Carlson Investments Se

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 31, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. [projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Panią/Pana

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. [projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

__________________.

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Radę Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

4. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki [projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

• postanowienie § 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Firma spółki brzmi Artificial Intelligence Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu w postaci Artificial Intelligence S.A.

3. Spółka może używać wyróżniających Spółkę znaków graficznych."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki

[projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego uchwałą nr 3 Statutu Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CARLSON GAUDI INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej [projekt]

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, powołać do Rady Nadzorczej następujące osoby:

1) [...] i powierzyć mu/jej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

2) [...],

3) [...],

4) [...],

5) [...].

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.