Wodkan Przedsiebiorstwo Wodociagow I Kanalizacji Spolka Akcyjna

AGM Information • Dec 1, 2017

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie:

Nadzwyczaine Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. powołuje .............................na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków w sprawie:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacii S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim powołuje:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

na Członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.

(Projekt)

UCHWAŁA NR ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje następujący porządek obrad:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., w dniu 29. grudnia 2017 r.

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie przyjecia porządku obrad.
• 1. Podiecie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarzadu.
• 1. Podiecie uchwał w sprawie:
• a) Odwołania ............................ ze składu Rady Nadzorczej WODKAN S.A.,
• b) Powołania ...................................
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .

(Projekt Centrum Rozwoju Komunalnego S.A.)

UCHWAŁA NR ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4-8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala w głosowaniu jawnym, co nastepuje:

$$1$

Zmienia się Uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia spółki z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego w ten sposób, że w § 3 wyżej wymienionej Uchwały dodaje się:

-pkt 8 o brzmieniu:

• 1. W celu sprawnego i efektywnego wykonywania umowy Członek Zarządu otrzyma stanowiące mienie Spółki narzędzia temu służące pod warunkiem, że będą one wykorzystywane wyłacznie w celu realizacji obowiązków wynikających z umowy. Powyższe uprawnienie obejmuje:
• a. Prawo do korzystania z pomieszczenia biurowego znajdującego się w siedzibie Spółki wraz z wyposażeniem i urządzeniami biurowymi stanowiącymi mienie Spółki
• b. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki komputera , w tym komputera przenośnego wraz z oprogramowaniem i dostępem do internetu
• c. Prawo do korzystania z telefonu komórkowego wraz z numerem i odpowiednim nie limitowanym abonamentem
• d. Prawo do korzystania ze stanowiącego własność spółki samochodu osobowego, jeżeli taki jest aktualnie na jej stanie, a w przypadku jego braku prawo do zwrotu kosztów korzystania z samochodu prywatnego dla celów służbowych

-pkt 9 o brzmieniu :

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do szczegółowego określenia w umowie zakresu i zasad korzystania przez Członków Zarządu z uprawnień określonych w pkt 8, jak również szczegółowego określenia wzajemnych praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcii.

$$2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.

(Projekt BOŚ S.A.)

UCHWAŁA NR .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia ...................

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, odwołuje z dniem .............. Pana/Panią .................................... Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

(Projekt BOŚ S.A.)

UCHWAŁA NR .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim z dnia ..................

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, na podstawie § 21 pkt m) Statutu Spółki, powołuje z dniem ............... Pana/Panią .................................... członka Rady Nadzorczej WODKAN S.A. X kadencji.

PREZES ZARZĄDU
Marek Kołokczak