Internet Union Spolka Akcyjna

AGM Information • Sep 12, 2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A.

UCHWAŁA NUMER __

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje ______________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji

powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej

2. Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki

3. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A., na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie nie powoływania komisji skrutacyjnej.

§ 2

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę o powołaniu Apolonii Dobosz do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę o powołaniu Mieczysława Dobosza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 2

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę o powołaniu Justyny Naruć do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę o powołaniu Wiktora Pastuchy do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 2

UCHWAŁA NUMER __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Union Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, uchwałę o powołaniu Krystyny Kochańskiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki,

§ 2