ACTION S.A.

AGM Information • Sep 30, 2017

WYKAZ UCHWAŁ ZARZĄDU Podjętych w okresie od 1 stycznia dnia 2017 do 29 września 2017

• 1. Uchwała nr 1/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie utworzenia odpisów aktualizujących należności
• 1. Uchwała nr 2/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie rozwiązania odpisu aktualizującego dot. odszkodowania widniejącego na koncie "641 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów"
• 1. Uchwała nr 3/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie podjęcia decyzji o wykorzystaniu odpisu aktualizującego na dzień 30.06.2017r.
• 1. Uchwała nr 4/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie rozwiązania odpisu aktualizującego dotyczącego aktualizacji wyceny prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz aktualizacji wyceny posiadanych akcji
• 1. Uchwała nr 5/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie odstąpienia od ustalania aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezygnacji z wyceny bilansowej należności wyrażonych w walutach obcych
• 1. Uchwała nr 6/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie utworzenia rezerw na zobowiązania
• 1. Uchwała nr 7/06/201 z dnia 30.06.2017 r w sprawie naliczenia rezerw na odsetki od przeterminowanych zobowiązań

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ Podjętych w okresie od 1 stycznia dnia 2017 do 29 września 2017

• 1. Uchwała nr 514 z dnia 30.05.2017 r w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Ideon SA z działalności za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2016
• 1. Uchwała nr 515 z dnia 30.05.2017 r w sprawie zaopiniowania materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon SA
• 1. Uchwała nr 516 z dnia 30.05.2017 r w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu Ideon SA dotyczącego przeznaczenia zysku za 2016r
• 1. Uchwała nr 517 z dnia 30.05.2017 r w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon SA
• 1. Uchwała nr 518 z dnia 30.05.2017 r w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Ideon SA - według stanu na 30.06.2017r oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Ideon SA na 31.12.2017 r
• 1. Uchwała nr 519 z dnia 30.06.2017 r w sprawie Wyboru Prezesa Zarządu Ideon SA
• 1. Uchwała nr 520 z dnia 30.06.2017 r w sprawie Wyboru Wiceprezesa Zarządu Ideon SA

Ideon SA, ul. Przemysłowa 10, 40-020 Katowice Tel. +48 [32] 320-00-13. Sąd Rejonowy w Katowicach, KRS 0000068749, NIP EU PL 6340132258 Kapitał zakładowy opłacony w całości: 343.490.800,00 PLN