sposoó b następujący:
1) 1% akcji Spoó łki jezżeli zysk netto Spoó łki za 2017 rok wyniesie nie mniej nizż 10.000.000,00 (dziesięcó milionoó w) złotych i mniej nizż 15.000.000,00 (piętnasócie milionoó w) złotych;
2) 2,5 % akcji Spoó łki jezżeli zysk netto Spoó łki za 2017 rok wyniesie nie mniej nizż 15.000.000,00 (piętnasócie milionoó w) złotych i mniej nizż 20.000.000,00 (dwadziesócia milionoó w) złotych;
3) 4 % akcji Spoó łki jezżeli zysk netto Spoó łki za 2017 rok wyniesie nie mniej nizż 20.000.000,00 (dwadziesócia milionoó w) złotych;
1. Zarząd mozże zakonó czycó Program przed wygasónięciem upowazżnienia udzielonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, kierując się interesem Spoó łki.
10.Akcje przeznaczone do nabycia przez Osoby Uprawnione zostaną objęte czasowym zakazem ich zbywania przez Osoby Uprawnione o 18 miesięcznym okresie jego trwania ("Lock Up") oraz warunkiem pozostawania po upływie okresu Lock Up przez Osoby Uprawnione pracownikami Spoó łki bądzó osobami sówiadczącymi na rzecz Spoó łki usługi na innej podstawie nizż umowa o pracę. W przypadku braku spełniania przesłanek zatrudnienia i sówiadczenia usług na rzecz Spoó łki przez Osoby Uprawnione po upływie 18 miesięcy trwania Lock Up, własnosócó nabytych przez te Osoby akcji powroó ci do Spoó łki.
11.W celu zabezpieczenia zobowiązania Lock Up Osoba Uprawniona mozże bycó zobowiązana do ustanowienia, na zżądanie Spoó łki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym.
12.Zarząd upowazżniony jest do dokonania wszelkich czynnosóci faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, w tym do okresólenia w drodze uchwały Zarządu szczegoó łowych zasad rozporządzania akcjami własnymi nabytymi na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu Spoó łek Handlowych w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Pracownikoó w i Menedzżeroó w Spoó łki, oraz podania do publicznej wiadomosóci Regulaminu Programu, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okazżą się konieczne dla realizacji tego upowazżnienia.

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem podjęcia

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia zmienicó tresócó Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalonego Uchwałą nr 31 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 31 sierpnia 2011 roku, poprzez uchylenie w całosóci jego dotychczasowej tresóci i zastąpienia go regulaminem Rady Nadzorczej w brzmieniu:

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania rady nadzorczej Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie art. 391 § 3 zdanie pierwsze Kodeksu Spoó łek Handlowych oraz § 21 ust. 5 Statutu.
1. Ilekrocó w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Członku Komitetu Audytu nalezży przez to rozumiecó kazżdego Członka Rady będącego członkiem Komitetu Audytu;
2) Członku Rady nalezży przez to rozumiecó kazżdego członka Rady;
3) Członku Zarządu nalezży przez to rozumiecó kazżdego członka Zarządu;
4) Dobre Praktyki nalezży przez to rozumiecó Dobre Praktyki Spoó łek Notowanych na Giełdzie Papieroó w Wartosóciowych;
5) Kluczowym Biegłym Rewidencie nalezży przez to rozumiecó kluczowego biegłego rewidenta w rozumieniu art. 2 pkt 12 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
6) KNA nalezży przez to rozumiecó Komisję Nadzoru Audytowego w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach;
7) Kodeksie Cywilnym nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
8) Kodeksie Karnym nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny;
9) Kodeksie Spoó łek Handlowych nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 15 wrzesónia 2000 r. - Kodeks spoó łek handlowych;
10) Komitecie Audytu nalezży przez to rozumiecó komitet audytu Rady powołany na podstawie § 21 ust. 12 Statutu;
11) Prawie Upadłosóciowym nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłosóciowe;
12) Prezesie nalezży przez to rozumiecó prezesa Zarządu;
13) Przewodniczącym nalezży przez to rozumiecó przewodniczącego Rady;
14) Przewodniczącym Komitetu Audytu nalezży przez to rozumiecó przewodniczącego Komitetu Audytu;
15) Radzie nalezży przez to rozumiecó radę nadzorczą Spoó łki;
16) Regulaminie Giełdy nalezży przez to rozumiecó Regulamin Giełdy Papieroó w Wartosóciowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie;
17) Regulaminie Zarządu nalezży przez to rozumiecó regulamin Zarządu uchwalony przez Radę na podstawie § 19 ust. 5 Statutu;
18) Regulaminie Walnego Zgromadzenia nalezży przez to rozumiecó regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu;
19) Rozporządzeniu 537/2014 nalezży przez to rozumiecó rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegoó łowych wymogoó w dotyczących ustawowych badanó sprawozdanó finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE;
20) Rozporządzeniu KRS nalezży przez to rozumiecó rozporządzenie Ministra Sprawiedliwosóci z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegoó łowego sposobu prowadzenia rejestroó w wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegoó łowej tresóci wpisoó w w tych rejestrach;
21) Rynku Regulowanym nalezży przez to rozumiecó rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
22) Sekretarzu nalezży przez to rozumiecó sekretarza Rady;
23) Spoó łce nalezży przez to rozumiecó Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
24) Statucie nalezży przez to rozumiecó statut Spoó łki;
25) Ustawie o Biegłych Rewidentach nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
26) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
27) Ustawie o Rachunkowosóci nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 29 wrzesónia 1994 r. o rachunkowosóci;
28) Walnym Zgromadzeniu nalezży przez to rozumiecó walne zgromadzenie Spoó łki;
29) Wiceprezesie nalezży przez to rozumiecó wiceprezesa Zarządu;
30) Wiceprzewodniczącym nalezży przez to rozumiecó wiceprzewodniczącego Rady;
31) Zarządzie nalezży przez to rozumiecó zarząd Spoó łki.
1. Rada sprawuje stały nadzoó r nad działalnosócią Spoó łki we wszystkich dziedzinach jej działalnosóci.
1. Rada działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegoó lnosóci z Kodeksem Spoó łek Handlowych, a takzże ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

II. CZŁONKOWIE RADY

§3

1. Rada składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członkoó w Rady.
1. Członkowie Rady powoływani są na okres wspoó lnej kadencji, ktoó ra trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Rady mogą bycó wybierani ponownie na kolejne kadencje.

§4

1. Członkowie Rady są powoływani przez Walne Zgromadzenie.
1. Walne Zgromadzenie mozże w uchwale oznaczycó termin, od ktoó rego rozpoczyna się kadencja powołanego Członka Rady, z zastrzezżeniem art. 369 § 1 zdanie trzecie w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych. Jezżeli nic innego nie wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia, kadencja powołanego Członka Rady rozpoczyna się z chwilą podjęcia uchwały, a jezżeli Członek Rady zostaje powołany w trakcie trwania wspoó lnej kadencji pozostałych Członkoó w Rady – kontynuuje on juzż rozpoczętą wspoó lną kadencję.
1. Członkowie Rady powinni posiadacó nalezżytą wiedzę i dosówiadczenie oraz bycó w stanie posówięcicó niezbędną ilosócó czasu na wykonywanie swoich obowiązkoó w.
1. Kazżdy kandydat na Członka Rady, w tym powoływany w drodze wykonania przez Piotra Babieno uprawnienia osobistego zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu, składa przed powołaniem na Członka Rady osówiadczenie, ktoó rego wzoó r zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
1. Jezżeli nowo powołany Członek Rady nie dokonał tego przed wyborami lub w ich trakcie, ma on obowiązek niezwłocznie przekazacó Zarządowi i Przewodniczącemu:
a) dane, o ktoó rych mowa w § 52 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia KRS;
b) swoó j adres korespondencyjny;
c) swoó j adres poczty elektronicznej;
d) swoó j numer telefonu komoó rkowego;
e) pisemną zgodę na powołanie do Rady; oraz
f) pisemną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z pełnieniem funkcji w Radzie oraz na przedstawienie swojej sylwetki i zżyciorysu zawodowego na stronie internetowej Spoó łki.

O kazżdej zmianie danych wymienionych w lit. b - e Członek Rady jest zobowiązany niezwłocznie powiadomicó Zarząd i Przewodniczącego. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej brak niezwłocznego zawiadomienia Przewodniczącego skutkuje uznaniem, zże zawiadomienia dokonywane na podstawie niniejszego Regulaminu, dostarczone na poprzednio wskazany adres poczty elektronicznej, są skuteczne.

§5

1. Z zastrzezżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisoó w prawa, mandat Członka Rady wygasa:

a) w okolicznosóciach, o ktoó rych mowa w art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
b) w wyniku złozżenia rezygnacji przez Członka Rady;
c) w wyniku odwołania Członka Rady przez Walne Zgromadzenie lub w drodze wykonania uprawnienia osobistego przez Piotra Babieno zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu;
d) w wyniku prawomocnego skazania za przestępstwo okresólone w art. 18 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
e) w wyniku prawomocnego orzeczenia o zakazie zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej na podstawie art. 41 Kodeksu Karnego
f) w wyniku prawomocnego orzeczenia pozbawienia prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 Prawa Upadłosóciowego;
g) w czasie, gdy papiery wartosóciowe Spoó łki notowane są na Rynku Regulowanym, w wyniku prawomocnej decyzji o zakazie pełnienia funkcji członka rady nadzorczej jednostki zainteresowania publicznego na podstawie art. 193 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 192 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
h) w wyniku sómierci Członka Rady;
i) w wyniku prawomocnego postanowienia o uznaniu Członka Rady za zmarłego zgodnie z art. 29 - 30 Kodeksu Cywilnego.
1. Członkowie Rady powołani przez Walne Zgromadzenie mogą zostacó w kazżdej chwili odwołani przez Walne Zgromadzenie.
1. Rezygnacja Członka Rady powinna zostacó złozżona zgodnie z art. 373 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych oraz, o ile nie zachodzą nadzwyczajne okolicznosóci to uniemozżliwiające, miecó formę pisemną. Członek Rady nie powinien rezygnowacó z pełnienia funkcji, gdyby mogło to negatywnie wpłynącó na mozżliwosócó działania Rady, w tym podejmowanie przez nią uchwał.
1. Z wyjątkiem okolicznosóci, o ktoó rych mowa w ust. 1 lit. h i i, wygasónięcie mandatu Członka Rady nie powoduje wygasónięcia umowy dotyczącej wykonywania przez Członka Rady mandatu w Radzie, jezżeli taka umowa została zawarta.
1. W przypadku wygasónięcia mandatu w okolicznosóciach, o ktoó rych mowa w ust. 1 lit. a - g, były Członek Rady jest obowiązany przekazacó Przewodniczącemu wszystkie sprawy i dokumenty związane z wykonywanymi obowiązkami niezwłocznie, nie poó zóniej nizż w terminie 7 (siedmiu) dni od wygasónięcia mandatu lub dowiedzenia się przez niego o wygasónięciu mandatu.
1. Odwołany Członek Rady jest uprawniony i obowiązany złozżycó wyjasónienia w toku przygotowywania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego, a takzże sprawozdania, o ktoó rym mowa w 1 ust. 1 lit. b, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Rady, oraz do udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym te sprawozdania, chyba zże dany Członek Rady został odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, ktoó ra jednoczesónie zwolniła go z tego obowiązku.
1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Do zakresu kompetencji Przewodniczącego nalezży, oproó cz kwestii wymienionych w przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie, kierowanie pracami Rady.
1. Rada wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego. Do zakresu kompetencji Wiceprzewodniczącego nalezży zastępowanie Przewodniczącego w jego kompetencjach, jezżeli Przewodniczący jest nieobecny na posiedzeniu Rady lub Przewodniczący upowazżnił Wiceprzewodniczącego do zastępstwa w danej sprawie. Woó wczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Przewodniczącego nalezży stosowacó odpowiednio do Wiceprzewodniczącego. Głos Wiceprzewodniczącego nie ma charakteru rozstrzygającego, o ktoó rym mowa wust. 6 zdanie drugie.
1. Rada wybiera ze swego grona Sekretarza. Do zakresu kompetencji Sekretarza nalezży sporządzanie protokołoó w z posiedzenó Rady, prowadzenie księgi protokołoó w Rady oraz zapewnianie obsługi kancelaryjnej Rady.
1. Funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego mozżna łączycó z funkcją Sekretarza, Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu. Funkcję Sekretarza mozżna łączycó z funkcją Członka Komitetu Audytu lub Przewodniczącego Komitetu Audytu.
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz powinni zostacó wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji. W przypadku wygasónięcia funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rada dokonuje wyboru, odpowiednio, nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza na najblizższym posiedzeniu.
1. Funkcja Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza wygasa wraz z odwołaniem z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza przez Radę, rezygnacją z funkcji, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, lub wygasónięciem mandatu Członka Rady. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza lub rezygnacja z tych funkcji nie powoduje wygasónięcia mandatu Członka Rady. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub Sekretarz składa rezygnację na posiedzeniu Rady. Rezygnacja powinna miecó formę pisemną.
1. W przypadku, gdy funkcje Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego nie są obsadzone, kompetencje Przewodniczącego wykonuje najstarszy wiekiem Członek Rady. Woó wczas postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące, odpowiednio, Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego nalezży stosowacó odpowiednio do najstarszego wiekiem Członka Rady. Głos najstarszego wiekiem Członka Rady nie ma charakteru rozstrzygającego, o ktoó rym mowa wust. 6 zdanie drugie.

1. Członkowie Rady działają w interesie Spoó łki, w tym kierują się obowiązkiem lojalnosóci wobec Spoó łki oraz działają z dołozżeniem starannosóci wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalnosóci. Członkowie Rady kierują się w swoim postępowaniu niezalezżnosócią własnych opinii i osądoó w.

1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa, w tym prawo głosu, i obowiązki osobisócie, z zastrzezżeniemust. 7.
1. Z zastrzezżeniem odmiennych przepisoó w prawa, Członkowie Rady są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomosóci informacji o charakterze organizacyjnym, personalnym, produkcyjnym i handlowym oraz o czynnosóciach własnych i innych osoó b, ktoó rych ujawnienie mozże chocóby tylko narazicó na uszczerbek interesy Spoó łki, jezżeli uzyskali je w związku z pełnieniem funkcji mandatu Członka Rady. Obowiązek ten dotyczy w szczegoó lnosóci tajemnic procesoó w technologicznych, produkcyjnych, wynikoó w badanó i prac projektowych, inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych, wynalazkoó w, sytuacji finansowej, przygotowanó i negocjacji w sprawie zawarcia jakichkolwiek umoó w handlowych, a zwłaszcza długoterminowych, zagranicznych albo o znaczeniu strategicznym, tresóci takich kontraktoó w albo ich częsóci, informacji o kadrach, o partnerach i konkurentach Spoó łki na jakimkolwiek polu gospodarczym. Obowiązek ten trwa roó wniezż po wygasónięciu ich mandatu w Radzie.
1. Członek Rady nie mozże przyjmowacó korzysóci, ktoó re mogłyby miecó wpływ na bezstronnosócó i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutowacó negatywnie na ocenę niezalezżnosóci jego opinii i sądoó w.
5. W przypadku powstania sprzecznosóci interesoó w Spoó łki z interesami Członka Rady, jego wspoó łmałzżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osoó b, z ktoó rymi jest powiązany osobisócie, Członek Rady powinien ujawnicó sprzecznosócó interesoó w i wstrzymacó się od udziału w dyskusji oraz rozstrzyganiu spraw, ktoó rych taka sprzecznosócó dotyczy co powinno zostacó zaznaczone w protokole.
1. W skład Rady kazżdoczesónie powinna wchodzicó wymagana przepisami prawa liczba Członkoó w Rady, w kazżdym razie nie mniejsza nizż 2 (dwoó ch), ktoó rzy spełniają przesłanki niezalezżnosóci, o ktoó rych mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach oraz w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk.
2. Z zastrzezżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisoó w prawa, w skład Rady kazżdoczesónie powinien wchodzicó przynajmniej jeden Członek Rady, ktoó ry posiada wiedzę i umiejętnosóci w zakresie, o ktoó rym mowa w art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach.
3. W skład Rady kazżdoczesónie powinien wchodzicó przynajmniej jeden Członek Rady, ktoó ry posiada wiedzę i umiejętnosóci w zakresie, o ktoó rym mowa w art. 129 ust. 1 zdanie drugie Ustawy o Biegłych Rewidentach.
1. W przypadku, gdy Członek Rady przestaje spełniacó przesłanki, o ktoó rych mowa w ust. 1 lub 3, powiadamia o tym Radę oraz Zarząd niezwłocznie, nie poó zóniej jednak nizż w terminie 7 (siedmiu) dni od zajsócia zdarzenia powodującego zaprzestanie spełniania kryterioó w lub powzięcia wiadomosóci o takim zdarzeniu.
1. Rada dokonuje weryfikacji, czy istnieją okolicznosóci, ktoó re mogą wpływacó na spełnienie przez danego Członka Rady przesłanek, o ktoó rych mowa w ust. 1 lub 3. Wyniki weryfikacji uwzględnia się w sprawozdaniu, o ktoó rym mowa w 1 ust. 1 lit. b.
1) Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie dla Członkoó w Rady oraz zasady jego wypłacania. Zasady przyznawania Członkom Rady wynagrodzenia mogą miecó formę polityki wynagrodzenó Członkoó w Rady. Wynagrodzenie poszczegoó lnych Członkoó w Rady powinno uwzględniacó ewentualne pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, a takzże delegowanie do pełnienia okresólonych czynnosóci nadzorczych zgodnie z art. 390 § 1 Kodeksu Spoó łek Handlowych iust. 2.
2) Członkowie Rady delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynnosóci nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych otrzymują osobne wynagrodzenie bez względu na to, czy Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzenia Członkoó w Rady. Wysokosócó wynagrodzenia ustala Walne Zgromadzenie albo, z jego upowazżnienia, Rada.
3) Członkom Rady przysługuje zwrot kosztoó w związanych z udziałem w pracach Rady, w tym w szczegoó lnosóci koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady i z powrotem oraz zakwaterowania.
4) Łączna oraz indywidualna wysokosócó wynagrodzenó wszystkich Członkoó w Rady jest ujawniana w raporcie rocznym Spoó łki oraz w sprawozdaniu, o ktoó rym mowa w 1 ust. b lit. b.

III. KOMPETENCJE RADY

1. Do kompetencji Rady nalezży w szczegoó lnosóci:
a) ustalenie liczby Członkoó w Zarządu;
b) powoływanie Członkoó w Zarządu;
c) powoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
d) zawieszanie poszczegoó lnych lub wszystkich Członkoó w Zarządu, z wazżnych powodoó w, w czynnosóciach;
e) odwoływanie Członkoó w Zarządu;
f) odwoływanie Prezesa lub Wiceprezesa;
g) delegowanie Członkoó w Rady do czasowego wykonywania czynnosóci Członkoó w Zarządu, ktoó rzy zostali odwołani, złozżyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawowacó swoich czynnosóci;
h) uchwalanie lub zmiana Regulaminu Zarządu;
i) powołanie Członka Rady w trybie § 21 ust. 4 Statutu;
j) powoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
k) odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu;
l) wyboó r firmy audytorskiej;
m) zatwierdzanie budzżetoó w rocznych oraz planoó w strategicznych Spoó łki przedstawionych przez Zarząd;
n) wyrazżanie zgody na zaciąganie kredytoó w i pozżyczek oraz udzielanie pozżyczek przez Spoó łkę w wysokosóci przekraczającej 25% (dwadziesócia pięcó procent) kapitałoó w własnych Spoó łki;
o) wyrazżanie zgody na udzielanie przez Spoó łkę poręczenó lub gwarancji;
p) wyrazżanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomosóci, uzżytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomosóci przez Spoó łkę, a takzże na obciązżenie aktywoó w Spoó łki zastawem lub hipoteką lub ustanowienie na nich innych ograniczonych praw rzeczowych;
q) reprezentowanie Spoó łki przy zawieraniu umoó w pomiędzy Spoó łką a Członkami Zarządu;
r) ustalanie zasad wynagrodzenia dla Członkoó w Zarządu, w tym na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, o ktoó rej mowa w art. 378 § 1 i 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, jezżeli taka uchwała zostanie podjęta;
s) wyrazżanie zgody, o ktoó rej mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
t) wyrazżanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;
u) wyrazżanie zgody na przyjęcie przez Zarząd i tresócó szczegoó łowych zasad dysponowania akcjami własnymi przez Spoó łkę;
v) monitorowanie skutecznosóci systemoó w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego;
w) dokonywanie analiz i ocen na potrzeby przygotowania sprawozdania, o ktoó rym mowa w 1 ust. 1 lit. b;
x) opiniowanie spraw mających bycó przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.
1. Powzięcie uchwały w sprawach, o ktoó rych mowa w ust. 1 lit. b - f, wymaga większosóci 80% (osiemdziesięciu procent) głosoó w.
1. Przed wykonaniem kompetencji, o ktoó rych mowa w ust. 1 lit. b, c, i i j, kazżdy Członek Rady mozże zgłaszacó kandydatury na stanowisko, odpowiednio, Członka Zarządu, Prezesa, Wiceprezesa, Członka Rady, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na pisómie lub ustnie do protokołu.
1. W przypadku wykonywania kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. b, zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatoó w po złozżeniu osówiadczenia, ktoó rego wzoó r zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Listę kandydatoó w do Zarządu, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członkoó w Zarządu zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru Członka Zarządu dokonuje się w głosowaniu

tajnym. Członkiem Zarządu zostaje osoba, za kandydaturą ktoó rej oddano zwykłą większosócó głosoó w. Jezżeli liczba osoó b, o ktoó rych mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członkoó w Zarządu wynikającą z uchwały Rady albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członkoó w Zarządu, woó wczas Członkami Zarządu zostają osoby w liczbie odpowiadającej, odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Rady albo roó wnej maksymalnej liczbie Członkoó w Zarządu okresólonej w Statucie, ktoó re otrzymały najwięcej głosoó w.

1. W przypadku wykonywania kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. c, listę kandydatoó w na stanowisko, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Kandydat powinien wyrazicó zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa na pisómie lub ustnie do protokołu. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru, odpowiednio, Prezesa lub Wiceprezesa dokonuje się w głosowaniu tajnym. Odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje osoba, za kandydaturą ktoó rej oddano bezwzględną większosócó głosoó w. Jezżeli więcej nizż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większosócó głosoó w, odpowiednio, Prezesem lub Wiceprezesem zostaje kandydat, ktoó ry otrzymał najwyzższą liczbę głosoó w.
1. Rada mozże delegowacó Członka Rady w trybie, o ktoó rym mowa w ust. 1 lit. g, na okres maksymalnie 3 (trzech) miesięcy. Przed podjęciem uchwały o delegowaniu Członka Rady do Zarządu Członek Rady, ktoó ry ma zostacó delegowany, powinien wyrazicó na to zgodę w formie pisemnej lub ustnie do protokołu. W okresie delegowania delegowany Członek Rady wstępuje w prawa i obowiązki Członka Zarządu, ktoó rego dotyczą okolicznosóci wymienione w ust. 1 lit. g, a jego prawa i obowiązki związane z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady ulegają zawieszeniu.
1. Przed wykonaniem kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. h, Przewodniczący wyznacza Zarządowi 2-tygodniowy termin, w ktoó rym Zarząd mozże przedstawicó Radzie projekt Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Propozycje Zarządu nie są wiązżące dla Rady. Po dostarczeniu propozycji przez Zarząd albo po bezskutecznym upływie terminu, o ktoó rym mowa w zdaniu pierwszym, Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu Regulaminu Zarządu lub zmian do Regulaminu Zarządu. Regulamin Zarządu lub zmiany do Regulaminu Zarządu wiązżą Zarząd od chwili oznaczonej w uchwale Rady, a w braku takiego oznaczenia – od chwili zakomunikowania uchwały Rady ktoó remukolwiek Członkowi Zarządu.
1. W przypadku wykonywania kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. i, zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złozżeniu osówiadczenia, ktoó rego wzoó r zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. Listę kandydatoó w do Rady, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członkoó w Rady zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą ktoó rej oddano zwykłą większosócó głosoó w. Jezżeli liczba osoó b, o ktoó rych mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członkoó w Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członkoó w Rady, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, woó wczas Członkami Rady zostają osoby w liczbie odpowiadającej,

odpowiednio, liczbie wynikającej z uchwały Walnego Zgromadzenia albo roó wnej maksymalnej liczbie Członkoó w Rady okresólonej w Statucie, z uwzględnieniem § 21 ust. 4 Statutu, ktoó re otrzymały najwięcej głosoó w.

1. W przypadku wyboroó w na jedno ze stanowisk, o ktoó rych mowa w ust. 1 lit. j, listę kandydatoó w na stanowisko, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady. Kandydat powinien wyrazicó zgodę na kandydowanie na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu na pisómie lub ustnie do protokołu. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady poddaje pod głosowanie kandydatury na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Przewodniczącego Komitetu Audytu lub Członka Komitetu Audytu dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem, Przewodniczącym Komitetu Audytu lub Członkiem Komitetu Audytu zostaje osoba, za kandydaturą ktoó rej oddano zwykłą większosócó głosoó w. W przypadku, jezżeli więcej nizż jedna kandydatura na, odpowiednio, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza lub Przewodniczącego Komitetu Audytu otrzymała zwykłą większosócó głosoó w, Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzem lub Przewodniczącym Komitetu Audytu zostaje kandydat, ktoó ry otrzymał najwyzższą liczbę głosoó w.
1. Po wykonaniu kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. l, Rada przesyła do wiadomosóci Walnego Zgromadzenia uzasadnienie dla dokonanego wyboru firmy audytorskiej. Jezżeli w Spoó łce funkcjonuje Komitet Audytu zgodnie zust. 3, wykonanie kompetencji następuje po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, o ktoó rej mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 i art. 130 ust. 2 - 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach, oraz z zachowaniem procedury, o ktoó rej mowa w 1 ust. 4 lit. g. W rekomendacji Komitet Audytu wskazuje firmę audytorską, ktoó rej proponuje powierzycó badanie ustawowe, osówiadcza, zże rekomendacja jest wolna od wpływoó w stron trzecich, oraz stwierdza, zże Spoó łka nie zawarła umoó w zawierających klauzule, o ktoó rych mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o Rachunkowosóci. Jezżeli decyzja Rady w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomosóci Walnego Zgromadzenia. Rada powinna zapewnicó, aby biegły rewident badający sprawozdania finansowe Spoó łki zmieniał się przynajmniej raz na 5 (pięcó) lat obrotowych.
1. Czynnosócó, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. n, o, p, s, t lub u, nie powinna bycó dokonywana przed udzieleniem zgody przez Radę. Jezżeli Rada nie wyrazi zgody na dokonanie okresólonej czynnosóci, Zarząd mozże zwroó cicó się do Walnego Zgromadzenia, aby powzięło uchwałę udzielającą zgodę na dokonanie tej czynnosóci.
1. W przypadku zawarcia umowy, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. q, Rada jest kompetentna do reprezentowania Spoó łki tylko woó wczas, gdy uchwałą Walnego Zgromadzenia nie został ustanowiony pełnomocnik w trybie art. 379 § 1 Kodeksu Spoó łek Handlowych, w ktoó rego umocowaniu lezży zawarcie danej umowy. W przypadku, gdy Rada jest kompetentna do zawarcia danej umowy, przed zawarciem umowy Rada powinna podjącó

uchwałę dotyczącą warunkoó w zawarcia tej umowy. Umowa mozże zostacó zawarta przez wszystkich Członkoó w Rady bądzó uchwała Rady, o ktoó rej mowa w zdaniu poprzedzającym, mozże upowazżniacó jednego lub kilku Członkoó w Rady do zawarcia tej umowy. Do odbioru osówiadczenó skierowanych do Rady upowazżniony jest Przewodniczący.

1. Wykonanie kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. r, mozże odbywacó się na podstawie polityki wynagrodzenó Członkoó w Zarządu. W braku przyjęcia takiej polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia, politykę wynagrodzenó Członkoó w Zarządu mozże przyjącó w drodze uchwały Rada.
1. Na potrzeby wykonania kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. v, osoby odpowiedzialne w Spoó łce za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance mają mozżliwosócó raportowania bezposórednio do Rady lub do Komitetu Audytu, jezżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie zust. 3. Osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny w Spoó łce, jezżeli taka funkcja zostanie w Spoó łce wyodrębniona, przedstawia Radzie lub Komitetowi Audytu, jezżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie zust. 3, własną ocenę skutecznosóci funkcjonowania systemoó w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w Spoó łce, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.
1. W celu zapewnienia wykonania kompetencji, o ktoó rej mowa w ust. 1 lit. x, Zarząd przekazuje Radzie wszelkie materiały potrzebne do wydania opinii w rozsądnym terminie przed datą Walnego Zgromadzenia, jednak nie poó zóniej nizż na 7 (siedem) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Rada jest obowiązana przedstawicó swoją opinię najpoó zóniej na Walnym Zgromadzeniu.
1. Rada wykonuje swoje kompetencje kolegialnie, z zastrzezżeniem art. 390 Kodeksu Spoó łek Handlowych oraz postanowienó niniejszego Regulaminu.
2. Rada mozże delegowacó Członkoó w Rady do samodzielnego pełnienia okresólonych czynnosóci nadzorczych. Zakres czynnosóci wykonywanych przez Członka Rady oddelegowanego do wykonywania poszczegoó lnych czynnosóci nadzorczych okresóla kazżdorazowo Rada.
1. Członek Rady delegowany do wykonywania poszczegoó lnych czynnosóci nadzorczych, a takzże Członek Rady delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynnosóci nadzorczych w trybie art. 390 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, powinien składacó Radzie szczegoó łowe sprawozdanie z pełnionej funkcji na najblizższym posiedzeniu następującym po podjęciu tych czynnosóci oraz co najmniej raz w roku podczas posiedzenia Rady zwołanego przed zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
1. Rada realizuje swoje zadania i kompetencje poprzez czynnosóci nadzorczo-kontrolne w postaci:
a) badania wszystkich dokumentoó w Spoó łki;
b) wykonywania prawa zżądania od Zarządu i pracownikoó w Spoó łki sprawozdanó i wyjasónienó ;
c) wykonywania prawa dokonywania rewizji stanu majątku Spoó łki;
d) formułowania zalecenó pokontrolnych i związanych z kompetencjami nadzorczymi Rady.
5. Rada, dla prawidłowego wykonywania swoich kompetencji, mozże korzystacó z profesjonalnych, niezalezżnych usług doradczych, ktoó re w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spoó łce. Dokonując wyboru podmiotu sówiadczącego usługi doradcze, Rada uwzględnia sytuację finansową spoó łki.
1. Koszty funkcjonowania Rady, w tym koszty wynagrodzenia osoó b sówiadczących usługi, o ktoó rych mowa w ust. 5, ponosi Spoó łka po uprzednim zaakceptowaniu planowanych kosztoó w przez Zarząd.
1. Rada przedkłada corocznie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
a) sprawozdanie, o ktoó rym mowa w art. 382 § 3 Kodeksu Spoó łek Handlowych, zawierające roó wniezż ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spoó łki oraz sprawozdania z działalnosóci grupy kapitałowej Spoó łki;
b) sprawozdanie Rady za poprzedni rok obrotowy.
2. Sprawozdanie, o ktoó rym mowa w ust. 1 lit. b, zawiera co najmniej:
a) ocenę sytuacji Spoó łki, z uwzględnieniem oceny systemoó w kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
b) ocenę sposobu wypełniania przez Spoó łkę obowiązkoó w informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, okresólonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji biezżących i okresowych przekazywanych przez emitentoó w papieroó w wartosóciowych;
c) ocenę racjonalnosóci prowadzonej przez Spoó łkę polityki pro bono albo informację o braku takiej polityki;
d) informację, czy w Spoó łce funkcjonuje Komitet Audytu, a jezżeli nie informację o powierzeniu Radzie zadanó komitetu audytu, o ktoó rym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach;
e) informację o składzie Rady i Komitetu Audytu, jezżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie zust. 3;
f) informację o kwocie wynagrodzenó , o ktoó rej mowa w 1 ust. 4;
g) informację o spełnianiu przez Członkoó w Rady kryterioó w, o ktoó rych mowa w 1 ust. 3 3;
h) informacje o liczbie posiedzenó Rady i Komitetu Audytu, jezżeli rozpoczął funkcjonowanie zgodnie zust. 3, w poprzednim roku obrotowym;
i) samoocenę pracy Rady w poprzednim roku obrotowym.
1. Członkowie Rady powinni uczestniczycó w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umozżliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

IV. POSIEDZENIA RADY

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak nizż 1 (jeden) raz na 3 (trzy) miesiące.
2. Kazżdy Członek Rady ma prawo i obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący zgodnie z harmonogramem posiedzenó przyjętym uchwałą Rady lub w razie potrzeby. Zarząd lub Członek Rady mogą zżądacó zwołania Rady, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwoó ch) tygodni od dnia otrzymania wniosku i wyznacza jego datę na dzienó przypadający nie poó zóniej nizż na 4 (cztery) tygodnie od dnia otrzymania wniosku. Przed zwołaniem posiedzenia Przewodniczący mozże uzupełnicó proponowany porządek obrad. Jezżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca mozże je zwołacó samodzielnie.
2. Zwołanie posiedzenia wymaga zaproszenia wszystkich Członkoó w Rady. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny bycó przekazane Członkom Rady pocztą elektroniczną, a w szczegoó lnie uzasadnionych przypadkach – w innej formie. Zawiadomienia o zaproszeniu powinny bycó wysłane nie poó zóniej nizż w terminie 7 (siedmiu) dni przed datą posiedzenia Rady, a w szczegoó lnie uzasadnionych przypadkach – w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady. W zawiadomieniach o zaproszeniu wskazuje się następujące informacje:
a) datę i godzinę posiedzenia Rady;
b) dokładne miejsce posiedzenia Rady;
c) proponowany porządek obrad Rady;
d) inne informacje niezbędne dla rozpatrzenia spraw objętych porządkiem obrad.
1. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje niezwłocznie po jej powołaniu najstarszy wiekiem Członek Rady oraz przewodniczy na jej posiedzeniu do chwili ukonstytuowania się nowej Rady. Jezżeli z jakichkolwiek powodoó w nie zwoła pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady w ciągu 14 (czternastu) dni od jej powołania, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołacó mozże kazżdy jej członek lub Zarząd.
1. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spoó łki. Posiedzenie Rady mozże się odbycó w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jezżeli wszyscy Członkowie Rady wyrazżą na to zgodę.
5. Przewodniczący mozże dokonacó zmiany informacji, o ktoó rych mowa w ust. 2, poprzez wysłanie zawiadomienia o zmianie szczegoó łoó w posiedzenia, w trybie własóciwym dla wysyłania zawiadomienó o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpoó zóniej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jezżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady.
6. Członek Rady mozże zazżądacó uzupełnienia porządku obrad Rady poprzez złozżenie Przewodniczącemu wniosku w formie pisemnej lub w formie wiadomosóci elektronicznej na 4 (cztery) dni przed datą posiedzenia Rady, a jezżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 3 (trzy)

dni przed datą posiedzenia Rady. Przewodniczący wysyła do Członkoó w Rady zawiadomienie o uzupełnieniu porządku obrad, w trybie własóciwym dla wysyłania zawiadomienó o zaproszeniu na posiedzenie Rady, najpoó zóniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia Rady, a jezżeli zawiadomienia o zaproszeniu na posiedzenie Rady zostały wysłane w terminie 4 (czterech) dni przed datą posiedzenia Rady – na 2 (dwa) dni przed datą posiedzenia Rady. Jezżeli Przewodniczący nie wysóle do Członkoó w Rady zawiadomienia o uzupełnieniu porządku obrad zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, wnioskodawca mozże je wysłacó samodzielnie, nie poó zóniej jednak nizż na 1 (jeden) dzienó przed datą posiedzenia Rady.

7. Członkowie Zarządu mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Rady, chyba zże z uzasadnionych przyczyn udziału odmoó wi im Przewodniczący. Woó wczas, na zżądanie ktoó regokolwiek z Członkoó w Zarządu, Rada podejmuje uchwałę w sprawie dopuszczenia Członkoó w Zarządu do udziału w posiedzeniu Rady.
8. Na posiedzenia Rady mogą bycó zapraszani pracownicy Spoó łki oraz inne osoby w celu złozżenia wyjasónienó , udzielenia informacji lub dokonania innych czynnosóci pozwalających Radzie na wykonywanie swoich kompetencji.
9. Rada mozże odbycó posiedzenie bez formalnego zwołania, jezżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i nikt nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia lub wniesienia proponowanych spraw do porządku obrad.
1. Posiedzenia otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi posiedzenie poprzez:
a) przedstawianie porządku obrad;
b) udzielanie głosu poszczegoó lnym Członkom Rady;
c) zarządzanie głosowania nad projektami uchwał;
d) stwierdzanie wynikoó w głosowania i ich ogłaszanie pozostałym Członkom Rady.
1. Za przygotowanie materiałoó w na posiedzenie Rady oraz obsługę posiedzenia odpowiada Sekretarz. Jezżeli udział Zarządu w przygotowaniu materiałoó w na posiedzenie Rady jest konieczny, ma on obowiązek wspoó łdziałacó z Sekretarzem w tym zakresie.
1. W trakcie posiedzenia kazżdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, formułowania projektoó w wnioskoó w i ustalenó do poszczegoó lnych punktoó w posiedzenia, a takzże zgłaszania projektoó w uchwał, zdanó odrębnych do podjętych uchwał, w szczegoó lnosóci, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzecznosóci z interesem Spoó łki, oraz adnotacji i załącznikoó w do protokołu.
4. Uchwały mogą bycó podejmowane na posiedzeniu Rady, jezżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa Członkoó w Rady, a wszyscy Członkowie Rady zostali zaproszeni zgodnie z ust. 2.
1. Posiedzenia Rady mogą dotyczycó spraw nieobjętych porządkiem obrad zawartym w zawiadomieniu o zaproszeniu, o ktoó rym mowa wust. 2, zawiadomieniu o zmianie szczegoó łoó w posiedzenia, o ktoó rym mowa w ust. 5, lub w zawiadomieniu o uzupełnieniu porządku obrad, o ktoó rym mowa wust. 6, jezżeli wszyscy Członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i zżaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.
6. Z zastrzezżeniem odmiennych przepisoó w prawa oraz postanowienó Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały na posiedzeniu zwykłą większosócią głosoó w. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady mogą bracó udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniach Rady, oddając swoó j głos na pisómie za posórednictwem innego Członka Rady, z wyłączeniem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady i z zastrzezżeniem przepisu art. 388 § 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych. Członkoó w Rady oddających głos w ten sposoó b nie uznaje się za obecnych na posiedzeniu w rozumieniu ust. 4.
1. Głosowanie na posiedzeniu Rady jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o powołanie lub odwołanie Członkoó w Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak roó wniezż w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na zżądanie chocóby jednego z Członkoó w Rady obecnych na posiedzeniu.
1. Głosowanie na posiedzeniu Rady odbywa się bez obecnosóci osoó b, o ktoó rych mowa w ust. 7 i 8. Przewodniczący mozże zarządzicó, zże dotyczy to roówniezż dyskusji przeprowadzanej na posiedzeniu Rady.
1. Z posiedzenia Rady Sekretarz sporządza protokoó ł. Protokoó ł powinien zawieracó:
a) numer protokołu;
b) datę posiedzenia;
c) miejsce posiedzenia;
d) stwierdzenie prawidłowosóci zwołania posiedzenia Rady;
e) imiona i nazwiska Członkoó w Rady obecnych na posiedzeniu oraz stwierdzenie kworum;
f) imiona i nazwiska osoó b niebędących Członkami Rady, obecnych na posiedzeniu;
g) porządek obrad;
h) imię i nazwisko Przewodniczącego;
i) streszczenie dyskusji;
j) numery oraz tresócó podjętych uchwał;
k) tryb głosowania;
l) liczbę głosoó w oddanych w głosowaniu nad poszczegoó lnymi uchwałami;
m) zdania odrębne zgłoszone przez Członkoó w Rady do podjętych uchwał;
n) adnotacje zgłoszone przez Członkoó w Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygania danej sprawy w trybie ust. 5;
o) wykaz załącznikoó w, o ile takie były dołączone.
1. Do protokołu z posiedzenia Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwał Rady lub zgłoszone do protokołu.
1. Protokoó ł powinien zostacó sporządzony niezwłocznie po zamknięciu obrad Rady i podpisany przez wszystkich Członkoó w Rady obecnych na posiedzeniu. Odmowa podpisania protokołu powinna bycó uzasadniona na pisómie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.
Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członkoó w Rady protokoó ł powinien zostacó niezwłocznie dołączony przez Sekretarza do księgi protokołoó w Rady przechowywanej w siedzibie Spoó łki.

V. PODEJMOWANIE UCHWAŁ POZA POSIEDZENIAMI

§17

1. Rada mozże rozstrzygnącó poza posiedzeniem kazżdą sprawę lezżącą w jej kompetencji, jednak nie mozże podjącó poza posiedzeniem uchwały w przedmiocie wyboroó w oraz wnioskoó w o powołanie, odwołanie lub zawieszenie Członkoó w Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza, jak roó wniezż w innych sprawach osobowych.
1. Z zastrzezżeniem odmiennych przepisoó w prawa oraz postanowienó Statutu i niniejszego Regulaminu, Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem zwykłą większosócią głosoó w w głosowaniu jawnym. W przypadku roó wnosóci głosoó w decyduje głos Przewodniczącego.
1. Uchwały mogą bycó podejmowane przez Radę poza posiedzeniem w trybie pisemnym, jezżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.
2. W celu przeprowadzenia głosowania pisemnego Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomosóci elektronicznej do wszystkich Członkoó w Rady z zaznaczeniem, zże poddaje projekt pod głosowanie pisemne, oraz z wyznaczeniem terminu, do ktoó rego Członkowie Rady powinni złozżycó oddane głosy w siedzibie Spoó łki bądzó wysłacó je przesyłką poleconą na adres Spoó łki. Termin wyznaczony przez Przewodniczącego nie mozże bycó kroó tszy nizż 3 (trzy) dni. Do wiadomosóci elektronicznej, o ktoó rej mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się roó wniezż załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentoó w – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
1. Kazżdy Członek Rady ma prawo zgłaszania zdanó odrębnych do uchwał podejmowanych w trybie pisemnym, w szczegoó lnosóci, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzecznosóci z interesem Spoó łki, oraz adnotacji do protokołu.
1. Po dotarciu głosoó w od wszystkich Członkoó w Rady na adres Spoó łki albo po upływie terminu 5 (pięciu) dni roboczych od terminu wyznaczonego w ust. 2, w zalezżnosóci od tego, ktoó re zdarzenie ma miejsce wczesóniej, Przewodniczący stwierdza, czy uchwała została podjęta. Członkowie Rady, ktoó rych głosy nie dotrą na adres Spoó łki we wskazanym powyzżej terminie, lub ktoó re nie zostaną wysłane w terminie okresólonym w ust. 2, nie biorą udziału w głosowaniu. Za datę podjęcia uchwały uznaje się dzienó dotarcia głosoó w od wszystkich Członkoó w Rady na adres Spoó łki albo upływ terminu, o ktoó rym mowa w zdaniu poprzedzającym, w zalezżnosóci od tego, ktoó ra data przypada wczesóniej.
1. Uchwały mogą bycó podejmowane przez Radę poza posiedzeniem przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó, jezżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o tresóci projektu uchwały.
1. W celu przeprowadzenia głosowania przy wykorzystaniu sórodkoó w bezposóredniego porozumiewania się na odległosócó Przewodniczący przesyła projekt uchwały w formie wiadomosóci elektronicznej do wszystkich Członkoó w Rady z zaznaczeniem, zże będzie on stanowił przedmiot głosowania, oraz wyznacza datę i przedział godzinowy telelub wideokonferencji z udziałem Członkoó w Rady, ktoó ry nie mozże bycó kroó tszy nizż 30 (trzydziesóci) minut, jak i wszystkie dane techniczne konieczne do nawiązania tele- lub wideokonferencji. Udział Członkoó w Rady w tele- lub wideokonferencji nie musi bycó jednoczesny. Data tele- lub wideokonferencji wyznaczona przez Przewodniczącego nie mozże przypadacó wczesóniej nizż na 3(trzy) dni od dnia wysłania wiadomosóci elektronicznej, chyba zże wszyscy Członkowie Rady wyrazżą zgodę na termin kroó tszy. Nie oddanie głosu w wyznaczonym okresie jest jednoznaczne z brakiem udziału danego członka Rady w podejmowaniu uchwały. Do wiadomosóci elektronicznej, o ktoó rej mowa w zdaniu pierwszym, dołącza się roó wniezż załączniki do proponowanej uchwały (w przypadku, gdy załącznikami są oryginały dokumentoó w – ich skany) oraz inne materiały konieczne do podjęcia decyzji w głosowaniu nad uchwałą.
1. Tele- lub wideokonferencję otwiera Przewodniczący. Przewodniczący prowadzi telelub wideokonferencję poprzez:
a) udzielanie głosu poszczegoó lnym Członkom Rady;
b) odbieranie głosoó w oddawanych przez Członkoó w Rady.
1. W trakcie tele- lub wideokonferencji kazżdy Członek Rady ma prawo zabierania głosu, a takzże zgłaszania zdanó odrębnych do podjętych uchwał, w szczegoó lnosóci, gdy w jego ocenie uchwała Rady stoi w sprzecznosóci z interesem Spoó łki, oraz adnotacji do protokołu.
1. Za datę podjęcia uchwały uznaje się datę zakonó czenia tele- lub wideokonferencji.
1. Jezżeli podjęto uchwałę poza posiedzeniem, Przewodniczący przygotowuje jej protokoó ł. Protokoó ł powinien zawieracó:
1) numer protokołu;
2) datę podjęcia uchwały;
3) imiona i nazwiska Członkoó w Rady biorących udział w głosowaniu;
4) imię i nazwisko Przewodniczącego;
5) tresócó podjętej uchwały;
6) tryb głosowania;
7) liczbę głosoó w oddanych w głosowaniu nad uchwałą;
8) zdania odrębne zgłoszone przez Członkoó w Rady do podjętej uchwały;
9) adnotacje zgłoszone przez Członkoó w Rady do protokołu, w tym adnotację o wstrzymaniu się przez danego Członka Rady od rozstrzygania danej sprawy w trybie ust. 5;
10) wykaz załącznikoó w, o ile takie były dołączone.
1. Do protokołu z podjęcia uchwały poza posiedzeniem Rady dołącza się załączniki, o ile były dołączone do uchwały Rady lub zgłoszone do protokołu.
1. Protokoó ł powinien zostacó sporządzony niezwłocznie po dacie podjęcia uchwały i podpisany przez Przewodniczącego. Po sporządzeniu i podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego przekazuje on protokoó ł Sekretarzowi niezwłocznie albo pozostawia go w siedzibie Spoó łki w miejscu do tego przeznaczonym. Członkowie Rady biorący udział w głosowaniu nad uchwałą poza posiedzeniem podpisują protokoó ł na najblizższym posiedzeniu Rady, na ktoó rym są obecni. Odmowa podpisania protokołu powinna bycó uzasadniona na pisómie i podpisana. Odmowę podpisania protokołu dołącza się do protokołu.

VI. KSIĘGA PROTOKOŁÓW I BIURO RADY

§21

1. Protokoły z posiedzenó Rady, protokoły z uchwał podjętych poza posiedzeniem Rady, załączniki do nich oraz umowy zawierane w ramach reprezentowania Spoó łki przez Radę Sekretarz włącza do księgi protokołoó w Rady. Księgę protokołoó w Rady przechowuje się w siedzibie Spoó łki.
1. Sekretarz mozże wydawacó odpisy z księgi protokołoó w Rady, ktoó re posówiadcza własnym podpisem za zgodnosócó z oryginałem.
1. Sekretarz przekazuje Członkom Rady nieobecnym na posiedzeniu Rady, z ktoó rego został sporządzony dany protokoó ł, lub niebiorącym udziału w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami odpis własóciwego protokołu.
1. O ile Rada nie postanowi inaczej, Sekretarz przekazuje Zarządowi odpisy protokołoó w.
1. Na wniosek Członka Rady lub Członka Zarządu Sekretarz wydaje odpisy z księgi protokołoó w Rady.

§22

1. Obsługę biurową Rady zapewnia Zarząd.
1. Wszelkie pisma i osówiadczenia kierowane do Rady nalezży kierowacó na adres Spoó łki z adnotacją "dla Rady Nadzorczej" lub podobną.
3. Dokumentacja korespondencji "przychodzącej" i "wychodzącej" Rady jest przechowywana w siedzibie Spoó łki.

VII.KOMITETY RADY

1. Poza Komitetem Audytu, Rada mozże powoływacó sposóroó d swoich członkoó w roó wniezż inne komitety stałe lub ad hoc, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwoó rcze Rady. Powołanie stałego komitetu Rady innego nizż Komitet Audytu wymaga odpowiedniej zmiany niniejszego Regulaminu. Szczegoó łowe zasady działania komitetoó w ad hoc okresólają ich regulaminy uchwalone przez Radę.
1. O ile Rada nie powoła Komitetu Audytu zgodnie z ust. 3 ponizżej, Radzie powierza się pełnienie funkcji komitetu audytu, o ktoó rym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach. W przypadku pełnienia funkcji Komitetu Audytu przez Radę postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Komitetu Audytu oraz Członkoó w Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio do Rady Nadzorczej i Członkoó w Rady.
3. W przypadku, gdy Spoó łka nie spełnia przesłanek okresólonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada powołuje, a w innych przypadkach mozże powołacó, Komitet Audytu. Komitet Audytu rozpoczyna funkcjonowanie z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o powołaniu Komitetu Audytu.
1. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu oraz spełnienia przez Spoó łkę przesłanek okresólonych w art. 128 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach, ponowne powierzenie Radzie pełnienia funkcji komitetu audytu, o ktoó rym mowa w art. 128 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, wymaga uchwały Rady.
1. W przypadku rozpoczęcia funkcjonowania Komitetu Audytu Rada jest zobowiązana do niezwłocznego powołania Członkoó w Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu.
1. Komitet Audytu powinien składacó się z nie mniej nizż 3 (trzech) Członkoó w Komitetu Audytu, przy czym większosócó Członkoó w Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna składacó się z Członkoó w Rady spełniających kryteria niezalezżnosóci, o ktoó rych mowa w 1 ust. 3. Skład Komitetu Audytu powinien roó wniezż spełniacó warunki, o ktoó rych mowa w 1 ust. 2. Przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu powinien posiadacó wiedzę i umiejętnosóci, o ktoó rych mowa w 1 ust. 3.
1. Odwołanie z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu nie oznacza odwołania z funkcji Członka Komitetu Audytu, chyba zże uchwała o odwołaniu stanowi inaczej.
4. Do zadanó Komitetu Audytu nalezży w szczegoó lnosóci:
a) monitorowanie:
- (i) procesu sprawozdawczosóci finansowej;
- (ii) skutecznosóci systemoó w kontroli wewnętrznej i systemoó w zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczosóci finansowej;
- (iii) wykonywania czynnosóci rewizji finansowej, w szczegoó lnosóci przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wnioskoó w i ustalenó KNA wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
b) kontrolowanie i monitorowanie niezalezżnosóci biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczegoó lnosóci w przypadku, gdy na rzecz Spoó łki sówiadczone są przez firmę audytorską inne usługi nizż badanie;
c) informowanie Rady o wynikach badania oraz wyjasónianie, w jaki sposoó b badanie to przyczyniło się do rzetelnosóci sprawozdawczosóci finansowej w Spoó łce, a takzże jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
d) dokonywanie oceny niezalezżnosóci biegłego rewidenta oraz wyrazżanie zgody na sówiadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spoó łce;
e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
f) opracowywanie polityki sówiadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
g) okresólanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spoó łkę;
h) przedstawianie Radzie rekomendacji, o ktoó rej mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia 537/2014, zgodnie z politykami, o ktoó rych mowa w lit. e i f;
i) dokonywanie czynnosóci, o ktoó rych mowa w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia 537/2014;
j) przedkładanie zalecenó mających na celu zapewnienie rzetelnosóci procesu sprawozdawczosóci finansowej w Spoó łce;
k) przedstawianie Radzie propozycji tresóci sprawozdanó , o ktoó rych mowa w 1 ust. 1, w tych punktach, ktoó re dotyczą materii zadanó Komitetu Audytu;
l) opiniowanie spraw przedłozżonych przez Radę.
1. Komitet Audytu mozże, bez posórednictwa Rady, zżądacó udzielenia informacji, wyjasónienó i przekazania dokumentoó w niezbędnych do wykonywania zadanó , o ktoó rych mowa w ust. 4.
1. Komitet Audytu mozże zżądacó omoó wienia przez Kluczowego Biegłego Rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą, lub Kluczowy Biegły Rewident mozże zżądacó omoó wienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą kluczowych kwestii wynikających z badania, ktoó re zostały wymienione w sprawozdaniu dodatkowym, o ktoó rym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
1. W terminie 2 (dwoó ch) tygodni od zakonó czenia kwartału danego roku obrotowego Komitet Audytu powinien przekazacó Radzie kwartalne sprawozdanie ze swojej działalnosóci.
1. Komitet Audytu ma prawo uchwalenia własnego wewnętrznego regulaminu. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie Komitetu Audytu do sposobu funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się odpowiednio reguły przewidziane dla Rady w niniejszym Regulaminie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu niniejszy Regulamin mozże zostacó zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje roówniezż tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upowazżnia Radę do przygotowania tekstu jednolitego. W

przypadku upowazżnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostacó sporządzony nie poó zóniej nizż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawieracó wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na stronie Spoó łki, w miejscu przeznaczonym na relacje inwestorskie, publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

§26

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zżycie z chwilą wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r., a jezżeli nastąpiło to przed datą uchwalenia niniejszego Regulaminu – z chwilą jego uchwalenia.
1. Z chwilą wejsócia w zżycie niniejszego Regulaminu uchyla się dotychczas obowiązujący regulamin Rady.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu, ktoó re dotyczą obowiązkoó w spoó łek, ktoó rych akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papieroó w wartosóciowych Spoó łki do obrotu na Rynku Regulowanym.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

Oświadczenie

Ja, nizżej podpisany / podpisana* , niniejszym osówiadczam, zże zawarte ponizżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Drugie imię: Nazwisko: Numer PESEL:	Imię:



Adres korespondencyjny:
Adres poczty elektronicznej:

* * Niepotrzebne skreślić. Numer telefonu komoó rkowego:....................................................................................................................

Niniejszym wyrazżam zgodę na powołanie mnie na członka zarządu Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują zżadne okolicznosóci uniemozżliwiające moje powołanie na członka zarządu Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczegoó lnosóci okolicznosóci wskazane w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 wrzesónia 2000 r. – Kodeks spoó łek handlowych.

Niniejszym osówiadczam, zże:

3) nie wykonuję innej działalnosóci poza Bloober Team S.A. * ,
4) wykonuję inną działalnosócó poza Bloober Team S.A., polegającą na:

..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................

ktoó ra jest / nie jest * działalnosócią konkurencyjną do działalnosóci Bloober Team S.A.

Niniejszym osówiadczam, zże nie uczestniczę / uczestniczę * jako wspoó lnik spoó łki cywilnej, spoó łki osobowej lub jako członek organu spoó łki kapitałowej bądzó w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Niniejszym osówiadczam, zże nie figuruję / figuruję * w Rejestrze Dłuzżnikoó w Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszym zobowiązuję się niezwłocznie powiadomicó Bloober Team S.A. oraz przewodniczącego rady nadzorczej Bloober Team S.A. na pisómie o zmianie wszelkich okolicznosóci w zakresie osówiadczenó , o ktoó rych mowa powyzżej.

………………………………………………………. [Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrazżam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

w celu pełnienia funkcji członka zarządu Bloober Team S.A.;

w celu przedstawienia mojej sylwetki i zżyciorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersoó w 9, 31-553 Krakoó w. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczony / pouczona \* o prawie dostępu do tresóci moich danych i mozżliwosóci ich poprawiania. Jestem sówiadomy / sówiadoma * , izż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i mozże bycó odwołana w kazżdym czasie.

………………………………………………………. [Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]"

§2

Uchwała wchodzi w zżycie z dniem zarejestrowania przez własóciwy sąd zmian w Statucie Spoó łki dokonanych uchwałą nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spoó łki z dnia 17 lipca 2017 r. we własóciwym dla Spoó łki rejestrze przedsiębiorcoó w.

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spoó łki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie niniejszym postanawia przyjącó Regulamin Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

"REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1

1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A. i został przyjęty na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu.
1. Ilekrocó w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
a) Adresie Kontaktowym Spoó łki nalezży przez to rozumiecó następujący adres poczty elektronicznej: [email protected];
b) Adres Spoó łki nalezży przez to rozumiecó następujący adres: ul. Cystersoó w 9, 31-553 Krakoó w;
c) Akcjonariuszu nalezży przez to rozumiecó akcjonariusza Spoó łki;
d) Członku Rady nalezży przez to rozumiecó kazżdego członka Rady Nadzorczej;
e) Członku Zarządu nalezży przez to rozumiecó kazżdego członka Zarządu;
f) Dniu Rejestracji nalezży przez to rozumiecó dzienó , o ktoó rym mowa w art. 406¹ § 1 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
g) Kodeksie Spoó łek Handlowych nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 15 wrzesónia 2000 r. - Kodeks spoó łek handlowych;
h) Komisji Skrutacyjnej nalezży przez to rozumiecó komisję skrutacyjną, o ktoó rej mowa w § 22 ust. 1;
i) Prezesie Zarządu nalezży przez to rozumiecó prezesa Zarządu;
j) Przewodniczącym nalezży przez to rozumiecó przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
k) Przewodniczącym Rady nalezży przez to rozumiecó przewodniczącego Rady Nadzorczej;
l) Raporcie Biezżącym nalezży przez to rozumiecó raport biezżący w rozumieniu § 2 pkt 34 Rozporządzenia Informacyjnego;
m) Radzie Nadzorczej nalezży przez to rozumiecó radę nadzorczą Spoó łki;
n) Regulaminie Rady nalezży przez to rozumiecó regulamin Rady Nadzorczej;
o) Roku Obrotowym nalezży przez to rozumiecó, zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu, rok kalendarzowy;
p) Rozporządzeniu Informacyjnym nalezży przez to rozumiecó rozporządzenie Ministra Finansoó w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biezżących i okresowych przekazywanych przez emitentoó w papieroó w wartosóciowych oraz warunkoó w uznawania za roó wnowazżne informacji wymaganych przepisami prawa panó stwa niebędącego panó stwem członkowskim;
q) Rynku Regulowanym nalezży przez to rozumiecó rynek regulowany w rozumieniu art. 14 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi;
r) Sądzie Rejestrowym nalezży przez to rozumiecó sąd rejestrowy własóciwy dla siedziby Spoó łki;
s) Spoó łce nalezży przez to rozumiecó Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie;
t) Statucie nalezży przez to rozumiecó statut Spoó łki;
u) Stronie Spoó łki nalezży przez to rozumiecó stronę internetową Spoó łki pod adresem www.ir.blooberteam.com;
v) Uczestniku nalezży przez to rozumiecó obecną na Walnym Zgromadzeniu osobę fizyczną, ktoó ra mozże dysponowacó prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu w imieniu własnym, w imieniu osoby trzeciej lub w ramach reprezentacji osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowosóci prawnej, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną;
w) Ustawie o Biegłych Rewidentach nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
x) Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
y) Ustawie o Ofercie Publicznej nalezży przez to rozumiecó ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentoó w finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spoó łkach publicznych;
z) Walnym Zgromadzeniu nalezży przez to rozumiecó walne zgromadzenie Spoó łki;
aa) Wiceprezesie Zarządu nalezży przez to rozumiecó wiceprezesa Zarządu;
bb) Wiceprzewodniczącym Rady nalezży przez to rozumiecó wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
cc) Zarządzie nalezży przez to rozumiecó zarząd Spoó łki.

Walne Zgromadzenie funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczegoó lnosóci Kodeksu Spoó łek Handlowych, a takzże ze Statutem oraz z niniejszym Regulaminem.

§ 3

1. Spoó łka zamieszcza informacje związane z Walnym Zgromadzeniem na Stronie Spoó łki, w dziale posówięconym Walnemu Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze komunikują się ze Spoó łką w związku z Walnym Zgromadzeniem za posórednictwem Adresu Kontaktowego Spoó łki.
3. Zarząd mozże umozżliwicó Akcjonariuszom komunikację ze Spoó łką za posórednictwem odpowiednich formularzy, w tym formularzy interaktywnych, zamieszczonych na Stronie Spoó łki zgodnie z ust. 1.

II. KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA § 4

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych jego kompetencjami wynikającymi z przepisoó w prawa lub Statutu, a takzże w sprawach porządkowych.
2. Walne Zgromadzenie ma kompetencję do udzielania zgody, o ktoó rej mowa w art. 380 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, w odniesieniu do Członkoó w Rady, o ktoó rych mowa w art. 390 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzowacó cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia, bądzó zobowiązywacó organ do tego upowazżniony do ustalenia jej przed dniem prawa poboru, w terminie umozżliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniacó zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi okresólone zdarzenia korporacyjne, a datami, w ktoó rych ustalane są prawa Akcjonariuszy wynikające z tych zdarzenó korporacyjnych.
5. Dzienó dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny bycó tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuzższy nizż 15 (piętnasócie) dni roboczych. Ustalenie dłuzższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga uzasadnienia.
6. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej mozże zawieracó tylko takie warunki, ktoó rych ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem dywidendy.

7. Jezżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, zże w jej tresóci zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszenó , o ktoó rych mowa w art. 402² Kodeksu Spoó łek Handlowych, lub uchwała upowazżni do ich okresólenia Zarząd. Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego niezwłocznie po podjęciu uchwały przez Walne Zgromadzenie.

§ 5

Oproó cz spraw wynikających z przepisoó w prawa lub Statutu, przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno bycó rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej, o ktoó rym mowa w § 12 ust. 1 lit. b) Regulaminu Rady, za ubiegły Rok Obrotowy.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostacó zwołane w przypadkach okresólonych w przepisach prawa lub w Statucie, a takzże gdy Zarząd, Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze uprawnieni do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 9 ust. 2 uznają to za wskazane.
1. Z zastrzezżeniem przepisoó w prawa lub Statutu, porządek obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mozże bycó dowolnie ustalony przez zwołującego albo zwołujących.

§ 7

Obsługę techniczną i organizacyjną obrad zaroó wno zwyczajnego, Walnego Zgromadzenia, jak i nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zapewnia Zarząd. Zarząd mozże zlecicó wykonanie tych czynnosóci podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie mozże dotyczycó w szczegoó lnosóci obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosoó w, przy wykorzystaniu urządzenó komputerowych.

III. ZWOŁYWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA § 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w taki sposoó b, aby odbyło się ono w terminie 6 (szesóciu) miesięcy po upływie kazżdego Roku Obrotowego.
2. Rada Nadzorcza mozże zwołacó zwyczajne Walne Zgromadzenie, gdy Zarząd opoó zónia się ze zwołaniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w taki sposoó b, zże nie jest mozżliwe odbycie zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o ktoó rym mowa w ust. 1.

§ 9

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mogą zwołacó Zarząd albo Rada Nadzorcza.
2. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% (pięcódziesiąt procent) kapitału zakładowego lub co najmniej 50% (pięcódziesiąt procent) ogoó łu głosoó w w Spoó łce mogą zwołacó nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięcó procent) kapitału zakładowego mogą zżądacó zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia okresólonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz albo Akcjonariusze zżądający zwołania powinni uzasadnicó zżądanie, a takzże mogą zaproponowacó termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak i załączycó do zżądania projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach

proponowanych do ujęcia w porządku obrad. ZŻ ądanie powinno zostacó złozżone Zarządowi na pisómie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub 3.

Zarząd powinien zwołacó nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, ktoó rego dotyczy zżądanie, o ktoó rym mowa w ust. 1, w terminie 2 (dwoó ch) tygodni od dnia otrzymania zżądania. Zarząd powinien w miarę mozżliwosóci uwzględnicó zaproponowane przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy termin i miejsce odbycia nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Jezżeli w porządku obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt dotyczący zmiany Statutu, w załączniku do ogłoszenia powołacó nalezży dotychczas obowiązujące postanowienia, jak roó wniezż tresócó projektowanych zmian. Jezżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian albo ma zostacó przyjęty nowy Statut, załącznik mozże zawieracó, odpowiednio, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowienó Statutu albo projekt nowego Statutu wraz z wyliczeniem postanowienó Statutu zawierających nową lub zmienioną tresócó wobec dotychczasowego Statutu.
1. W zakresie informacji wymaganej przez art. 402² pkt 5 Kodeksu Spoó łek Handlowych, wskazuje się adres okresólony w § 3 ust. 1. Fakultatywnie mozżna roó wniezż wskazacó, zże wymienione dokumenty Akcjonariusz mozże uzyskacó w ramach osobistego stawiennictwa pod Adresem Spoó łki w godzinach pracy Spoó łki. W zakresie dokumentoó w, o ktoó rych mowa w art. 395 § 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych, osobom, o ktoó rych mowa w § 15 ust. 7, słuzży prawo przeglądania tych dokumentoó w pod Adresem Spoó łki w godzinach pracy Spoó łki oraz przedkładania do nich uwag na pisómie. ZŻ ądanie dotyczące skorzystania z uprawnienó , o ktoó rych mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno bycó złozżone Zarządowi na pisómie najpoó zóniej na 1 (jeden) tydzienó przed Walnym Zgromadzeniem.
1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od Rady Nadzorczej.
1. W przypadku zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o ktoó rym mowa w § 9 ust. 2, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostacó złozżona Zarządowi na pisómie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie nalezży zamieszczacó, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego.
1. W przypadku, gdy Akcjonariusz albo Akcjonariusze uzyskają upowazżnienie Sądu Rejestrowego do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 § 3 Kodeksu Spoó łek Handlowych, Zarząd dokonuje publikacji ogłoszenia na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji od zwołującego Akcjonariusza albo Akcjonariuszy. Dokumentacja powinna zostacó złozżona Zarządowi na pisómie lub przesłana zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3. W ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nalezży:
a) nie zamieszczacó, jako punktu porządku obrad, wyboru Przewodniczącego;
b) zamiesócicó, jako punkt porządku obrad, sprawę, o ktoó rej mowa w art. 400 § 4 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
c) powołacó się na postanowienie Sądu Rejestrowego dotyczące upowazżnienia.
1. Akcjonariusz albo Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięcó procent) kapitału zakładowego Spoó łki mogą zżądacó umieszczenia okresólonych spraw w porządku obrad najblizższego Walnego Zgromadzenia. ZŻ ądanie powinno zostacó zgłoszone Zarządowi nie poó zóniej nizż na 21 (dwadziesócia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. ZŻ ądanie powinno zostacó złozżone Zarządowi na pisómie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
1. ZŻ ądanie, o ktoó rym mowa w ust. 1, powinno zawieracó uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
1. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie poó zóniej nizż na 18 (osiemnasócie) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosicó zmiany w porządku obrad, wprowadzone na zżądanie Akcjonariuszy. Zarząd mozże zawrzecó swoje stanowisko w odniesieniu do wprowadzonych zmian. Ogłoszenie zmiany w porządku obrad następuje na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego.
1. Zarząd przygotowuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, chyba zże ze względu na charakter danej sprawy Zarząd nie uzna za stosowne przedstawicó własnych propozycji. W sprawach istotnych lub mogących budzicó wątpliwosóci Akcjonariuszy Zarząd mozże przygotowacó uzasadnienie do zaproponowanych projektoó w uchwał.
2. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięcó procent) kapitału zakładowego Spoó łki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszacó Zarządowi projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, ktoó re mają zostacó wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie powinno zostacó złozżone Zarządowi na pisómie lub przesłane zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3.
1. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie ogłosicó projekty uchwał przygotowane zgodnie z ust. 1 oraz zgłoszone zgodnie z ust. 2. Ogłoszenie zgłoszonych projektoó w uchwał następuje na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego. W przypadku, gdyby z przyczyn technicznych ogłoszenie zgłoszonych projektoó w uchwał zgodnie ze zdaniem poprzedzającym przed otwarciem Walnego Zgromadzenia nie było mozżliwe, niezalezżnie od obowiązku ogłoszenia na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego zostaną one ogłoszone przez Przewodniczącego po otwarciu Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 26 ust. 2 lit. b.
1. Walne Zgromadzenie mozże zostacó odwołane w przypadku wystąpienia wypadku losowego lub gdy stanie się oczywisócie bezprzedmiotowe.
1. Walne Zgromadzenie mozże zostacó odwołane przez Zarząd, jezżeli zostało zwołane przez Zarząd oraz odwołanie zostanie ogłoszone na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego, przed otwarciem Walne Zgromadzenia. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno bycó uzasadnione.
1. Jezżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, mozże ona odwołacó Walne Zgromadzenie, jezżeli zawiadomi o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na pisómie lub pocztą elektroniczną nie poó zóniej nizż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie poó zóniej nizż 1 (jeden) dzienó przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosicó informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego.

1. Jezżeli Walne Zgromadzenie zwołuje Akcjonariusz albo Akcjonariusze zgodnie z § 9 ust. 2 albo na podstawie upowazżnienia Sądu Rejestrowego, o ktoó rym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spoó łek Handlowych, zwołujący mozże albo mogą odwołacó Walne Zgromadzenie, jezżeli zawiadomi albo zawiadomią o tym Zarząd wraz z uzasadnieniem na pisómie lub w trybie § 3 ust. 2 lub ust. 3 nie poó zóniej nizż 2 (dwa) dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, nie poó zóniej nizż 1 (jeden) dzienó przed datą Walnego Zgromadzenia, ogłosicó informację o odwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem zwołującego albo zwołujących. Ogłoszenie informacji o odwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego.
1. Niniejszy paragraf ma odpowiednie zastosowanie do zmiany daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia z zastrzezżeniem, zże zmiana daty lub miejsca odbywania Walnego Zgromadzenia mozże miecó miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia wypadku losowego. Zmieniona data odbywania Walnego Zgromadzenia nie mozże zostacó wyznaczona na jakikolwiek dzienó przypadający przed pierwotną datą odbywania Walnego Zgromadzenia.

IV. UPRAWNIENI DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU § 15

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w Dniu Rejestracji.
1. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady mają prawo i obowiązek uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny bycó reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umozżliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady i Członkowie Zarządu obecni na Walnym Zgromadzeniu są obowiązani, w granicach prawa i swoich kompetencji oraz w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielacó Uczestnikom wyjasónienó oraz informacji dotyczących Spoó łki. W Walnym Zgromadzeniu, ktoó rego przedmiotem obrad mają bycó sprawy finansowe Spoó łki, powinien roó wniezż uczestniczycó biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego Spoó łki, oraz głoó wny księgowy Spoó łki, do ktoó rych zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio.
1. W obradach zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczycó byli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, ktoó rych mandaty wygasły przed dniem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i ktoó rzy sprawowali funkcje w Roku Obrotowym, za ktoó ry sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma bycó zatwierdzone przez to zwyczajne Walne Zgromadzenie.
1. W Walnym Zgromadzeniu mogą bracó udział eksperci oraz inne osoby zaproszone przez zwołującego albo zwołujących Walne Zgromadzenie. Zaproszeni eksperci powinni, w granicach prawa i swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielacó uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjasónienó i informacji dotyczących Spoó łki.
W Walnym Zgromadzeniu mogą bracó udział przedstawiciele medioó w.

§ 16

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobisócie lub przez pełnomocnika.
1. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną jest uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji lub przez pełnomocnika.
1. Pełnomocnictwo powinno bycó udzielone lub odwołane na pisómie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazżnego kwalifikowanego certyfikatu. W celu udzielenia pełnomocnictwa Akcjonariusz mozże skorzystacó z formularza, o ktoó rym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 Kodeksu Spoó łek Handlowych.
1. Akcjonariusz zawiadamia Spoó łkę o pełnomocnictwie udzielonym lub odwołanym w postaci elektronicznej zgodnie z § 3 ust. 2 lub ust. 3 najpoó zóniej do dnia Walnego Zgromadzenia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła:
a) skan udzielonego pełnomocnictwa;
b) adres lub adresy e-mail oraz numer lub numery telefonu, za posórednictwem ktoó rych Spoó łka będzie mogła komunikowacó się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem;
c) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika będącego osoba fizyczną skan dokumentu tozżsamosóci pozwalającego zidentyfikowacó, odpowiednio, Akcjonariusza jako mocodawcę lub pełnomocnika;
d) w przypadku Akcjonariusza lub pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną odpis z własóciwego rejestru, z ktoó rych będzie wynikacó prawo do reprezentowania, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika, wydany nie wczesóniej nizż na 3 (trzy) miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, a takzże skany dokumentoó w tozżsamosóci osoó b, ktoó re będą reprezentowacó, odpowiednio, Akcjonariusza lub pełnomocnika;
e) skany wszelkich dokumentoó w koniecznych do zweryfikowania, czy pełnomocnik jest umocowany do działania w imieniu Akcjonariusza, w trybie § 21 ust. 3.
1. Spoó łka podejmuje odpowiednie działania słuzżące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji wazżnosóci pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta mozże polegacó między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
1. Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa.
1. Niniejszy paragraf stosuje się odpowiednio do innych przedstawicieli nizż pełnomocnik.

§ 17

W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzenó , zże prawo głosu Akcjonariusza albo Akcjonariuszy jest ograniczone w związku z naruszeniem przepisoó w prawa, w szczegoó lnosóci na podstawie art. 6 Kodeksu Spoó łek Handlowych lub art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej, Zarząd powinien podjącó działania mające na celu wyjasónienie sprawy,

powiadamiając o tym Akcjonariusza albo Akcjonariuszy, ktoó rych sprawa dotyczy. Mozże tezż zaznaczycó tę okolicznosócó na lisócie Akcjonariuszy lub zwroó cicó się w tej sprawie do kompetentnych organoó w administracji lub do sądu, celem ustalenia liczby głosoó w, do ktoó rych uprawniony jest Akcjonariusz lub Akcjonariusze.

V. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA § 18

1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, a w razie ich nieobecnosóci – Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady.
2. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady albo Wiceprzewodniczący Rady.
3. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie § 9 ust. 2 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez zwołującego albo zwołujących.
4. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upowazżnienia Sądu Rejestrowego, o ktoó rym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spoó łek Handlowych, Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący wyznaczony przez Sąd Rejestrowy.

§ 19

1. W okolicznosóciach, o ktoó rych mowa w § 18 ust. 1 lub 2, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego.
2. Przewodniczącego wybiera się sposóroó d Uczestnikoó w, Członkoó w Zarządu i Członkoó w Rady, ktoó rych kandydatury zostały zgłoszone przez Uczestnikoó w na pisómie lub ustnie do protokołu i ktoó rzy wyrazżą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatoó w, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie poddaje pod głosowanie kandydatury na Przewodniczącego zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. W przypadku, jezżeli więcej nizż jedna kandydatura otrzymała bezwzględną większosócó głosoó w, Przewodniczącym zostaje kandydat, ktoó ry otrzymał najwyzższą liczbę głosoó w.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie organizuje głosowanie nad wyborem Przewodniczącego, czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem, ogłasza, kogo wybrano na Przewodniczącego, oraz przekazuje Przewodniczącemu kierowanie obradami.
1. Przewodniczący kieruje przebiegiem Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem.
2. Do zadanó Przewodniczącego nalezży w szczegoó lnosóci:
a) sprawdzenie, podpisanie i zarządzenie wyłozżenia listy obecnosóci zgodnie z § 21;
b) zarządzenie wyboru komisji, o ktoó rej mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej zgodnie z § 22, czuwanie nad prawidłowosócią wyboru i prac komisji, o ktoó rej mowa w § 21 ust. 7, oraz Komisji Skrutacyjnej;
c) stwierdzenie prawidłowosóci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosóci do podejmowania uchwał, a takzże obecnosóci notariusza na Walnym Zgromadzeniu;
d) przedstawianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
e) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad oraz poszanowania praw i interesoó w wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie naduzżywaniu uprawnienó przez Uczestnikoó w;
f) ustalanie kolejnosóci osoó b zabierających głos oraz udzielanie i odbieranie im głosu;
g) ustalanie kolejnosóci projektoó w uchwał poddawanych pod głosowanie;
h) rozstrzyganie wątpliwosóci proceduralnych;
i) wydawanie stosownych zarządzenó porządkowych, do ktoó rych w szczegoó lnosóci nalezży dopuszczanie na salę obrad osoó b niebędących Uczestnikami, Członkami Zarządu lub Członkami Rady;
j) zarządzanie głosowanó , czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentoó w zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wynikoó w głosowanó ;
k) ustosunkowanie się do wnioskoó w porządkowych zgłaszanych przez Uczestnikoó w i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wnioskoó w;
l) ogłaszanie przerwy w obradach uchwalonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z § 30;
m) ustalenie sposobu zapisu przebiegu obrad w formie audiowizualnej;
n) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Od zarządzenó Przewodniczącego, o ktoó rych mowa w ust. 2 lit. i, słuzży zainteresowanemu Uczestnikowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczący mozże samodzielnie zarządzacó przerwy porządkowe w obradach inne nizż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spoó łek Handlowych, przy czym nie mogą one miecó na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw i nie mogą powodowacó odroczenia odbywania się obrad Walnego Zgromadzenia na inny dzienó nizż data Walnego Zgromadzenia.
1. Przewodniczący nie powinien bez wazżnych powodoó w składacó rezygnacji ze swej funkcji, nie mozże tezż bez uzasadnionych przyczyn opoó zóniacó podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, do wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia stosuje się odpowiednio § 19.
1. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecnosóci zawierającą spis uczestnikoó w Walnego Zgromadzenia z wyszczegoó lnieniem liczby akcji oraz liczby głosoó w im przysługujących. Lista sporządzana jest na podstawie listy Akcjonariuszy, o ktoó rej mowa w art. 407 Kodeksu Spoó łek Handlowych.
1. Listę obecnosóci sporządza Przewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego. Listę obecnosóci podpisuje Przewodniczący.
3. Przy sporządzaniu listy obecnosóci nalezży:
a) sprawdzicó, czy dana osoba jest uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jako Uczestnik;
b) sprawdzicó tozżsamosócó Uczestnika na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umozżliwiającego identyfikację;
c) w przypadku Uczestnikoó w będących przedstawicielami osoó b fizycznych sprawdzicó prawidłowosócó umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, a w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jezżeli w

dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;

d) w przypadku Uczestnikoó w reprezentujących przedstawiciela osoby fizycznej będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadająca osobowosóci prawnej, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną – sprawdzicó:
(i) prawidłowosócó umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jezżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
(ii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z własóciwego rejestru;
e) w przypadku Uczestnikoó w reprezentujących osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowosóci prawnej, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną – sprawdzicó uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z własóciwego rejestru;
f) w przypadku Uczestnikoó w będących przedstawicielami osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowosóci prawnej, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną – sprawdzicó:
(i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z własóciwego rejestru;
(ii) prawidłowosócó umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jezżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
g) w przypadku Uczestnikoó w reprezentujących przedstawiciela osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowosóci prawnej, ktoó rej ustawa przyznaje zdolnosócó prawną, ktoó ry sam jest jedną z takich osoó b – sprawdzicó:
(i) uprawnienie do reprezentacji tej osoby na podstawie odpisu z własóciwego rejestru;
(ii) prawidłowosócó umocowania wynikającego z pełnomocnictwa lub innego dokumentu, w przypadku substytucji – ciągu pełnomocnictw oraz, jezżeli w dokonywaniu substytucji brały udział osoba lub osoby niebędące osobami fizycznymi, odpowiednie uprawnienia do reprezentacji;
(iii) uprawnienie do reprezentacji przedstawiciela na podstawie odpisu z własóciwego rejestru;
h) zastosowacó wszelkie ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu przez danego Uczestnika wynikające z przepisoó w prawa lub ze Statutu;
i) uzyskacó podpis Uczestnika na lisócie obecnosóci;
j) wydacó Uczestnikowi odpowiednie instrumenty do głosowania (w zalezżnosóci od potrzeb – cyfrowe lub dokumentowe), chyba zże zostały one wydane Uczestnikowi na potrzeby wyboru Przewodniczącego.
1. Dokumenty konieczne do przeprowadzenia weryfikacji, o ktoó rej mowa w ust. 3, powinny zostacó zapewnione w oryginałach przez Uczestnika. Odpisy z własóciwego rejestru, potwierdzające uprawnienie do reprezentacji, powinny bycó wydane nie wczesóniej nizż na
3 (trzy) miesiące przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku dokumentoó w

obcojęzycznych powinny bycó one przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i, jezżeli jest to wymagane, posiadacó apostille. Dokumenty mogą bycó przedkładane w kopiach posówiadczonych przez notariusza za zgodnosócó z oryginałem.

1. Lista obecnosóci wyłozżona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, azż do jego zamknięcia.
1. Osoby sporządzające listę obecnosóci obowiązane są do biezżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia oraz liczby reprezentowanych akcji wraz ze wskazaniem momentu wystąpienia takiej zmiany. Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego zawiadamiania Przewodniczącego o fakcie swojego przybycia lub o zamiarze opuszczenia miejsca obrad Walnego Zgromadzenia. Przy opuszczaniu sali obrad nalezży zwroó cicó osobie lub osobom sporządzającym listę obecnosóci urządzenie słuzżące do oddawania głosoó w lub kartę głosowania.
7. Na wniosek Akcjonariusza albo Akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% (dziesięcó procent) kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu lista obecnosóci powinna bycó sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję. Komisja składa się z co najmniej 3 (trzech) osoó b. Wnioskodawca albo Wnioskodawcy mają prawo wyboru 1 (jednego) członka komisji i nie biorą udziału w wyborze jej pozostałych członkoó w. Członkoó w komisji wybiera się sposóroó d kandydatoó w zgłoszonych przez Uczestnikoó w na pisómie lub ustnie do protokołu, ktoó rzy wyrazżą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatoó w, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członkoó w komisji zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru członkoó w komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą ktoó rych oddano bezwzględną większosócó głosoó w. Komisja ma obowiązek zweryfikowacó listę obecnosóci i podpisacó ją, a swoje ustalenia przekazacó Przewodniczącemu.
8. Po sporządzeniu listy obecnosóci oraz jej ewentualnej weryfikacji zgodnie z ust. 7 Przewodniczący podpisuje listę obecnosóci oraz ogłasza, ilu Uczestnikoó w jest obecnych na Walnym Zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosoó w reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
1. Po dokonaniu czynnosóci, o ktoó rych mowa w ust. 8, Przewodniczący stwierdza prawidłowosócó zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosócó do podejmowania uchwał, a takzże obecnosócó notariusza na Walnym Zgromadzeniu, jezżeli spełnione są ku temu wymagane przesłanki.
1. Po stwierdzeniu prawidłowosóci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosóci do podejmowania uchwał, a takzże obecnosóci notariusza na Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczący zarządza wyboó r komisji czuwającej nad przebiegiem głosowanó w trakcie Walnego Zgromadzenia ("Komisja Skrutacyjna"), chyba zże został zgłoszony projekt uchwały o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej. W przypadku zgłoszenia takiego projektu uchwały Przewodniczący w pierwszej kolejnosóci poddaje pod głosowaniem wspomniany projekt. Jezżeli uchwała o zaniechaniu powoływania Komisji Skrutacyjnej zostanie podjęta, niniejszy paragraf nie ma zastosowania.
1. Do obowiązkoó w Komisji Skrutacyjnej nalezży:
a) kontrola prawidłowego przebiegu głosowania;
b) ustalanie wynikoó w głosowania, podpisywanie dokumentoó w zawierających wyniki głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
c) wykonywanie innych czynnosóci zleconych przez Przewodniczącego związanych z prowadzeniem głosowanó .
1. Komisja Skrutacyjna składa się z co najmniej 1 (jednego) członka. Członkowie Komisji Skrutacyjnej wybierani są sposóroó d Uczestnikoó w, przy czym kazżdy Uczestnik mozże zgłosicó 1 (jednego) kandydata. Członkoó w Komisji Skrutacyjnej wybiera się sposóroó d kandydatoó w zgłoszonych przez Uczestnikoó w na pisómie lub ustnie do protokołu, ktoó rzy wyrazżą zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie ich danych osobowych w związku z wyborami i pełnieniem funkcji. Listę kandydatoó w, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na członkoó w Komisji Skrutacyjnej zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru członkoó w komisji Walne Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym. Członkiem komisji zostają osoby, za kandydaturą ktoó rych oddano bezwzględną większosócó głosoó w.
1. Członkowie Komisji Skrutacyjnej mogą wybracó ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

VI. REALIZACJA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA § 23

1. Po powołaniu Komisji Skrutacyjnej albo po podjęciu uchwały o zaniechaniu jej powoływania przez Walne Zgromadzenie Przewodniczący przedstawia Walnemu Zgromadzeniu porządek obrad.
1. Walne Zgromadzenie mozże podjącó uchwałę o zmianie kolejnosóci spraw zamieszczonych w porządku obrad.
1. Walne Zgromadzenie mozże podjącó uchwałę o usunięciu spraw zamieszczonych w porządku obrad. Nie mogą zostacó usunięte sprawy, ktoó re zostały wprowadzone do porządku obrad w ramach:
a) zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy w trybie, o ktoó rym mowa w § 9 ust. 2, chyba zże zwołujący wyrazi albo wyrazżą na to zgodę;
b) wykonywania prawa Akcjonariusza albo Akcjonariuszy do zżądania umieszczenia okresólonych spraw w porządku obrad, o ktoó rym mowa w § 12, chyba zże zżądający wyrazi albo wyrazżą na to zgodę;
c) w ramach zwołania Walnego Zgromadzenia przez Akcjonariusza albo Akcjonariuszy na podstawie upowazżnienia Sądu Rejestrowego, o ktoó rym mowa w art. 400 § 3 Kodeksu Spoó łek Handlowych, chyba zże zżądający wyrazi albo wyrazżą na to zgodę.

§ 24

Przewodniczący otwiera i zamyka poszczegoó lne punkty porządku obrad ustalonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 25

Po przedstawieniu kazżdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący sporządza listę osoó b zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejnosóci zgłaszania się zabierających głos.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia mozże udzielacó głosu poza kolejnosócią członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, ktoó rych głosy nie będą uwzględnianie przy ustalaniu listy i liczby zabierających głos.
1. Przewodniczący mozże udzielacó głosu Uczestnikom w sprawach porządkowych poza kolejnosócią.
4. Kazżdemu Akcjonariuszowi słuzży prawo zgłaszania projektoó w uchwał dotyczących danej sprawy zamieszczonej w porządku obrad. Projekty uchwał powinny bycó zgłaszane do Przewodniczącego na pisómie, z podaniem imienia i nazwiska lub firmy Akcjonariusza zgłaszającego, chyba zże Przewodniczący zezwoli na przedstawienie projektu w formie ustnej do protokołu i z zastrzezżeniem odmiennych postanowienó niniejszego Regulaminu. Prawo to słuzży Akcjonariuszowi do chwili zamknięcia danego punktu porządku obrad.
1. Kazżdy Akcjonariusz mozże zgłosicó zmiany do wniesionych przez siebie projektoó w uchwał oraz wycofacó takie projekty. Zdanie drugie i trzecie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. Wraz z ogłoszeniem zamknięcia dyskusji w danym punkcie porządku obrad, jezżeli do tego momentu nie zgłoszono zżadnych projektoó w uchwał dotyczących tego punktu porządku obrad, w tym zżadne projekty uchwał nie zostały opublikowane przed datą Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący informuje Uczestnikoó w, zże w braku natychmiastowego zgłoszenia chocóby jednego projektu uchwały punkt porządku obrad zostanie zamknięty.
1. Jezżeli do momentu, o ktoó rym mowa w § 25 ust. 6, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestnikoó w, zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, Przewodniczący sporządza ich listę zgodnie z kolejnosócią wpływu z zastrzezżeniem, zże w pierwszej kolejnosóci głosuje się projekty uchwał, ktoó rych przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych projektach uchwał. Następnie Przewodniczący przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał zgodnie z kolejnosócią wynikającą z listy. W przypadku zgłoszenia projektoó w uchwał po sporządzeniu listy Przewodniczący dopisuje je do listy.
2. Przed przystąpieniem do głosownia nad danym projektem uchwały Przewodniczący:
a) w przypadku projektoó w uchwał, ktoó re zostały opublikowane przed otwarciem Walnego Zgromadzenia i nie zostały zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawcoó w – odczytuje je lub co najmniej wskazuje ich oznaczenie, pozwalające na ich zidentyfikowanie na Stronie Spoó łki;
b) w przypadku projektoó w uchwał innych nizż wskazane w lit. a odczytuje je, a projekty uchwał zmienione przez wnioskodawcę albo wnioskodawcoó w odczytuje w wersji po zmianie.
3. Projektoó w uchwał, ktoó re zostały wycofane przez wnioskodawcę albo wnioskodawcoó w, Przewodniczący nie przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i nie poddaje ich pod głosowanie.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większosócią głosoó w, o ile przepisy prawa lub Statut nie stanowią inaczej.
5. W przypadku obecnosóci na Walnym Zgromadzeniu zaroó wno Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje wyłącznie Akcjonariuszowi.
6. Głosowanie przez Walne Zgromadzenie jest jawne. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członkoó w Zarządu,

Członkoó w Rady lub likwidatoroó w, o pociągnięcie ich do odpowiedzialnosóci, jak roó wniezż w sprawach osobowych. Poza tym nalezży zarządzicó tajne głosowanie na zżądanie chocóby jednego z Akcjonariuszy. Uchwała, o ktoó rej mowa w art. 416 Kodeksu Spoó łek Handlowych, powinna bycó powzięta w drodze jawnego i imiennego głosowania oraz ogłoszona. Walne Zgromadzenie mozże powziącó uchwałę o uchyleniu tajnosóci głosowania w sprawach dotyczących wyboru członkoó w komisji, o ktoó rej mowa w § 21 ust. 7, lub Komisji Skrutacyjnej.

7. Jezżeli głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosoó w, system ten winien zapewniacó oddawanie głosoó w w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak roó wniezż eliminację - w przypadku głosowania tajnego - mozżliwosóci identyfikacji sposobu oddawania głosoó w przez poszczegoó lnych Akcjonariuszy. Te same wymogi muszą bycó spełnione przy przeprowadzaniu tajnego głosowania za pomocą kart do głosowania.
8. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu, ktoó ry ogłasza je Uczestnikom.
9. W ramach danego punktu porządku obrad mogą bycó roó wniezż głosowane wnioski w sprawach porządkowych. Dyskusja i głosowania nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna się odbywacó bezposórednio po ich zgłoszeniu. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczycó tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, ktoó re mogą wpływacó na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
10. Po przeprowadzeniu głosowanó nad wszystkimi projektami uchwał znajdującymi się na lisócie i po ogłoszeniu ich wynikoó w Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.
11. Akcjonariusz, ktoó ry głosował przeciw podjętej uchwale, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec tej uchwały i zazżądania jego zaprotokołowania do momentu zamknięcia Walnego Zgromadzenia. Jezżeli głosowanie miało charakter tajny, Akcjonariusz powinien roó wniezż złozżycó osówiadczenie, zże głosował przeciwko uchwale, co odnotowuje się w protokole. Akcjonariusz mozże roó wniezż złozżycó uzasadnienie sprzeciwu na pisómie lub ustnie do protokołu.

§ 27

W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Zarządu głosowaniu mozże podlegacó:

a) projekt uchwały o odwołaniu okresólonego Członka Zarządu;
b) projekt uchwały o zawieszeniu okresólonego Członka Zarządu.
1. W przypadku punktu porządku obrad dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej głosowaniu mozże podlegacó:
a) projekt uchwały o ustaleniu liczby Członkoó w Rady;
b) projekt uchwały o powołaniu nowego Członka Rady;
c) projekt uchwały o odwołaniu okresólonego Członka Rady.
1. W przypadku wyboroó w nowego Członka Rady projekty uchwał zawierające kandydatury na stanowisko Członka Rady mogą bycó zgłaszane na pisómie lub ustnie do protokołu.

Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złozżeniu osówiadczenia, ktoó rego wzoó r zawiera Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku wyboroó w nowego Członka Rady listę kandydatoó w do Rady Nadzorczej, wedle kolejnosóci alfabetycznej, sporządza Przewodniczący. Przewodniczący poddaje pod głosowanie kandydatury na Członkoó w Rady zgodnie z kolejnosócią wynikającą ze sporządzonej listy kandydatoó w. Wyboru Członka Rady dokonuje się w głosowaniu tajnym. Członkiem Rady zostaje osoba, za kandydaturą ktoó rej oddano bezwzględną większosócó głosoó w. Jezżeli liczba osoó b, o ktoó rych mowa w zdaniu poprzedzającym, przekracza liczbę Członkoó w Rady wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia albo, w braku takiej uchwały, wynikającą ze Statutu maksymalną liczbę Członkoó w Rady, woó wczas Członkami Rady zostaje liczba osoó b odpowiadająca liczbie wakujących miejsc w Radzie Nadzorczej, ktoó re otrzymały najwięcej głosoó w.

§ 29

Jezżeli do momentu zamknięcia danego punktu porządku obrad, w tym po informacji Przewodniczącego dla Uczestnikoó w, nie zostały zgłoszone jakiekolwiek projekty uchwał dotyczące danego punktu porządku obrad, albo odbyło się głosowanie nad wszystkimi zgłoszonymi projektami uchwał, ktoó re nie zostały wycofane, Przewodniczący zamyka dany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego.

1. Z zastrzezżeniem uprawnienia Przewodniczącego, o ktoó rym mowa w § 20 ust. 4, Walne Zgromadzenie mozże podjącó uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia mozże miecó miejsce jedynie w szczegoó lnych sytuacjach, kazżdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody przedstawione przez Uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
1. Informację o ogłoszeniu przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia wraz z okresóleniem daty jego wznowienia ogłasza Przewodniczący na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd publikuje na Stronie Spoó łki oraz w drodze Raportu Biezżącego.
1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazywacó powinna wyrazónie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie mozże stanowicó bariery do wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większosócó Akcjonariuszy, w tym Akcjonariuszy mniejszosóciowych.
1. W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania jego ciągłosóci nie jest konieczne zachowanie tozżsamosóci podmiotowej Uczestnikoó w, a w szczegoó lnosóci:
a) w Walnym Zgromadzeniu mozże po przerwie wziącó udział inna liczba Akcjonariuszy pod warunkiem, zże znajdują się oni na lisócie Akcjonariuszy sporządzonej zgodnie z art. 407 Kodeksu Spoó łek Handlowych;
b) o ile Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzący obrady przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego.
1. W dniu wznowienia obrad ponownie sporządza się listę obecnosóci. § 21 stosuje się odpowiednio.
Obrady Walnego Zgromadzenia wznowione po przerwie realizują porządek obrad ustalony zgodnie z § 23 w zakresie, w jakim nie został on wyczerpany przed wznowieniem.

§ 31

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

VII. PROTOKOŁY WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.
1. W protokole nalezży:
a) stwierdzicó prawidłowosócó zwołania Walnego Zgromadzenia;
b) stwierdzicó zdolnosócó Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;
c) wymienicó powzięte uchwały;
d) przy kazżdej uchwale wymienicó:
- (i) liczbę akcji, z ktoó rych oddano wazżne głosy;
- (ii) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spoó łki;
- (iii) łączną liczbę wazżnych głosoó w;
- (iv) liczbę głosoó w oddanych "za", "przeciw" i "wstrzymujących się";
- (v) zgłoszone sprzeciwy do poszczegoó lnych uchwał.
1. Dopuszcza się, na zżądanie Uczestnika, przyjęcie do protokołu jego ustnego albo pisemnego osówiadczenia.
1. Do protokołu nalezży dołączycó listę obecnosóci sporządzoną zgodnie z § 21. Pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu oraz inne dokumenty stwierdzające fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela dołącza się do księgi protokołoó w. Do księgi protokołoó w dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokoó ł oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia.
1. W przypadku zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 30 po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegacó będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, zże Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej częsóci obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach. Do kazżdego protokołu notarialnego dołącza się listę obecnosóci uczestnikoó w Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej częsóci.
1. Oproó cz protokołu sporządzonego przez notariusza Przewodniczący mozże zarządzicó dodatkowe zapisywanie przebiegu całosóci lub częsóci obrad przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego. W zapisie mogą bycó odnotowane sprawy, ktoó re nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczegoó lnosóci sposoó b rozstrzygnięcia spraw porządkowych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektoó w uchwał.
1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia mozże bycó, na wniosek Zarządu lub Przewodniczącego, dodatkowo rejestrowany - w całosóci albo częsóci - za pomocą technik audiowizualnych.
1. Wydając Akcjonariuszowi odpis protokołu Walnego Zgromadzenia, Spoó łka mozże zżądacó pokrycia kosztoó w sporządzenia odpisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu niniejszy Regulamin mozże zostacó zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Zmiany w niniejszym Regulaminie powinny obowiązywacó najwczesóniej od następnego Walnego Zgromadzenia po Walnym Zgromadzeniu, na ktoó rym je uchwalono.
1. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Walne Zgromadzenie przyjmuje roówniezż tekst jednolity niniejszego Regulaminu w formie uchwały albo w uchwale zmieniającej upowazżnia Radę Nadzorczą do przygotowania tekstu jednolitego. W przypadku upowazżnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu, powinien on zostacó sporządzony nie poó zóniej nizż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia uchwalenia zmiany Regulaminu. Tekst jednolity powinien zawieracó wykaz uchwał zmieniających wraz z ich numerami i datami. Na Stronie Spoó łki publikuje się tekst jednolity niniejszego Regulaminu.

§ 34

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w zżycie po (i) dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu do rejestru zmian Statutu wynikających z uchwały nr [●] Walnego Zgromadzenia, podjętej w dniu 17 lipca 2017 r. oraz (ii) odbyciu Walnego Zgromadzenia, na ktoó rym został przyjęty.
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu, ktoó re dotyczą obowiązkoó w spoó łek, ktoó rych akcje dopuszczone są do obrotu na Rynku Regulowanym, obowiązują od chwili dopuszczenia papieroó w wartosóciowych Spoó łki do obrotu na Rynku Regulowanym.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Bloober Team S.A.

Oświadczenie Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

Ja, nizżej podpisany / podpisana* , niniejszym osówiadczam, zże zawarte ponizżej informacje dotyczące mojej osoby są prawdziwe.

Imię:
Drugie imię:
Nazwisko:
Numer PESEL:
Adres korespondencyjny:
Adres poczty elektronicznej:

* * Niepotrzebne skreślić. Numer telefonu komoó rkowego:....................................................................................................................

Niniejszym wyrazżam zgodę na powołanie mnie na członka rady nadzorczej Bloober Team S.A., a w stosunku do mojej osoby nie występują zżadne okolicznosóci uniemozżliwiające moje powołanie na członka rady nadzorczej Bloober Team S.A. oraz do pełnienia tej funkcji, w szczegoó lnosóci okolicznosóci wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 wrzesónia 2000 r. – Kodeks spoó łek handlowych oraz w § 5 ust. 1 lit. d) – g) Regulaminu Rady Nadzorczej Bloober Team S.A.

Niniejszym osówiadczam, zże spełniam kryteria / nie spełniam kryterioó w * niezalezżnosóci członka rady nadzorczej okresólonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym osówiadczam, zże spełniam kryteria / nie spełniam * kryterioó w niezalezżnosóci członka rady nadzorczej okresólonych w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spoó łek Notowanych na Giełdzie Papieroó w Wartosóciowych.

Niniejszym osówiadczam, zże spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętnosóci w zakresie rachunkowosóci lub badania sprawozdanó finansowych okresólonego w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym osówiadczam, zże spełniam / nie spełniam * kryterium posiadania wiedzy i umiejętnosóci z zakresu branzży, w ktoó rej działa Bloober Team S.A., okresólonego w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niniejszym osówiadczam, zże:

nie wykonuję innej działalnosóci poza Bloober Team S.A. * ,
wykonuję inną działalnosócó poza Bloober Team S.A., polegającą na:

.....................................................................................................................................................................

ktoó ra jest / nie jest \* działalnosócią konkurencyjną do działalnosóci Bloober Team S.A.

Niniejszym osówiadczam, zże nie figuruję / figuruję * w Rejestrze Dłuzżnikoó w Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

………………………………………………………. [Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]

Wyrazżam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych przez Bloober Team S.A.:

w celu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Bloober Team S.A.;

w celu przedstawienia mojej sylwetki i zżyciorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Bloober Team S.A. na stronie Bloober Team S.A.

Administratorem danych osobowych jest Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersoó w 9, 31-553 Krakoó w. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej zgodzie. Zostałem pouczony / pouczona * o prawie dostępu do tresóci moich danych i mozżliwosóci ich poprawiania. Jestem sówiadomy / sówiadoma * , izż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych moja zgoda jest dobrowolna i mozże bycó odwołana w kazżdym czasie.

………………………………………………………. [Czytelny podpis (imię i nazwisko) oraz data]"

§2

AI Terminal

Bloober Team SA

6544_rns_2017-07-14_651339e7-40b9-4fa7-b36b-9af33f8b3cb5.pdf

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

§ 1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§ 1

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w przedmiocie: zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

§ 2

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

§ 2

spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

§ 2

§ 1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

§ 2

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 1

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

§ 2

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

§ 2

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A.

§ 1

§ 2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

§2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

§2

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

§2

§3

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

Uchwała nr …

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników i Menedżerów Spółki i Upoważnienia Zarządu Spółki do ustalenia warunków i trybu przekazania akcji Spółki nabytych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

"REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

Spółki Bloober Team S.A. z siedzibą w Krakowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. CZŁONKOWIE RADY

§3

§4

§5