Rank Progess S.A.

AGM Information • Oct 4, 2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki RANK PROGRESS S.A. z siedzibą w Legnicy w dniu 4 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Dyś.----------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,---------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie uchylenia tajności wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. ----------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------

W	głosowaniu jawnym oddano 29.001.920						ważnych głosów z 16.250.960	akcji
	stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----------------------------------------------------------------
	- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------
	- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję
skrutacyjną w trzyosobowym składzie. ---------------------------------------------------------------		§2.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję skrutacyjną w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------
a) Magdalena Dyś, -----------------------------------------------------------------------------------------
b) Marcin Gutowski, ---------------------------------------------------------------------------------------
c) Marek Terelak. -------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------		§3.
W stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------	głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 - za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,---------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------			ważnych głosów z 16.250.960	akcji
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----------
I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------
IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej. -------
V. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------
VI. Podjęcie uchwał w sprawach: -----------------------------------------------------------------------
1) połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o., ------------------
2) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ------------------------------------------------------
VII. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------

§ 2.

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------

W	głosowaniu jawnym oddano 29.001.920						ważnych głosów z 16.250.960	akcji
	stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
	- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie połączenia Spółki Rank Progress S.A. ze spółką Progress XV Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 491 § 1, 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i § 4 i art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje: ----------------------------------------

• 1. Dokonuje się połączenia Spółki Rank Progress Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Legnicy, przy ul. Złotoryjskiej 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000290520, jako "Spółki Przejmującej", ze spółką "Progress XV" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marii Konopnickiej 3 lok. 5A, 00-491 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000374389, jako "Spółką Przejmowaną". -----------------------------------------------------------------------
• 1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 31 lipca 2017 roku ("Plan Połączenia"). ----------------------------
• 1. Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, więc połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------------------------------------------------

W głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ - za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,---------------------------------------------------------------- - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku

w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Andrzeja Jana Chełchowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ---------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,----------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 7/10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 4 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się̨co następuje: -

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Radosława Mrowińskiego (PESEL 76010701136) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. ------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------

- za uchwałą: $29.001.920$ głosów,
- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów,----
- wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. ---

"chwała została podjęta.	_________