Columbus Energy S.A.

AGM Information • Oct 31, 2017

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 27 listopada 2017 roku

Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [___].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medical Cannabis S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

• Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym odwołać _________________, z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Medical Cannabis S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 Ksh oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia niniejszym powołać _________________, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.