Astro Spolka Akcyjna

Regulatory Filings • Jul 24, 2017

TEKST JEDNOLITY

STATUT FAMUR Spólka Akeyina

I. Postanowienia ogólne.

$§₁$

1. Spółka działa pod firmą FAMUR Spółka Akcyjna.

$2.$ Spółka może używać skrótu firmy FAMUR S.A.

$§$ 2

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, działającego pod nazwą Fabryka Maszyn Górniczych "FAMUR". Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.

$§$ 3

$1.$ Siedziba Spółki sa Katowice.

ń.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2.

$\S 4$

• $1.$ Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
• Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do 2. innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

II. Przedmiot Działalności Spółki.

$§ 5$

• $1.$ Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
• 1) Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD $28.92.Z$ :
• 2) Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z);
• 3) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z);
• 4) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD $41.10.Z$ :
• 5) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z);
• 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z);
• 7) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
• 8) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z);
• 9) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
• 10) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z);

SANE Presin

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. - Rep. "A" nr 4497/2017

• 11) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z):
• 12) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD $68.20.Z$ :
• 13) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z);
• 14) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.2);
• 15) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z):
• 16) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z);
• 17) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
• 18) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11):
• 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11):
• 20) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2);
• 21) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42 11):
• 22) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12);
• 23) Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13):
• 24) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD $42.21$ :
• 25) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22);
• 26) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91);
• 27) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11);
• 28) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12);
• 29) Tynkowanie (PKD 43.31):
• 30) Malowanie i szklenie (PKD 43.34):
• 31) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39);
• 32) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99):
• 33) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.1);
• 34) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2);
• 35) Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11);
• 36) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD $71.12$ :
• 37) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B):
• 38) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32);
• 39) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD $85.59.B$ ).
• 40) 20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
• 41) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
• 42) 22.23. Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych.
• 43) 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
• 44) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
• 45) 25.50.Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków,
• 46) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metal,
• 47) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych.
• 48) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. - Rep., "A" nr 4497/2017

• 49) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego.
• 50) 28.13.Z Produkcia pozostałych pomp i sprężarek,
• 51)28.15.Z Produkcja łożysk, kół zebatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,
• 52) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków,
• 53) 28.24.Z Produkcja narzędzi recznych mechanicznych.
• 54) 28.29. Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana.
• 55) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
• 56) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu,
• 57) 28.93.Z Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów.
• 58) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasvfikowana.
• 59) 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
• 60) 33.13. Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
• 61) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.
• 62) 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
• 63) 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
• 64) 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,
• 65) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
• 66) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,
• 67) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
• 68)46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
• 69) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
• 70) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
• 71) 46.72.Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
• 72)46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego.
• 73) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona W wyspecjalizowanych sklepach.
• 74) 47.9 Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.
• 75) 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów,
• 76) 64.20. Z Działalność holdingów finansowych,
• 77) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,
• 78) 71.20.A Badania i analizy związane z jakością żywności,
• 79) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
• 80) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 81) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników.
• 82) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
• 83) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
• 84) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. – Rep. "A" nr 4497/2017

Reidea Frayr

• Jeżeli podiecie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych $2.$ przepisów koncesji lub zezwolenia, Spółka uzyską taka koncesie lub zezwolenie przed podjeciem tej działalności.
• Zmiana przedmiotu działalności następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie $3.$ zgadzaja sie na zmiane, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjeta wiekszościa dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co naimniej połowę kapitału zakładowego.

III. Kapitał Zakładowy Spółki. Prawa i obowiązki Akcjonariuszy.

$§6$

• $1.$ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.594.405,00zł (pięć milionów piećset dziewiećdziesiat cztery tysiące czterysta pięć złotych) i dzieli się na:
• a) 432.460.830 (słownie: czterysta trzydzieści dwa miliony czterysta sześćdziesiat tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
• $b)$ 49.039.170 (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzydzieści dziewieć tysięcy sto siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
• $c)$ 4.970.000 (słownie: czterech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C:
• 43.677.000 (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem $d$ tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
• 29.293.500 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy $e)$ tysiące pięćset) akcji zwykłych imiennych serii E, przy czym akcje te na wniosek akcjonariusza zostana zamienione na akcje na okaziciela.
• 1. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1 grosz (słownie: jeden grosz).
• $3.$ Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
• Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie $4.$ wyższą niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych) poprzez emisję nowych akcji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapital docelowy).
• 1. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.
• Zarząd jest upoważniony do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w 6. okresie 3 lat od zarejestrowania przez właściwy Sąd zmiany Statutu, upoważniającej Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w kwocie nie wyższej niż 2.523.491,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych).
• Wykonując upoważnienie, o którym mowa w ust. 4 i 5 Zarząd w ramach 7. dokonywanych emisji decyduje samodzielnie - z zastrzeżeniem odmienności

$\overline{4}$ stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym .
Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. – Rep. "A" nr 4497/2017

postanowień Kodeksu Spółek Handlowych – o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:

a.dokonania podwyższenia w granicach określonego wyżej kapitału docelowego w ramach jednej bądź wielu emisji i nadania tym emisjom oznaczenia kolejnych serii: b.ustalenia ceny emisyjnej, za zgoda Rady Nadzorczej Spółki:

• c.pozbawienia akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, za zgoda Rady Nadzorczej Spółki:
• d.podjęcia decyzji o wydaniu akcji w ramach danej emisji w zamian za wkład pienieżny. wkład niepienieżny lub za wkład pienieżny i wkład niepienieżny; wydanie akcji za wkład niepienieżny może nastąpić także w trybie określonym w art. 447'ksh, ale w każdym przypadku wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki;
• e.podjecia czynności w celu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenia i dopuszczenia do notowań i obrotu giełdowego na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie akcji wyemitowanych przez spółkę w ramach kapitału docelowego.

$87$

• $1.$ Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.
• $2.$ Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie. Szczegółowe warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia.

$§ 8$

Wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki w formie pisemnej.

IV. Organy Spółki.

$89$

Organami Spółki sa:

• Zarząd, 1.
• Rada Nadzorcza, $2.$
• Walne Zgromadzenie. $3.$

Zarząd

$§$ 10

• Zarząd Spółki składa się z jednego do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu i w $1.$ przypadku Zarządu wieloosobowego - Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu.
• $2.$ Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep., "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. - Rep. "A" nr 4497/2017

$\overline{5}$

• Dokonując wyboru członków Zarządu, Rada Nadzorcza określa liczbę członków $3.$ Zarządu oraz wskazuje funkcję, którą powołana osoba wykonywać będzie w Zarzadzie Spółki.
• Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Zarządu $4.$ wynosi trzy lata.
• Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. $5.$ Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, do wiadomości pozostałych członków Zarządu.

$§$ 11

• Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch $1.$ członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
• Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki 2. uprawniony jest jeden członek Zarządu.

$§$ 12

• Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości 1. głosów decyduje głos Prezesa Zarzadu.
• Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, w szczególności koordynuje, nadzoruje oraz 2. organizuje prace członków Zarządu, a także zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki te wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Prezesa Zarządu członek Zarządu.
• Szczegółowy zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa $3.$ regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza.

$§$ 13

• 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata.
• Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust.3 do 6 powołuje i odwołuje Walne $2.$ Zgromadzenie.
• Każdemu Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom, którzy posiadają pakiet akcji $3.$ upoważniający do 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu przysługuje prawo powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku dysponowania większą niż 20% ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu, każdy posiadany przez Akcjonariusza lub wspólnie przez kilku Akcjonariuszy pakiet akcji reprezentujący 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawnia takiego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do powołania jednego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Akcjonariusza lub wspólnie podpisane oświadczenie Akcjonariuszy złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika późniejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczei.
• 1. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy w trybie wskazanym w ust.3 i 4 może być w każdym czasie odwołany przez akcjonariusza lub

6

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. – Rep. "A" nr 4497/2017

Walne Zgromadzenie. Do odwołania członka Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio zapisy ust.4.

Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzą osoby powołane w trybie ust.3 i 4, 6. wyborowi na Walnym Zgromadzeniu podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.

$§14$

• $1_{\ddot{\ast}}$ Rada Nadzorcza wybiera spośród członków Przewodniczącego $\mathbf{i}$ Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczei.
• $2.$ Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu.
• $3.$ W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady $4.$ Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• $5.$ Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• Szczegółowe zasady oraz tryb podejmowania uchwał, o których mowa w ust.4 i 5 6. określa regulamin Rady Nadzorczej.
• $7.$ Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

$815$

• 1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
• 1. ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny,
• 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarzadu.
• 1. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
• 1. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
• 1. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych Spółki.
• 1. wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych prawach,
• 1. zatwierdzanie opracowanego przez Zarząd budżetu rocznego, obejmującego w szczególności: plan wynikowy, plan inwestycyjny i plan finansowania (zadłużenia) Spółki oraz zatwierdzanie zmian do planu inwestycyjnego oraz planu finansowania (zadłużenia),
• 1. występowanie do Zarządu Spółki o sporządzanie: planu marketingowego, planu prac badawczo-rozwojowych, planu restrukturyzacji oraz ich zatwierdzanie,
• 1. zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd strategii rozwoju Spółki na okres przekraczający 1 rok,

$\overline{7}$

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. – Rep. "A" nr 4497/2017

• 1. wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obejmowanie przez Spółke akcji lub udziałów w innych spółkach, a także na przystępowanie do spółek osobowych w charakterze wspólnika.
• 1. wyrażanie zgody na uczestnictwo w charakterze wspólnika lub w jakiejkolwiek innej zbliżonej formie w podmiotach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
• 1. wyrażanie zgody na zastawienie, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę, gdy wartość danego obciążenia przekracza każdorazowo 5% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
• 1. wyrażanie zgody na zaciąganie kredytów, pożyczek, emitowanie obligacji lub jakichkolwiek innych instrumentów służących pozyskaniu kapitału zewnętrznego, gdy wartość danego instrumentu przekracza każdorazowo 5% wartości aktywów netto spółki, wykazanych w ostatnim zatwierdzonym rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym,
• 1. zatwierdzanie zasad polityki zabezpieczania zobowiązań lub wierzytelności wyrażanych w walucie obcej,
• 1. udzielanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarzadu interesami konkurencyjnymi bądź uczestniczenie przez nich w konkurencyjnych podmiotach.

Walne Zgromadzenie

$§ 16$

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

$817$

• Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy poza sprawami określonymi w 1. przepisach prawa oraz w innych postanowieniach Statutu:
• 1) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13 ust.3-6 Statutu:
• 2) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
• 3) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej;
• 4) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
• Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w powyższych 2. prawach do nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.
• $3.$ Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. - Rep. "A" nr 4497/2017

VI. Gospodarka Spółki

$§$ 18

• 1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. Do kapitału zapasowego przelewa się 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 kapitału zakładowego.
• Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów na pokrycie $\overline{2}$ . szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie.

$819$

• $1.$ Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
• $2.$ Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.
• $\overline{3}$ . Wypłata dywidendy za ostatni rok obrotowy, jak i za lata ubiegłe może nastąpić także w formie niepieniężnej albo pieniężnej i niepieniężnej. W takim przypadku Walne Zgromadzenie określa przedmiot dywidendy niepieniężnej oraz wartość jej składników i sposób wypłaty.
• Zarząd jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej do wypłaty Akcjonariuszom $4.$ zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłate.

$820$

oxiaw Bendzera

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

Ш

WICE 2F7F5 ARZADL ZOWICZ

stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.06.2017 r. – Rep. "A" nr 3750/2017 oraz Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017r. - Rep. "A" nr 4497/2017