Mpl Verbum Spolka Akcyjna

AGM Information • Oct 27, 2017

Uchwała nr 1/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Na Przewodniczącego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. wybrać Pana Marcina Katańskiego.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

W sprawie: przyjęcia porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MPL Verbum S.A. postanawia:

§ 1

Przyjąć następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. z siedzibą w Poznaniu za rok obrotowy 2016/2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017 wraz z opinią biegłego rewidenta.
• 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016/2017.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MPL Verbum S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2016/2017 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
• 9) Przedstawienie przez Zarząd:

a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli;

b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną jej pracy.

• 10) Podjęcie uchwał:
• a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
• b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. w roku obrotowym 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
• c) o podziale zysku Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017.
• 11) Podjęcie uchwał:
• a) o udzieleniu członkom Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 tj. od dnia 1.05.2016r. do dnia 30.04.2017r.,
• b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 tj. od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.
• 12) Podjęcie uchwał:

a) o sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"

liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A. w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki MPL Verbum S.A.za okres od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za okres od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych - po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki MPL Verbum S.A. za rok obrotowy 2016/2017 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania finansowego Spółki, postanawia:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
• 1. bilansu sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2017r., wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę w wysokości 5 035 243,92 zł. (słownie: pięć milionów trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 92/100),
• 1. rachunku zysków i strat za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zysk netto w kwocie 291 441,64 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100),
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 169 219,44 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych 44/100) oraz wartość kapitału własnego na 30 kwietnia 2017 roku w kwocie 3 872 271,42 zł (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 42/100),
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy trwający od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 727,68 zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 68/100) oraz stan środków pieniężnych na koniec kwietnia 2017 roku w wysokości 920 269,35 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 35/100).
• 1. dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 5/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie : sposobu podziału zysku netto Spółki MPL Verbum S.A. za okres sprawozdawczy od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016/2017, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Spółki MPL Verbum S.A., wypracowany w okresie sprawozdawczym od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r., w kwocie 291 441,64 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 64/100), na:

• 1. dywidendę dla akcjonariuszy, w kwocie 122 222,20 zł. 0,05 zł za akcję.
• 1. kapitał zapasowy, w kwocie 169 219,44 zł.

§ 2

• 1. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 listopad 2017r.
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona dnia 6 grudnia 2017r.

§ 3

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 6/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pana Marcina Katańskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Marcinowi Katańskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	783 000
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	32,03%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 193 000
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	34,64%
liczba głosów "za"	1 193 000
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 7/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Bożeny Zielińskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Bożenie Zielińskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 8/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. - Pani Joanny Rajewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Joannie Rajewskiej - Członkowi Zarządu Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 9/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Marleny Suwała z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Marlenie Suwała - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 10/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tadeusza Zielińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tadeuszowi Zielińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 131 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	46,29%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	1 721 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	49,98%
liczba głosów "za"	1 721 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 11/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pani Beaty Katańskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Pani Beacie Katańskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 12/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie: absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Tomasza Stroińskiego z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Tomaszowi Stroińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 13/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. – Pana Pawła Rektor z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Udzielić Panu Pawłowi Rektor - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.05.2016r. do 30.04.2017r.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 14/2017 zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MPL Verbum Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 26 października 2017 roku.

W sprawie: ustalenia sposobu wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki MPL Verbum S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki MPL Verbum S.A. w wysokości:

• 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 450,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Sekretarz Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 350,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 300,00 zł. brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenia należne są w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji, począwszy od dnia 1 listopada 2017 roku.
• 1. Wynagrodzenie płatne na koniec każdego miesiąca, którego dotyczy.

§ 2

liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 914 550
% udziału tychże akcji w kapitale zakładowym	78,32%
liczba głosów, z których oddano ważne głosy	2 914 550
% udziału tychże głosów w ogólnej liczbie głosów	84,62%
liczba głosów "za"	2 914 550
liczba głosów "przeciw"
liczba głosów "wstrzymujących się"