Auxilia Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 11, 2017

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

• 5) przyjęcie porządku obrad,

• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

• a. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A, C, E oraz dematerializację części akcji serii A, C, E,
• b. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E,
• c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,
• d. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A,
• e. rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auxilia Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A, C, E oraz dematerializację części akcji serii A, C, E

§ 1.

Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
• a) ubieganie się o wprowadzenie akcji o numerach i serii wyszczególnionych w Tabeli nr 1 jako załącznika do projektu uchwały, zwanej dalej Tabelą nr 1, do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);
• b) złożenie akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;
• c) dokonanie dematerializacji akcji zgodnie z Tabelą nr 1 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

• a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji zgodnie z Tabelą nr 1 do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

• b) złożenie akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1 do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba;

• c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki zgodnie z Tabelą nr 1;
• d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji zgodnie z Tabelą nr 1, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1636, ze zm.).

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

TABELA NR 1

Numery od	Numery do	SERIA
130567	162754	E
162755	208527	E
272393	288392	E
298213	314212	E
314213	318212	E
326863	334862	E
334863	337262	E
37196	40151	E
69380	72999	E
337263	337442	E
240928	244627	C
73000	73021	E
297963	298142	E
380470	384372	A
384373	388469	A
2426707	2451706	A
2 396 707	2 426 706	A
2466957	2484456	A
2 544 457	2 566 956	A
396 470	411 362	A
2 608 407	2 750 881	A
445 320	472 319	A
2 484 457	2 504 456	A
411 363	425 319	A
472 320	485 469	A
298 143	298 212	E
339 418	339 706	E
2 832 899	2 870 398	A
2 870 899	2 880 898	A
2 765 882	2 775 881	A
2 884 899	2 899 898	A
2 899 899	2 914 999	A
2 262 264	2 292 263	A
2 504 457	2 537 896	A

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E oraz dematerializację części akcji serii A oraz akcji serii C, D i E

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
• a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) następujących akcji Spółki:
  • a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
  • b. wszystkich akcji serii C,
  • c. wszystkich akcji serii D,
  • d. wszystkich akcji serii E;
• b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
  • a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
  • b. wszystkich akcji serii C,
  • c. wszystkich akcji serii D,
  • d. wszystkich akcji serii E;
• c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) następujących akcji Spółki:
  • a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
  • b. wszystkich akcji serii C,
  • c. wszystkich akcji serii D,
  • d. wszystkich akcji serii E.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

• a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następujących akcji Spółki:

• a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
• b. wszystkich akcji serii C,
• c. wszystkich akcji serii D,
• d. wszystkich akcji serii E;
• b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, następujących akcji Spółki:
• a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
• b. wszystkich akcji serii C,
• c. wszystkich akcji serii D,
• d. wszystkich akcji serii E;
• c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji następujących akcji Spółki:
• a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
• b. wszystkich akcji serii C,
• c. wszystkich akcji serii D,
• d. wszystkich akcji serii E,
• d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), następujących akcji Spółki:
• a. akcji serii A o następujących numerach:
  • od 217.412 do 1.783.499,
  • od 2.096.029 do 2.174.999,
  • od 2.958.588 do 3.024.999,
• b. wszystkich akcji serii C,
• c. wszystkich akcji serii D,
• d. wszystkich akcji serii E.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
• a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.262.264 do 2.292.263,
  • od 2.396.707 do 2.426.706,
  • od 2.426.707 do 2.451.706,
  • od 2.466.957 do 2.484.456,
  • od 2.484.457 do 2.504.456,
  • od 2.504.457 do 2.537.896,
  • od 2.544.457 do 2.566.956,
  • od 2.608.407 do 2.750.881,
  • od 2.765.882 do 2.775.881,
  • od 2.832.899 do 2.870.398,
  • od 2.870.899 do 2.880.898,
  • od 2.884.899 do 2.899.898,
  • od 2.899.899 do 2.914.999;

• b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:

  • od 2.262.264 do 2.292.263,
  • od 2.396.707 do 2.426.706,
  • od 2.426.707 do 2.451.706,
  • od 2.466.957 do 2.484.456,
  • od 2.484.457 do 2.504.456,
  • od 2.504.457 do 2.537.896,
  • od 2.544.457 do 2.566.956,
  • od 2.608.407 do 2.750.881,
  • od 2.765.882 do 2.775.881,
  • od 2.832.899 do 2.870.398,
  • od 2.870.899 do 2.880.898,
  • od 2.884.899 do 2.899.898,
  • od 2.899.899 do 2.914.999;

• c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) akcji serii A Spółki o następujących numerach:

• od 2.262.264 do 2.292.263,
• od 2.396.707 do 2.426.706,
• od 2.426.707 do 2.451.706,
• od 2.466.957 do 2.484.456,
• od 2.484.457 do 2.504.456,
• od 2.504.457 do 2.537.896,
• od 2.544.457 do 2.566.956,
• od 2.608.407 do 2.750.881,
• od 2.765.882 do 2.775.881,
• od 2.832.899 do 2.870.398,
• od 2.870.899 do 2.880.898,
• od 2.884.899 do 2.899.898,
• od 2.899.899 do 2.914.999;
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
• a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.262.264 do 2.292.263,
  • od 2.396.707 do 2.426.706,
  • od 2.426.707 do 2.451.706,
  • od 2.466.957 do 2.484.456,
  • od 2.484.457 do 2.504.456,
  • od 2.504.457 do 2.537.896,
  • od 2.544.457 do 2.566.956,
  • od 2.608.407 do 2.750.881,
  • od 2.765.882 do 2.775.881,
  • od 2.832.899 do 2.870.398,
  • od 2.870.899 do 2.880.898,
  • od 2.884.899 do 2.899.898,
  • od 2.899.899 do 2.914.999;

• b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:

  • od 2.262.264 do 2.292.263,
  • od 2.396.707 do 2.426.706,
  • od 2.426.707 do 2.451.706,
  • od 2.466.957 do 2.484.456,
  • od 2.484.457 do 2.504.456,
  • od 2.504.457 do 2.537.896,
  • od 2.544.457 do 2.566.956,
  • od 2.608.407 do 2.750.881,
  • od 2.765.882 do 2.775.881,
  • od 2.832.899 do 2.870.398,

• od 2.870.899 do 2.880.898,

• od 2.884.899 do 2.899.898,
• od 2.899.899 do 2.914.999;
• c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki o następujących numerach:
• od 2.262.264 do 2.292.263,
• od 2.396.707 do 2.426.706,
• od 2.426.707 do 2.451.706,
• od 2.466.957 do 2.484.456,
• od 2.484.457 do 2.504.456,
• od 2.504.457 do 2.537.896,
• od 2.544.457 do 2.566.956,
• od 2.608.407 do 2.750.881,
• od 2.765.882 do 2.775.881,
• od 2.832.899 do 2.870.398,
• od 2.870.899 do 2.880.898,
• od 2.884.899 do 2.899.898,
• od 2.899.899 do 2.914.999;
• d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), akcji serii A Spółki o następujących numerach:
• od 2.262.264 do 2.292.263,
• od 2.396.707 do 2.426.706,
• od 2.426.707 do 2.451.706,
• od 2.466.957 do 2.484.456,
• od 2.484.457 do 2.504.456,
• od 2.504.457 do 2.537.896,
• od 2.544.457 do 2.566.956,
• od 2.608.407 do 2.750.881,
• od 2.765.882 do 2.775.881,
• od 2.832.899 do 2.870.398,
• od 2.870.899 do 2.880.898,
• od 2.884.899 do 2.899.898,
• od 2.899.899 do 2.914.999.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) części akcji serii A oraz dematerializację części akcji serii A

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:
• a) ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,
  • od 2.537.897 do 2.544.456,
  • od 2.566.957 do 2.608.406,
  • od 2.750.882 do 2.765.881,
  • od 2.775.882 do 2.832.898,
  • od 2.870.399 do 2.870.898,
  • od 2.880.899 do 2.884.898;
• b) złożenie do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,
  • od 2.537.897 do 2.544.456,
  • od 2.566.957 do 2.608.406,
  • od 2.750.882 do 2.765.881,
  • od 2.775.882 do 2.832.898,
  • od 2.870.399 do 2.870.898,
  • od 2.880.899 do 2.884.898;

• c) dokonanie dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) akcji serii A Spółki o następujących numerach:

  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,

• od 2.537.897 do 2.544.456,

• od 2.566.957 do 2.608.406,
• od 2.750.882 do 2.765.881,
• od 2.775.882 do 2.832.898,
• od 2.870.399 do 2.870.898,
• od 2.880.899 do 2.884.898;
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
• a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,
  • od 2.537.897 do 2.544.456,
  • od 2.566.957 do 2.608.406,
  • od 2.750.882 do 2.765.881,
  • od 2.775.882 do 2.832.898,
  • od 2.870.399 do 2.870.898,
  • od 2.880.899 do 2.884.898;
• b) złożenia do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba, akcji serii A Spółki o następujących numerach:
  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,
  • od 2.537.897 do 2.544.456,
  • od 2.566.957 do 2.608.406,
  • od 2.750.882 do 2.765.881,
  • od 2.775.882 do 2.832.898,
  • od 2.870.399 do 2.870.898,
  • od 2.880.899 do 2.884.898;

• c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii A Spółki o następujących numerach:

  • od 2.229.353 do 2.262.263,
  • od 2.292.264 do 2.299.352,
  • od 2.380.882 do 2.396.706,
  • od 2.451.707 do 2.466.956,
  • od 2.537.897 do 2.544.456,
  • od 2.566.957 do 2.608.406,
  • od 2.750.882 do 2.765.881,
  • od 2.775.882 do 2.832.898,
  • od 2.870.399 do 2.870.898,
  • od 2.880.899 do 2.884.898;

• d) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.), akcji serii A Spółki o następujących numerach:

• od 2.229.353 do 2.262.263,
• od 2.292.264 do 2.299.352,
• od 2.380.882 do 2.396.706,
• od 2.451.707 do 2.466.956,
• od 2.537.897 do 2.544.456,
• od 2.566.957 do 2.608.406,
• od 2.750.882 do 2.765.881,
• od 2.775.882 do 2.832.898,
• od 2.870.399 do 2.870.898,
• od 2.880.899 do 2.884.898.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 7 listopada 2017 r.

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki AUXILIA Spółki Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.