Zaklady Magnezytowe Ropczyce S.A.

AGM Information • Oct 20, 2017

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się – na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki – zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").

Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;

2) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;

3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;

6) Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;

8) Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki – po dokonaniu analizy Pisma – podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.