Pamapol S.A.

AGM Information • Dec 20, 2017

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 20 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Tadeusza Jankowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.--------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:---------------------------- ,, za " 24786750 głosów, ----------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:-------------------------------
1) Łukasz Pragłowski, --------------------------------------------------------------------------------------
2) Mariusz Włodarczyk, ------------------------------------------------------------------------------------
3) Malwina Swędrak, ---------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: --------------------------------------------------------------
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa
rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa. ---------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------
,, przeciw " 0 głosów, ---------------------------------------------------------------------------------------
,, wstrzymujących się " 0 głosów. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na

zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na mocy § 26 ust.1 pkt (k) Statutu PAMAPOL S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje :------------------------------------------------------------------

§ 1

W związku zawarciem w dniu 21 września 2017 r. umowy kredytów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polska S.A. ("Strony Finansowania") ("Umowa Kredytów"), na podstawie której Strony Finansowania zgodziły się udzielić : -------------------------------------------------------------------------------------------------

PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. (WZPOW sp. z o.o.) oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu

odnawialnego w rachunku bieżącym w PLN do łącznej kwoty równej 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych); oraz-----------------

• PAMAPOL S.A., Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. oraz MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego nieodnawialnego w PLN do łącznej kwoty równej 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych); oraz---------------------------------------
• Warmińskim Zakładom Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego sp. z o.o. z kredytu obrotowego odnawialnego (skupowego) w PLN do łącznej kwoty równej 25.000.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych); oraz
• MITMAR sp. z o.o. kredytu obrotowego odnawialnego w PLN, EUR, USD do łącznej kwoty równej 12.000.000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych).------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa PAMAPOL S.A. poprzez zawarcie w dniu 25 października 2017 r. pomiędzy PAMAPOL S.A. a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz wykonanie poniższych umów: ----------------------------------------------------------------------------

• Umowy Zastawu Rejestrowego na Zapasach (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN (sto pięćdziesiąt milionów złotych);-----------------------------
• Umowy Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Rzeczy (w rozumieniu wskazanym w Umowie Kredytów), do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150.000.000 PLN ( sto pięćdziesiąt milionów złotych).----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.---------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 24786750, co stanowi 71,33 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 24786750, w tym:----------------------------
,, za " 24786750 głosów, -----------------------------------------------------------------------------------

., przeciw " 0 głosów, ------------------------------------
	"wstrzymujących się" 0 głosów.------------------------------------