Hydrapres Spolka Akcyjna

Proxy Solicitation & Information Statement • Oct 16, 2017

FORMULARZ DOT. WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (Art. 402³ KSH)

Ja/Działając w imieniu*

(Imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza – Mocodawcy)

________________________________________

Adres: __________________________________

PESEL/REGON/KRS*:_______________________

_________________________________________

Akcjonariusz/a* spółki pod firmą:

Hydrapres S.A. z siedzibą w Solcu Kujawskim, ul. Haska 7, 86-050 Solec Kujawski

niniejszym udzielam pełnomocnictwa

(imię i nazwisko/firma Pełnomocnika)

Adres: _____________________________________________

PESEL/REGON/KRS*: ________________________

do uczestniczenia i wykonywania w imieniu _____________________ (imię i nazwisko/nazwa Mocodawcy*) prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Hydrapres S.A., mającym odbyć się w Solcu Kujawskim, dnia 15 listopada 2017 r. o godz. 11.00

* - niepotrzebne skreślić

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków.

 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
_____	_____	_____
 INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach: …………………………………… - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej, ……………………………………… - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.

 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
_____	_____	_____
 INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana ...........................................

 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____	LICZBA AKCJI _____
 INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 16 października 2017 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w systemie EBI nr … /2017 i w systemie ESPI nr … /2017 w następującym brzmieniu:

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
• 1. Powołanie komisji skrutacyjnej.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
_____	_____	_____
 INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje Pana/Panią ……………………………. ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.

 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
_____	_____	_____

INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim z dnia 15 listopada 2017 w sprawie zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Hydrapres S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)

Statutu Hydrapres S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim powołuje Pana/Panią ……………………………. do składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
 ZA	 PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
	 ZGŁOSZENIE
	SPRZECIWU
LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI	LICZBA AKCJI
_____	_____	_____
 INNE [NP. INSTRUKCJE MOCODAWCY, SPOSÓB GŁOSOWANIA

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "inne" akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę akcji, z których pełnomocnik ma głosować: "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu.

W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.