Astro Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Oct 17, 2017

FAMURSA 40-698 Katowice, ul. Armii Krajowej 51
			$17.$ 10. 2017
$1.0z$			.

Katowice, dnia 16 października 2017 r.

FAMUR Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-680), przy ul. Zagórskiej 83. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347, NIP: 6452538416, REGON: 243360718, kapitał zakładowy 1.850.042.950.00 zł. reprezentowana przez: Czesława Kisiela – Prezesa Zarządu

ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ

DO SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZADKU OBRAD

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o., tj. akcjonariusza FAMUR Spółka Akcyina. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. zwołanym na dzień 18 października 2017 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam:

1. Do punktu 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r. projekt uchwały w następującym brzmieniu:

UCHWAŁA NR 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 18 października 2017 roku w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

1. Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z 7 (siedmiu) członków. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. 1. do punktu 9 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 18 października 2017 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej:
3. a) Robert Rogowski kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej
4. b) Dorota Wyjadłowska– kandydatka na niezależnego członka Rady Nadzorczej
5. c) Michał Nowak

PHEZES PARZĄDU Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektów uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

Robert Rogowski: $\mathbf{1}$

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

$\bullet$ Od 2015 – obecnie	INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie –
	Członek Rady Nadzorczej
$\bullet$ Od 2014 – obecnie	WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -
	Wiceprezes Zarządu
$\bullet$ Od 2014 – obecnie	ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie –Dyrektor
	Finansowy
• $2007 - 2014$	FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie
	Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
$2003 - 2007$	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor
	Zarządzający, Dyrektor Finansowy
$1999 - 2003$	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca
	Dyrektora ds. Controllingu
1998	INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu
	Controllingu
$1996 - 1998$	KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun
	Klienta/Analityk
1996	CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie –
	Dyrektor
$1994 - 1995$	CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

$2.$ Dorota Wyjadłowska

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradce podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

	$2001$ -nadal	Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy
$\bullet$	$2015$ -nadal	Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
	2004-2011	Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
	2008-2010	Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
	1993-2001	Izba Skarbowa w Krakowie

Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

$3.$ Michał Nowak

Pan Michał Nowak posiada wykształcenie wyższe, uzyskał kolejno stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, a następnie stopień magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick w Wielkiej Brytanii. Pan Michał Nowak ukończył też w Wielkiej Brytanii kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). Przebieg kariery zawodowej Pana Michała Nowaka przedstawia się następująco:

• $08,2017 -$ nadal	TDJ S.A.; Managing Director
$\bullet$ 04.2016 - 07.2017	TDJ Equity I Sp. z o.o.; Managing Director
$\bullet$ 09.2014 - 04.2016	PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
$\bullet$ 06.2010 - 09.2014	Orange Polska; Warszawa
	07.2012 – 09.2015: Dyrektor Programów Sprzedażowych
	B 2 C i SOHO
	06.2010 – 07.2012: Kierownik Wydziału Strategii i
	Analiz
$\bullet$ 04.2007 - 06.2010;	PwC LLP; Strategy; Executive Wlk. Brytania
$\bullet$ 09.2004 - 04.2007	PwC LLP; Audit & Business Advisory; Senior Associate;
	Wlk. Brytania
$\bullet$ 02.2007 - 06.2010	Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes,
	Londyn, Wlk. Brytania