Eko Export S.A.

AGM Information • Aug 25, 2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Eko Export S.A. z dnia 25.08.2017 roku

UCHWAŁA nr 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Igora Bokuna.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

§ 1.

Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia i listy obecności na Zgromadzeniu oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, obecni na sali akcjonariusze i ich przedstawiciele reprezentują łącznie 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji, na ogólną ilość 11327500 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji, co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, w tym 2297500 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji uprzywilejowanych co do głosu (w ilości 2 głosy na jedną akcję), dysponując łącznie 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosami, w związku z czym Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał.

§ 2.

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie porządek obrad i Walne Zgromadzenie powzięło w głosowaniu jawnym następującej treści uchwały:

Uchwała nr 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A. z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek pieniężnych z Członkami Rady Nadzorczej Spółki oraz Prokurentem.

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, wszystkie za powzięciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki

pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Jolantą Sidziną-Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Jolantą Sidziną-Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 520.000,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 807.000,00zł (osiemset siedem tysięcy), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA nr 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki pieniężnej z Prokurentem – Panem Zbigniewem Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę (Pożyczkobiorca) umowę pożyczki pieniężnej z dnia 28 czerwca 2017 roku z Panem Zbigniewem Bokun - Prokurentem Spółki (Pożyczkodawca) na kwotę 1.620.000,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), z 8% oprocentowaniem w skali roku i z terminem spłaty do dnia 31.12.2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Oddano głosy z 2646605 (dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć) akcji co stanowi 23,36 % (dwadzieścia trzy i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego tj., 4944105 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto pięć) głosów ważnych, w tym 4943005 (cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięć) głosów za powzięciem uchwały, 1100 (jeden tysiąc sto) głosów przeciw. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

4

Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił uzasadnienie do podjęcia uchwał wyjaśniając, że kwota pożyczek została przeznaczona na rozwój Spółki, a w szczególności na zakup surowca wraz z kosztami transportu do Polski ze względu na dużą ilość zamówień na II półrocze 2017 i bardzo dużą ilość zamówień na I półrocze 2018r.