MLP Group S.A.

Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2017

Warszawa, dnia 22 listopada 2017 roku

Datamill Investments Ltd Avlonos, Maria House 1 1075 Nikozja, Cypr

Merlin Group S.A. ul. Matuszewska 14 03-876 Warszawa

Komisja Nadzoru Finansowego ul. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

INFORMACJA

PRZEKAZYWANA NA PODSTAWIE ART. 69 USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ I WARUNKACH WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU I SPÓŁKACH PUBLICZNYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "ustawa o ofercie publicznej"), Datamill Investments Limited dalej jako: "Akcjonariusz") niniejszym zawiadamiam Spółkę oraz KNF, iż w związku z rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym przez sąd rejestrowy z dnia 21 listopada 2017 roku podwyższenia kapitału zakładowego Merlin Group S.A. (dalej jako: "Emitent" "Spółka") dokonanego poprzez rejestrację akcji serii I Emitenta, doszło do zmiany stanu posiadania przez Akcjonariusza akcji Emitenta.

Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w powyżej. Akcjonariusz posiadał łącznie 23.182.474 akcji Emitenta, reprezentujących 30,9 proc. w kapitale zakładowym oraz 31,6 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po dokonaniu rejestracji kapitału zakładowego, o której mowa powyżej, Akcjonariusz posiada łącznie 23.182.474 akcji Emitenta, co stanowi 25,8 proc. w kapitale zakładowym Emitenta i uprawnia do 26,5 proc. głosów, ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Jednocześnie Akcjonariusz wskazuje, iż powzięcie informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło w dniu 21 listopada 2017 roku poprzez zapoznanie się z treścią raportu bieżącego EBI 42/2017.

Informuję, że:

• 1. nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki,
• 1. nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej,
• 1. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie publicznej,
• 1. w ciągu najbliższych 12 miesięcy Akcjonariusz nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w Spółkę

KNedume

Otrzymują:

• 1. Merlin Group S.A.
• 1. Komisja Nadzoru Finansowego