Drozapol-Profil S.A.

AGM Information • Dec 1, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DROZAPOL-PROFIL S.A. W DNIU 01.12.2017 R.

Zgodnie z informacjami przekazanymi raportami bieżącymi nr 33/2017 oraz 35/2017, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil S.A. zwołane na dzień 3 listopada 2017 r. wznowiło swoje obrady w dniu 01.12.2017 r. o godz. 12.00.. Numeracja kolejnych uchwał podjętych po wznowieniu obrad w dniu 1 grudnia 2017 r. rozpoczęła się od nr 5.

Glówny akcjonariusz Wojciech Rybka w imieniu własnym oraz Grażyny Rybka zaproponował wycofanie z porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pkt 6 oraz 7.

Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania i podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil wyraża zgodę na zdjęcie z porządku obrad punktów 6 i 7 zaproponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walneg Zgromadenia z dnia 04.10.2017r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 679 564, w tym:

• za: 6 679 564

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 159 564 akcji, co odpowiada 67,98% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drozapol-Profil postanawia przyjąć porządek obrad o następującej treści:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Drozapol-Profil S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Oddano głosów: 6 679 564, w tym: - za: 6 679 564

• przeciw: 0,

• wstrzymujących się: 0

Wszystkie powyższe głosy były ważne i oddane z 4 159 564 akcji, co odpowiada 67,98% kapitału zakładowego.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.