Polwax S.A.

AGM Information • Sep 19, 2017

Zarząd Spółki Polwax S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH"), §12 ust. 5 Statutu Spółki a także na podstawie § 12 ustęp 15 pkt 9,11, oraz § 13 ustęp 6, 8 w związku z § 13 ustęp 2 Statutu Spółki oraz §3 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polwax S.A. (dalej "NWZ"), które odbędzie się w dniu 19 października 2017 roku o godz. 11.00, w Jaśle przy ul. 3-go Maja 101 ( sala konferencyjna Lotos Infrastruktura S.A.).

W załącznikach do niniejszego raportu znajdują się:

- pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ,

- projekty uchwał NWZ (w tym projekty uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki oraz projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki),

- uzasadnienie projektów uchwał NWZ,

- wykaz proponowanych zmian do Statutu Polwax S.A.,

- Statut Polwax S.A. w brzmieniu dotychczasowym (przed zmianami).

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.