Eko Export S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 22, 2017

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 18 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA nr …. NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 18.12.2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala, co następuje:

§ 1 Wybór Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Eko Export Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ….

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ………… NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia 18.12.2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1 Porządek obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje przedstawiony porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę warunków pożyczek pieniężnych z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki oraz Prezesem Zarządu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr ………… NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki pożyczki pieniężnej z członkiem Rady Nadzorczej – Panią Agnieszką Bokun

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą ) a Panią Agnieszką Bokun - członkiem Rady Nadzorczej Spółki (Pożyczkodawcą): kwota pożyczki 250.000,00 zł, z 12% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ….

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z 18.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na warunki pożyczki pieniężnej z Prezesem Zarządu – Panem Jackiem Dziedzicem

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 15 § 1 i art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wyrazić zgodę na następujące warunki umowy pożyczki pomiędzy Spółką (Pożyczkobiorcą) a Panem Jackiem Dziedzicem – Prezesem Zarządu Spółki (Pożyczkodawca) kwota pożyczki 370.000,00 zł, z 12% oprocentowaniem w skali roku, termin spłaty pożyczki do dnia 31.12.2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.