Ciech S.A.

AGM Information • Dec 18, 2017

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kieza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630 Liczba głosów "za": 35.785.630 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630 Liczba głosów "za": 35.785.630 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 pkt 7) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.:

• 1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie brutto obliczane jako procent podstawy naliczenia. Podstawę naliczenia stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z wypłatami z zysku za miesiąc poprzedzający naliczenie, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wypłacane jest w następującej wysokości:
• 1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej 400% podstawy naliczenia;
• 2) Zastępcy Przewodniczącego w wysokości stanowiącej 350% podstawy naliczenia;
  • 3) Członkowi Rady w wysokości stanowiącej 300% podstawy naliczenia.
• 1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 150% wynagrodzenia określonego w ust.2 pkt 3.
• 1. Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w ust.2 pkt 3.
• 1. Wynagrodzenie wypłacane jest z dołu do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje.
• 1. Wynagrodzenie we wskazanej powyżej wysokości wypłacane jest począwszy od dnia 1 listopada 2017.
• 1. Niezależnie od wynagrodzenia miesięcznego Członkowie Ray Nadzorczej mają prawo do udziału w zysku netto w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie przy podejmowaniu uchwały o podziale zysku netto.
• 1. Wysokość indywidualnych nagród dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej określana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z dnia 19.12.1995 r. ustalająca zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 35.785.630 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 67,90%

Łączna liczba ważnych głosów: 35.785.630 Liczba głosów "za": 28.887.212 Liczba głosów "przeciw": 1.628.427 Liczba głosów "wstrzymujących się": 5.269.991

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym