Archicom S.A.

Notice of Dividend Amount • Oct 31, 2017

Uchwała nr 3/X/2017

Zarządu ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31.10.2017 roku

w przedmiocie skierowania wniosku o wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017

Zarząd spółki ARCHICOM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), działając na podstawie art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §35 ust. 5 Statutu Spółki, wobec zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, które wykazuje zysk, oraz wobec wykonania przez biegłego rewidenta badania sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2017 roku, które także wykazuje zysk, postanawia, co następuje:

§ 1.

• 1. Zarząd postanawia przedłożyć Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017, w łącznej kwocie 5.377.248,24 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych 24/100), tj. 0,21 zł (słownie: dwadzieścia jeden groszy) na 1 akcję.
• 1. Ustala się, że zaliczka, o której mowa w ust. 1 powyżej, zostanie akcjonariuszom wypłacona w dniu 8 grudnia 2017 r. Dniem, według którego ustala się uprawnionych do zaliczki będzie 1 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.