Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Sep 22, 2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie:

1. _________________________

2. _________________________.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_______________________________.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKIEGO CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać _________ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji.

§ 2