SFINKS Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 29, 2017

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 27 października 2017 r.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

_________________________________________________ .

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie dokonania zmian w Statucie Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie _________________________________________ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Działając na podstawie podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie ____________________________________________ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 430 k.s.h oraz § 20 pkt.10 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia, co następuje:

§ 1.

§ 16 Statutu Spółki w brzmieniu:

• "1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
• 1. Przewodniczący powinien niezwłocznie zwołać zebranie Rady Nadzorczej w razie dostarczenia mu przez członka Rady lub Zarząd wniosku uzasadniającego potrzebę zwołania takiego zebrania.
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• 1. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
• 1. [Usunięty] "

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

• "1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat.
• 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona.
• 1. W przypadku śmierci lub ustąpienia członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej, w terminie 60 dni od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności, mogą dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej.
• 1. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 3 (trzy) dniowym powiadomieniem listem poleconym lub drogą elektroniczną, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą pisemną zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego terminu.
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w głosowaniu rozstrzyga głos Przewodniczącego.
• 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
• 1. Podejmowanie uchwał o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr _______ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., niniejszym zatwierdzenia zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzone uchwałą nr _____________ Rady Nadzorczej Spółki z dnia ________________________ .