Eko Export S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 28, 2017

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 25 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ….

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz Prokurentem.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziną-Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Jolantą Sidziną-Bokun członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 520 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Agnieszką Bokun członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 807 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panem Zbigniewem Bokun - Prokurentem Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 1 620 000 złotych, z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do podjęcia w/w uchwał:

Kwota z pożyczek została przeznaczona na rozwój Spółki, a w szczególności na zakup surowca wraz z kosztami transportu do Polski ze względu na dużą ilość zamówień na II półrocze 2017 i bardzo dużą ilość zamówień na I półrocze 2018r.