Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.

AGM Information • Oct 18, 2017

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego października dwa tysiące siedemnastego roku (18-10-2017 r.) w budynku w Legnicy przy ulicy ulica Skarbowej numer 2, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220 Legnica, ulica Św. Maksymiliana Kolbe numer 18, REGON 391073970, NIP 6912284786), zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000359831, z którego notariusz Marek Wypart z Kancelarii Notarialnej w Legnicy przy ulicy Św. Piotra numer 9 lok. U6, sporządził następujący: ---------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

Zgromadzenie otworzył Paweł Filipiak oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11.00 zostało zwołane przez Zarząd Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, będącej spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U 2016, poz. 1639 ze zm.), po czym zaproponował podjęcie uchwał w sprawie uchylenia tajności oraz wyboru komisji skrutacyjnej. W konsekwencji otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę: -----------------

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uchylenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej. --------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 1 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści jeden) akcji stanowiących 58,26 % (pięćdziesiąt osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 1 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Walne Zgromadzenie przeszło do wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję skrutacyjną w składzie: ---------- 1. Paweł Filipiak,-------------------------------------------------------------------------------------- 2. Joanna Paczkowska.------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------

Prowadzący obrady stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 2 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 2 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------------------------------------------

W tym miejscu obrad na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Łukasza Adamczyka, który wyraził zgodę na kandydowanie, a wobec braku innych kandydatur otwierający Zgromadzenie poddał pod głosowanie następującą uchwałę:-------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Łukasza Adamczyka. -------------------------------------------------------------------

Prowadzący obrady oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 3 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 3 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------------------------------------------

Prowadzący obrady stwierdził, że na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybrany został ŁUKASZ RYSZARD ADAMCZYK, syn Zbigniewa i Barbary, PESEL 81051111691, zamieszkały: 02-627 Warszawa, ulica Naruszewicza numer 30 lok. 44, tożsamość którego notariusz stwierdził na podstawie dowodu osobistego serii CAZ numer 929737, który oświadczył, że wybór ten przyjmuje. ------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki na co najmniej 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, stosownie do postanowień art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze reprezentujący 3262831 akcji i głosów tj. 58,26 % kapitału zakładowego. Wobec powyższego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. ------

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia zapytał, czy nikt z obecnych nie zgłasza zastrzeżeń lub wniosków do porządku obrad ogłoszonego na stronie internetowej Spółki o następującej treści: ----------------------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji
skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wykonaniu punktów 5-8 porządku obrad powzięło poniższe uchwały. --------------------------------------------------------------------

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony zgodnie z art. 402(1) § 1 KSH na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków komisji
skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wybór komisji skrutacyjnej i Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------
5. Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania nowych członków Rady Nadzorczej
Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą numer 4 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 4 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------------------------------------------

Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Panią Annę Łysyganicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji. ------------------------

§ 2.

1. Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Pani Annie Łysyganicz z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto. ------------------------------------- 2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca pełnienia funkcji. ------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 5 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 5 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------------------------------------------

Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" S.A. z siedzibą w Legnicy z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać Panią Annę Frankiewicz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki wspólnej kadencji. ------------------------

1. Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyznać Pani Annie Frankiewicz z tytułu pełnienia przez nią funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 (słownie: dwa tysiące) złotych brutto. ------------------------------------- 2. Wskazane w ust. 1 wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca pełnienia funkcji. ------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą numer 6 brali udział akcjonariusze, którym przysługuje 3262831 akcji stanowiących 58,26 % kapitału zakładowego, co odpowiada 3262831 głosom oraz, że liczba akcji z których oddano ważne głosy to 3262831, co stanowi 58,26 % kapitału zakładowego, oddano 3262831 ważnych głosów, w tym 3262831 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", w związku z czym stwierdził, że uchwała numer 6 została podjęta w brzmieniu wskazanym powyżej. ---------------------------------------------------------

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dalszych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------

Na tym protokół zakończono. --------------------------------------------------------------------------

Koszty tego protokołu ponosi spółka pod firmą "EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ" Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy. -----------------------------------------

Pobrano: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

a) taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 237) ---------------------------------- 800,00 zł b) podatek VAT według stawki 23 % na podstawie art. 5, 41 ust. 1 i 146A ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 710 ze zm.) od kwoty w pkt. a) ---------------------------------------------------------- 184,00 zł Ogółem: ---------------------------------------------------------------------------------------- 984,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY I MAREK WYPART - NOTARIUSZ. REPERTORIUM A NUMER: / 2017 KANCELARIA NOTARIALNA MARKA WYPARTA W LEGNICY, ULICA ŚW. PIOTRA NUMER 9 LOK. U6. -- WYCIĄG TEN WYDANO - ………………………………………………………………………………………………. POBRANO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A) TAKSĘ NOTARIALNĄ NA PODSTAWIE § 12 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 28 CZERWCA 2004 R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ (TEKST JEDNOLITY DZ.U. 2013, POZ. 237) ------------------------------------------------------------------------------------------- 12,00 ZŁ B) PODATEK VAT WEDŁUG STAWKI 23% NA PODSTAWIE ART. 5, 41 UST. 1 I 146A USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (TEKST JEDNOLITY DZ. U. 2011, NR 177, POZ. 1054 ZE ZM.) OD KWOTY W PKT A) -------------------------------------------------------------------------------- 2,76 ZŁ OGÓŁEM: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 14,76 ZŁ LEGNICA, DNIA OSIEMNASTEGO PAŹDZIERNIKA DWA TYSIĄCE SIEDEMNASTEGO ROKU (18-10-2017 R.) -------------------------------------------------------------------------------------------