KANCELARIA NOTARIALNA Grażyna Popiłko - notariusz /09-200/ Sierpc ul. Jana Pawia II nr 3CD tel./fax (024) 275-63-27

ODPIS

REPERTORIUM A NR $\mathcal{A}$ /2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzeciego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (03-01-2018) przęde mna notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną Grażyna Popiłko $\omega$ w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 10:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyina z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia nr 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschod w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582, celem zaprotokołowania uchwał z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o godzinie 10:00 otworzył Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki – informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 § 1 oraz art. 402.2 Kodeksu spółek handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 75/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrąd:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
1. Wybór Komisii Skrutacyjnei,
1. Przyjecie porządku obrad,
1. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová społečnost z siedzibą w Ostrawie.
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
b. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
c. Utworzenia kapitału rezerwowego,
d. Zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmiany Statutu Spółki,
e. Zmiany Statutu Spółki,
f. Połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedziba w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE),

g. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europeiskiej.

Zamkniecie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Pan Jacek Koralewski - Prezes Zarządu Spółki zaproponował, żeby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objał Pan Wojciech Hetkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który na powyższe wyraził zgodę. Następnie Pan Jacek Koralewski poddał pod głosowanie uchwałe o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została podjeta jednoglośnie w głosowaniu tajnym.

Pan Jacek Koralewski - Prezes Zarządu stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łaczna liczbe głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących sie" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez Akcjonariuszy oraz stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 6 499 782 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402 w zw. z art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do zaproponowanego porządku obrad oraz stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

بالمستردان

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosić procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynośl 6499 782. 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWALA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

& 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

$\mathbf{A}$

$\overline{5}$ $82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6.499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

De punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisii Skrutacyjnej.
1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
1. Przyjęcie porządku obrad.
1. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
1. Podjecie uchwał w sprawach:
a. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
b. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
c. Utworzenia kapitału rezerwowego,

d. Zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmiany Statutu Spółki,
e. Zmiany Statutu Spółki.
f. Połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).
g. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.
Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

82

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6499 782. 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 7 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom istotne elementy treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawi. Plan połączenia ukazał się na stronie internetowej Spółki oraz został opublikowany raportem bieżącym ESPI Nr 73/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku.

Do punktu 8 porządku obrad:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanowiło odstąpić od głosowania na uchwałą postawioną w

porządku obrad Walnego Zgromadzenia w punkcie 8 lit. a) z powodu braku zgłoszenia kandydatur do Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekty uchwał:

UCHWALA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stveznia 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP S.A. z siedziba w Chorzowie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h. postanawia, co nastepuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w związku z powstaniem Spółki Europejskiej ELKOP SE z siedzibą w Chorzowie stosownie do postanowień Rozporzadzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiat euro centów) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 15.760.000,00 EURO (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO).
1. Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabela średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu. 29.12.2017 r. na poziomie 1,00 EURO= 4,1709 zł.

§ 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE).

1. Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.216.616,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100), tj. z kwoty 68.950.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 65.733.384,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote 00/100 co stanowi równowartość kwoty 15.760.000,00 EURO (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO).
1. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej kazdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote 50/100) do wartości nominalnej 3,33672 zł (słownie: trzy złote 33672/100000), co stanowi równowartość kwoty 0,80 EURO (osiemdziesiąt euro centów).
1. Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 3.216.616,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100 ) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.

§ 4

Spółk zakładowego kapitalu obniżeniem zwiazku $\mathbf{z}$ W $1_{-}$ Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. postanawia, że nie będą, dokonywane na rzecz Akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitatu zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 45 § 1 pkt. 2 k.s.h.). W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (słownie: trzy miliońy postanawia przekazać kwotę 3.216.616,00 zł dwieście szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dokonana na

porządku obrad niniejszego Walnego przewidzianej w punkcie 8e) Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do:

złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia $a.$ kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.).
b. zgłoszenia do właściwego sadu rejestrowego obniżenia kapitału Spółki. poprzez zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu złożenie wniosku o wpisanie zmian w rejestrze stosownego przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych $\mathbf{c}$ koniecznych do przeprowadzenia czynności obnizenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Papierów Wartościowych S.A. oraz Gielde Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały,
d. wykonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 30.11.2017 r. a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej stosownie do Uchwały przewidzianej w punkcie 8f) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej $na$ ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej, wartości kursu EURO w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6 499 782. 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbe głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Na podstawie art. 396 k.s.h. w zw. z art. 457 $\S$ 1 pkt 2 k.s.h. oraz art. 457 $\S$ 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia, co następuje:

§ 1

W zwiazku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 r. oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie beda dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt 2 k.s.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy, na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.216.616,00 zł (słownieł trzy miliony dwieście szesnaście tysięcy sześćset szesnaście złotych 00/100 wynikająca z uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6499 782, 32.99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną

liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

TICHWALA NIIMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz zmiany Statutu Spółki

\$1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym postanawia dokonać zmiany treści §1 ust. 1 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 r. w ten sposób, że uchyla się jej dotychczasową treść w całości oraz nadaje się jej treść następującą:

$.81$
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się Artykuł 8a w następującym brzmieniu:

$\sqrt{8}$ 8a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28 kwietnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 7.552.326,00 EURO (słownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć EURO) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.
1. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia

ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej wążności wymaga formy aktu notarialnego.
1. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest do wyłaczenia w interesie Spółki prawa poboru upoważniony dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."

$82$

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkcie 8e) porządku obrad niniejszego Walnego przewidzianej Ŵ Zgromadzenia.

\$3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie, w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynost 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynośl 32.99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liezbe głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

81

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

a) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 1, Artykułu 2, Artykułu 3, Artykułu 4, Artykułu 7, Artykułu 8, Artykułu 8a, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, Artykułu 12, Artykułu 13, Artykułu 14, Artykułu 15, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 19, Artykułu 20, Artykułu 21, Artykułu 22, Artykułu 23, Artykułu 24, Artykułu 25, Artykułu 26 oraz sie tytuly poszczególnych rozdziałów pomiedzy skreśla skreślonymi artykułami a w miejsce skreślonych artykułów oraz tytułów rozdziałów dodaje się § 1, § 2, § 3, § 4, § 7, § 8, § 9, § 10, $\S 11, \S 12, \S 13, \S 14, \S 15, \S 16, \S 17, \S 18, \S 19, \S 20, \S 21, \S 22,$ $\S$ 23, $\S$ 24, $\S$ 25, $\S$ 26 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:

POSTANOWIENIA OGÓLNE

,61

Firma Spółki brzmi: ELKOP SE

$\mathcal{S}2$

Siedzibą Spółki jest Chorzów (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
1. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1)

δ4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

$67$

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28 kwietnia 2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 7.552.326,00 EURO (slownie: siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) poprzez emisje akcji zwykłych na wartości nominalnei 0.80 EURO okaziciela Ô. (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja (kapitał docelowy) serii R.
1. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pienieżne.
1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakłądowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
1. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowegó. dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statueie Spółky upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitalu docelowego.

-δ8

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
1. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepienieżnych. należną akcionariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. ş9
Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej

$14$

wartości lub przez umorzenie części akcji.

1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń. których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
1. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPÓŁKI

$$10$

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) $(Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. I ze zm.)$
1. Organami Spółki są:
$a)$ Zarząd (organ zarządzający);
b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
c) Walne Zgromadzenie.
1. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZAD

$$II$$

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbe.
1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
1. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

$$12$

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada

Nadzorcza.

W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

$$13$

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

$$14$

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

$6/5$

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

\$16

1.Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzenia mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymógania jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

2.Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

\$17

I. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
1. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

$$18$

1. Rada Nadzorcza skłoda się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
1. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykomują swe obowiązki osobiście.

$$19$

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczei.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

\$20

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady

Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania

wniosku.

$$21$

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady,

uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. $523$

I. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach Zgromadzenia Statutu hih uchwałach Walnego niniejszego do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
I) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych zapewnienie rewidentów:
2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu:
5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą:
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURG określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
8) Powoływanie Członków Zarządu,
9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia liby odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie móż działać:
Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu 10) Spółki;
Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu; 11)
Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki; 12)
Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje 13) zamienne, przez Zarząd Spółki;
Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie $(4)$ lub zbycie nieruchomości,
Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny; 15)
16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materialów. które będą przedstawione akcjonariuszom:
19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów miedzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk:
Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych 21) zmianach Statutu:
22) Członkowie Rady Nadzorczej wykomiją swoje prawa i obowiązki osobiście:
23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór:
$(24)$ Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu:
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

$624$

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. $$25$

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.

\$26

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miestęcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
I) Zarząd;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jednąa dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
5) Porządek obrąd Walnego Zgromądzenią ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich Państwa ustanawiane prawo krajowe przez wniosków. $SG$ Członkowskiego w którym siędzibę ma Spółka.
b) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 5 oraz tytuł rozdziału 2 i dotvchczasowemu Artykułowi 6 nadaje się oznaczenie § 5 oraz przed § 5 dodaje się tytuł rozdziału o treści następującej:

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Ş 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
1. PKD 68.10.2 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
1. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
1. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
1. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
1. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
1. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
1. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla robnictwa i leśnictwa,
10.PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12.PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
33.20.2 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu 13.PKD i wyposażenia,
14.PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15.PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16.PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17.PKD 35.14.Z Handel energig elektryczną,
18.PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,

19.PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

20.PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21.PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22.PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23.PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24.PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25.PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26.PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27.PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28.PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29.PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30.PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31.PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32.PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
33.PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34.PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35.PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37.PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38.PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie 39.PKD indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

c) Dodaje się § 6, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 § 39, § 40 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI

SPÓŁKI

$66$

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000.00 EURO (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.

$$27$

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 1/4 głosów w sprawach:
1) Zmian Statutu,
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Umorzenia akcji,
4) Obniżenia kapitału zakładowego,
5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) Rozwiązania Spółki,
7) Połączenia Spółki z inną spółką.

$$28$

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większość głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

$$29$

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

$$30$

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

$$31$

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie ustała swój Regulamin.

$632$

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

$$33$

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy:
3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej:
6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7) Zmiany Statutu Spółki:
8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą:
10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
$(11)$ Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
$(12)$ Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy:
13) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
$(14)$ Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy

określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

$$34$

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

$$35$

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) Kapitał zapasowy;
2) Fundusz inwestycji;
3) Kapitał rezerwowy;
4) Dywidende;
5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

836

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

837

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

$838$

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacj prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorgini są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie

$$39$

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

$$40$

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjeta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWALA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siędzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa częskiego ELKOPI Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu Spółki europejskiej (SE) (Dz Urz UE L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Na podstawie art. 15 oraz art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej jako "Rozporządzenie SE") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie (dalej: "ELKOP S.A.", "Spółka" lub "Spółka Przejmująca"), po zapoznaniu się z:

Planem połączenia,
Załącznikami do Planu połączenia, uchwala co następuje.

$25$

§ 1

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE, dokonane zostanie połączenie spółek: ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie (dalej jako "ELKOP1 Polska a.s."), Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny 065 06 712, wpisaną do Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Ostrawie, w oddziale B zakładka 10984 jako Spółką Przejmowaną oraz ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956 - jako Spółką Przejmującą, poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej ELKOP1 Polska a.s. przez ELKOP S.A. jako Spółkę Przejmującą. Ponieważ wszystkie akcje Spółki przejmowanej należą do Spółki przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE. Warunki połączenia określone zostały w planie połączenia, który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: http://www.elkop.pl oraz http://elkopse.eu w dniu 30 listopada 2017 r. oraz w formie raportu ESPI nr 73/2017.

82

W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) art. 18 oraz 29 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) ELKOP S.A. jako Spółka Przejmująca, przyjmie formę prawną Spółki Europejskiej (SE).

$83$

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia Kapitá zakładowego ELKOP S.A. jako Spółki przejmującej na podstawie art Rozporządzenia SE wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest własoiciele wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

84

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia SE, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką ELKOP1 Polska a.s., który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: http://www.elkop.pl oraz http://elkopse.cu w dniu 30.11.2017r. oraz w formie raportu ESPI nr 73/2017

PLAN POLACZENIA

PLAN POLĄCZENIA (PLAN SLOUČENÍ)

ELKOP Spółka Akcyjna

z siedzibą w Chorzowie, Polska (se sídlem v Chorzów, Polsko)

oraz

ELKOP1 Polska Akciová společnost

z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (se sídlem v Ostravě, Česká republika)

Chorzów, dnia 30 listopada 2017 roku Chorzów, 30 listopadu 2017 roku

Chorzów, dnia 30.11.2017r.	Chorzów 30. listopadu 2017
Plan polaczenia	Plán sloučení
przez przejęcie w celu utworzenia	prostřednictvím převzetí za účelem
Spółki Europejskiej (Societas	vytvoření Evropské společnosti
Europaea)	(Societas Europaea)
Zarządy spółek:	Představenstva společností:
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w	ELKOP Spółka Akcyjna se sidlem v
Chorzowie (Polska) oraz ELKOP1	Chorzów (Polsko) a ELKOP1 Polska

Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie a.s. se (Republika Czeska) na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 $(WE)$ Rady Rozporządzenia nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki dnia 8 europejskiej $(SE)$ $\mathbf{z}$ października 2001 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)(Dalej: Rozporządzenie SE), uzgodniły w dniu 30.11.2017r. następujący plan połączenia przez przejęcie w celu utworzenia Spółki Europejskiej ELKOP SE z siedzibą w Chorzowie (Polska):

udział $W$ biorace Spółki L połączeniu

ELKOP 1. Spółka przejmująca SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie przy ul. Józefa Maronia 44, Rejestru do wpisana Polska. Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Katowice-Wschód W Rejonowy Wydział VIII Katowicach pod numerem KRS Gospodarczy 6270011620, NIP 0000176582, REGON 272549956, będąca spółką Spółka (Dalej: publiczną Przejmująca)
Spółka przejmowana – ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą Poděbradova Ostrawie adres: 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego

Ostravě (Česká sídlem v republika) na základě článku 2 odst. 1 v souvislosti s článkem 17 odst. 2 písm. a) a 18 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1) (dále jen: sjednávají dne SE). Nařízení 30.11.2017 následující plán sloučení a převzetí za účelem vytvoření Evropské společnosti ELKOP SE se sídlem v Chorzów (Polsko):

účastní Společnosti, které se L sloučení

Nástupnická společnost - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA se sídlem v Chorzów na adrese ul. Józefa Maronia 44, Polska, zapsaná do Obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku soudu. Okresního $\overline{\mathbf{u}}$ vedeného Katowice-Wschód v Katowicích, VIII. hospodářská komora pod číslem KRS 0000176582, DIČ 6270011620, TC veřejnou ie 272549956, která společností (dále jen: Nástupnická společnost)
Zanikající společnost – ELKOP1 Polska Akciová společnost se sídlem v Ostravě na adrese: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná do vedeného u. rejstříku obchodního

	29
przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 10984, numer identyfikacyjny 06506712. (Dalej: Spółka Przejmowana)	Krajského soudu v Ostravě, sekce B pod číslem 10984, identifikační číslo 06506712 (dále jen: Zanikající společnost)
II. Firma i statutowa siedziba SE ELKOP SE z siedzibą w Chorzowie, Polska.	II. Firma a statutární sídlo SE ELKOP SE se sídlem v Chorzów, Polsko.
Adres siedziby Spółki Europejskiej oraz adres Siedziby Zarządu: ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, Polska	Adresa sídla Evropské společnosti a adresa sídla Představenstva: ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, Polsko
III. Sposób łączenia Spółek 1. Połączenie nastąpi na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. 2. Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SE przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek, i tak: plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, nie dojdzie do podwyższenia kapitalu zakładowego Spółki Przejmującej.	III. Způsob sloučení Společností 1. Sloučení proběhne podle článku 2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2 písm. a) a 18 Nařízení SE převzetím Přebírané společnosti Přebírající společností. 2. Protože 100% akcií Zanikající společnosti vlastní Nástupnická společnosti, sloučení proběhne ve zjednodušeném procesu podle ustanovení čl. 31 a ve spojení s čl. 22 Nařízení SE s použitím předpisů upravujících zjednodušený proces sloučení Společností, a to: - plán sloučení nebude přezkoummán znalcem, - nedojde ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti.
3. Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia SE połączenie Spółek nastąpi na	3. V souladu s čl. 23 Nařízení SE sloučení Společností proběhne na

Roches

$\hat{\boldsymbol{\alpha}}$

Walnego uchwał mocy	základě usnesení valné hromady
Zgromadzenia Spółki Przejmującej,	Nástupnické společnosti a usnesení
Walnego uchwały oraz	valné hromady, resp. rozhodnutí
decyzji Zgromadzenia, właś.	akcionáře, Zanikající jediného
Spółki jedynego akcjonariusza,	společnosti vyjadřujících souhlas
Przejmowanej wyrażających zgodę	s plánem sloučení Společností.
na plan połączenia Spółek.
$ust.$ 1 29 art. 4. Zgodnie $z$	4. V souladu s čl. 29 odst. 1 Nařízení
z dniem SE Rozporządzenia	SE dnem zápisu sloučení:
rejestracji połączenia:	a) budou všechna aktiva a pasiva
a) wszystkie aktywa i pasywa	Zanikající společnosti převedena do
Spółki Przejmowanej zostaną	Nástupnické společnosti;
Spółkę przeniesione na	b) Zanikající společnost přestane
Przejmującą;	existovat;
b) Spółka Przejmowana przestaje	c) Nástupnická společnost převezme
istnieć:	formu ES.
c) Spółka Przejmująca przyjmuje
forme SE.
5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki	5. Protože všechny podíly Zanikající
Przejmowanej należą do Spółki	společnosti patří Nástupnické
Przejmującej, połączenie	společnosti, sloučení proběhne ve
przeprowadzone zostanie w trybie	zjednodušeném procesu, podle čl. $\pi_{j^*}$
uproszczonym, stosownie do treści	31:
art. $31$ :	- nestanovuje se poměr výtřění
- nie określa się stosunku wymiany	akcií a výše doplatků;
akcji i wysokość rekompensat;	- nestanovují se podmínky příznádí
określa się warunków nie	akcií v SE
przyznania akcji SE;
- nie określa się terminu, od którego	- nestanovuje se den, od klerého
akcjonariusz SE uprawniony jest do	majiteli akcií SE vzniká právo na
zyskach oraz uczestnictwa w	podíl na zisku a zvláštní podmínky
szczególne warunki wszelkie	týkající se tohoto práva;
wpływające na to prawo;
zostanie Spółek 6. Połączenie	6. Sloučení Společnosti proběhne bez kapitálu
przeprowadzone bez podwyższenia	základního zvýšení
Spółki zakładowego kapitalu	Nástupnické společnosti podle čl. 18
Przejmującej na podstawie art. 18	Nařízení SE.
Domorradzenia SE

уÎ,

IV. Termin

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia SE, Terminem od którego działania łączących się Spółek beda traktowane dla celów rachunkowych iako transakcje podejmowane na rachunek SE - dzień rejestracji połączenia.

V. Szczególne prawa

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia SE nie zostały i nie zostaną przyznane przez SE żadne wspólnikom szczególnie prawa posiadaczom uprawnionym oraz papierów wartościowych innych niż akcje. Nie zostały i nie zostaną podjęte żadne szczególne działania dotyczące przyznania przez SE szczególnych uprawnień dla tych osób.

VI. Szczególne korzyści

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. $g$ ) Rozporządzenia członkom organów Spółek uczestniczących w połączeniu, osobom biegłym, ani innym uczestniczacym w łączeniu nie są żadne przyznawane szczególne korzyści.

VII. Procedury uczestnictwa pracowników

SE. Rozporzadzenia zostanie układu o uczestnictwie pracowników SE. W Procedura uczestnictwa |

IV. Termín

Podle čl. 20 odst. 1 písm. e) Nařízení SE, datem, od kterého budou činnosti slučujících se Společností považovány pro účetní účely jako transakce prováděné na účet SE - den zapisu sloučení v obchodním rejstříku.

V. Zvláštní práva

Podle čl. 20 odst. 1 písm. f) Nařízení SE nebyla a nebudou společností SE přiznána akcionářům se zvláštními právy a majitelům cenných papírů jiných než akcie žádná práva. Nebyly a nebudou provedeny žádné zvláštní opatření týkající se přiznání společností SE zvláštních oprávnění těmto osobám.

VI. Zvláštní výhody

Podle čl. 20 odst. 1 písm. g) členům orgánů Společností účastnících se sloučení, znalcům ani jiným osobám účastnícím se sloučení se neposkytují žádné zvláštní výhody.

VII. Proces zapojení zaměstnanců

Příslušně k čl. 20 odst. 1 písm. i) Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. i) Nařízení SE bude proveden proces zapojení uzavření dohody $\overline{O}$ przeprowadzona procedura zawarcia zaměstnanců do SE. Proces účasti SE byla upraven zaměstnanců v evropském v (polském) zákoně $\Omega$

$32^°$

さくて

evropské společnosti ze dne 4. března (polskiej) Ustawie o W 2005 (Sb. zák. č. 62, částka 551), tj. ze dne 25. listopadu 2015 (Sb. zák. z r. který $2142$ ), částka 2015. implementuje ustanovení směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001 doplňující statut evropské společnosti postanowienia implementuje s ohledem na zapojení zaměstnanců Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 (Uř. věst. L. 2001.294.22). Zejména se października 2001 r. uzupełniającej budou používat úpravy obsažené v čl. europejskiej W spółki statut evropském zákona Ó. $59 - 83$ uczęstnictwa do odniesieniu hospodářském zájmovém sdružení a pracowników evropské společnosti. W (Dz.U.UE.L.2001.294.22). Se zohledněním skutečnosti, že szczególności, zastosowanie będą Zanikající společnost nemá žádné miały regulacje zawarte w art. 59 - 83 zapojení zaměstnance, se proces Ustawy o europejskim zgrupowaniu zaměstnanců do SE použíje pouze $sp{6}$ kce interesów gospodarczych i v případě Nástupnické společnosti. europejskiej. Mając na względzie fakt, iż Spółka zatrudnia nie Przejmowana pracowników, procedura uczestnictwa pracowników w SE zastosowanie miała tylko w stosunku do bedzie Społki Przejmującej. $\overline{\mathscr{L}}$ VIII. Stanovy Evropské společností VIII. Statut Spółki Europejskiej Podle čl. 20 odst. 1 písm. h) Nářízení Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. h) SE obsah stanov Rozporządzenia SE, treść Statutu SE:
	uregulowana pracowników w SE została europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142), która	hospodářském zájmovém sdružení a

STATUT SPÓŁKI ELKOPSE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

$\S1$

Firma Spółki brzmi: ELKOP SE

Siedzibą Spółki jest Chorzów (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

83
1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
1. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

85

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługa rynku nieruchomości,
1. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
1. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
1. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
1. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
1. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
1. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
1. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10.PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12.PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13,PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sdrzetu wyposażenia,
14.PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15.PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16.PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17.PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18.PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19.PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20.PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21.PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22.PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23.PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24.PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych W górnictwie, budownictwie oraz inżynierii łądowej i wodnej,
25.PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26.PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27.PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28.PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29.PKD 46.90.2 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30.PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31.PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32.PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej funduszów ubezpieczeń i wyłaczeniem $\mathbf{z}$ niesklasyfikowana, emerytalnych,
33.PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowa wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34.PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35.PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nieskłasyfikowana,
37.PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie 38.PKD działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
indziej 39.PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE

AKCJI SPÓŁKI

$86$

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (słownie: pietnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.

$87$

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwote nie większa niż 7.484.674.00 EURO (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery EURO) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.
1. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.

135000000000000000000000000000000000000

1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.
1. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłaczenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
1. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, akcjonariuszowi niepienieżnych, należną wkładów wniesieniem dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
1. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPOLKI

810

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumi art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (Dz.Urz.UE.L.Nr 294, str. 1 ze zm.)
1. Organami Spółki są:
a) Zarząd (organ zarządzający);
b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
c) Walne Zgromadzenie.
1. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

811

Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
1. Członek Zarzadu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

$$12$

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
1. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

$§$ 13

$§14$

$815$

816

Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

817

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
1. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

818

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
1. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

819

ze swego grona Przewodniczącego, Nadzorcza wybiera 1. Rada Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upowieźniona przewodniczy. Rady Nadzorczej im $\mathbf{i}$ posiedzenia zwołuje Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera/pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

820

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

$§21$

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi

wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy środków bezpośredniego porozumiewania się na wykorzystaniu odległość.

822

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

$$23$

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2:
4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150,000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
8) Powoływanie Członków Zarządu;
9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może

działać:

Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu $10₀$ Spółki;

Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu; $11)$
Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki; $12)$
Wyrażanie zgody na emisję obligacji imnych niż obligacje 13) zamienne, przez Zarząd Spółki;

Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, 14) obciążenie lub zbycie nieruchomości,

Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny; $15)$
Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie 16) zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;

Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie $17)$ sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;

uchwał Walnego projektów opinii na temat Wyrażanie 18) przedstawione beda materiałów. które oraz Zaromadzenia akcjonariuszom;

Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między 19) Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;

Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk; 20)
Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych $21)$ zmianach Statutu:
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki $22)$ osobiście;
Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółczi 23) sprawuje nad nim nadzór;

Rada Nadzoreza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności, 24) Komitetu Audytu:

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

§24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 825

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.

-826

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy

po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
1) Zarząd;
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad:
3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków. ustanawiane sa przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

$§27$

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
1. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:
1) Zmian Statutu,
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Umorzenia akcji,
4) Obniżenia kapitału zakładowego,
5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) Rozwiązania Spółki,
7) Połączenia Spółki z inną spółką,

828

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością

głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiazków.

829

830

831

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

$$32$

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

§33

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7) Zmiany Statutu Spółki;
8) Rozwiazania i likwidacii Spółki:
9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Rade Nadzorcza:
$10₁$ Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
$12)$ Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;
$13)$ Zbycie i wydzierzawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim uzytkowania lub zastawu
$14)$ Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

834

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

835

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
I) Kapitał zapasowy:
2) Fundusz inwestycji;
3) Kapital rezerwowy;

4) Dywidende:

5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

\$36

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

837

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

$\S 38$

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,

b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

$840$

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

STANOVY SPOLEČNOSTI

ELKOP SE

OBECNÁ USTANOVENÍ

$81$

Název společnosti zní: ELKOP SE

$§$ 2

Sídlem Společnosti je Chorzów (v Polské republice).

$83$

1. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.
1. Společnost může vytvářet filiálky, pobočky, podniky, zastoupení a jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí.
1. Společnost může být podílníkem (akcionářem) v jiných společnostéch, v tom také ve společnostech se zahraniční účastí.
1. Společnost může používat grafický znak, který ji odlišuje.
1. Společnost vznikla prostřednictvím sloučení společnosti v souladu s čl. 2 odst. 1 v souvislosti s čl. 17 odst. 2 bod a) nařízení Rady (ES)/č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1)

$84$

Doba trvání společnosti je neomezená.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

$85$

K předmětu podnikání Společnosti patří podnikání na vlastní účet a ve zprostředkovávání, v následujícím rozsahu:

PKD 68 Činnosti v oblasti nemovitosti, 1.

$\overline{2}$ . PKD 68.10.Z Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí.

PKD 68.20.Z Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí.

PKD 68.31.Z Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur, $\overline{4}$

PKD 68.32.Z Správa nemovitostí na základě smlouvy,
PKD 25.11.Z Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů,
PKD 27.40.Z Výroba elektrických osvětlovacích zařízení,

PKD 27.90.Z Výroba ostatních elektrických zařízení, 8.

PKD 28.30.Z Výroba zemědělských a lesnických strojů,
PKD 32.99.Z Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.,

PKD 33.11.Z Opravy kovodělných výrobků, 11.

PKD 33.14.Z Opravy elektrických zařízení,
PKD 33.20.Z Instalace průmyslových strojů a zařízení,
PKD 35.11.Z Výroba elektřiny,
PKD 35.12.Z Přenos elektřiny,
PKD 35.13.Z Rozvod elektřiny,
PKD 35.14.Z Obchod s elektřinou.
PKD 35.21.Z Výroba plynu.

PKD 41 Výstavba budov, 19.

PKD 42 Inženýrské stavitelství,
PKD 43 Specializované stavební činnosti,

PKD 46.61.Z Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a 22. příslušenstvím,

PKD 46.62.Z Velkoobchod s obráběcími stroji,
PKD 46.63.Z Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením,
PKD 46.64.Z Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji,
PKD 46.65.Z Velkoobchod s kancelářským nábytkem,
PKD 46.66.Z Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízením,
PKD 46.69.Z Velkoobchod s ostatními stroji a zařízením,
PKD 46.62.Z Nespecializovaný velkoobchod,
PKD 49.41.Z Silniční nákladní doprava,
PKD 64.19.Z Ostatní peněžní zprostředkování,

PKD 64.99.Z Ostatní finanční zprostředkování j. n., 32.

PKD 66.19.Z Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním.
PKD 72 Výzkum a vývoj,
PKD 73 Reklama a průzkum trhu,
PKD 74.90.Z Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n., PKD 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu,
PKD 82.99.Z Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.,
PKD 96.09.Z Poskytování ostatních osobních služeb j. n..
V případech, kdy zákon vyžaduje, aby určitá činnost získala licenci nebo koncesi, začne tato činnost po převzetí.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL, CÍLOVÝ KAPITÁL, ZRUŠENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

$§6$

Základní kapitál Společnosti činí 15.760.000,00 EURO (patnáct milionů sedm set šedesát tisíc) a je rozdělen na 19.700.000 (devatenáct milionů sedmi set tisíc) akcií na doručitele série A v nominální hodnotě 0,80 EUR (slovy: osmdesát euro centů) každá, s čísly od 00000001 do 19700000.

$87$

1. Představenstvo Společnosti je oprávněno (ve lhůtě do 28.04.2019) navýšit základní kapitál Společnosti, za podmínek předpokládaných v čl. 444-447 obchodního zákoníku, o částku maximálně 7.484.674.00 EUR(sedm milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíce šest set sedmdesát čtyři) prostřednictvím emise akcií na doručitele v nominální hodnotě 0,80 EUR (slovy: osmdesát euro centů) každá akci (cílový kapitál) série B.
1. Navýšení kapitálu na základě usnesení Představenstva pro svou platnost vyžaduje předchozí souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.
1. Představenstvo může splnit výše uvedené pověření cestou jednoho nébo několika navýšení.
1. Akcie vydávané v rámci cílového kapitálu mohou být vydávány výměnou za peněžité vklady.
1. Emisní cena akcií vydávaných v rámci cílového kapitálu bude stanovena Představenstvem v usnesení o navýšení základního kapitálu v rámei stávajícího pověření. Usnesení Představenstva ve věci stanovení emigní ceny a vydání akcií výměnou za nepeněžní vklady vyžadují souhlas Dozorčí rady, vyjádřený formou usnesení.
1. Usnesení Představenstva Společnosti, učiněné v souladu s ustanoveními stávajícího paragrafu, nahrazuje usnesení Valné hromady o navýšení základního kapitálu a pro svou platnost vyžaduje formu notářského zápisu.
1. Se souhlasem Dozorčí rady, vyjádřeným formou usnesení, je Představenstvo oprávněno k vyloučení - v zájmu Společnosti - práva výběru dosavadních akcionářů, zcela nebo zčásti, ve vztahu k akciím emitovaným v rámci navýšení základního kapitálu, prováděného v rámci

pověření k navýšení základního kapitálu v rozmezí cílového kapitálu, uděleného Představenstvu ve Stanovách Společnosti.

1. Základní kapitál Společnosti může být navýšen usnesením Valné hromady cestou emise nových, běžných akcií jak na doručitele, tak na jméno a prioritních, a také prostřednictvím navýšení nominální hodnoty akcií již emitovaných.
1. Navýšený základní kapitál Společnosti může být zaplacen hotovostí, vložením nepeněžních vkladů, dividendou náležící akcionářovi a také přesunem prostředků z části rezervního nebo zásobního kapitálu.
1. Společnost může emitovat obligace, v tom obligace vyměnitelné za akcie.

89

1. Základní kapitál může být snížen prostřednictvím snížení nominální hodnoty nebo zrušením části akcií.
1. Akcie Společnosti mohou být zrušeny za podmínek stanovených Valnou hromadou, pokud:
a) Bude schváleno snížení základního kapitálu,
b) Společnost nabude vlastní akcie v důsledku exekuce svých nároků, které nelze uspokojit z jiného majetku akcionáře.
1. Zrušení akcií se provádí se zachováním předpisů o snížení základního kapitálu, nebo z čistého zisku.

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

$§10$

1. Společnost přijala dualistický systém struktury ve smyslu čl. 38 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1 se zm.)
1. Orgány Společnosti jsou:a
A. Představenstvo (řídící orgán);
B. Dozorčí rada (dozorčí orgán);
C. Valná hromada.
1. Žádná osoba nesmí být současně členem Představenstva a Dozorčí rady Společnosti.

PŘEDSTAVENSTVO

$§11$

1. Představenstvo společnosti se skládá z jednoho nebo více členů. Funkční období Představenstva je společné a trvá tři roky.
1. Dozorčí rada jmenuje předsedu Představenstva a ostatní členy

Představenstva a určuje jejich počet.

1. Dozorčí rada může před koncem funkčního období Představenstva člena Představenstva nebo celé odvolat předsedu Představenstva, Představenstvo.
1. Člen Představenstva může být znovu jmenován jednou nebo víckrát, pokaždé nejdéle na období tří let.

$§12$

1. Představenstvo plní všechna práva v oblasti řízení Společnosti, s výjimkou práv vyhrazených zákonem nebo stávajícími Stanovami ostatním orgánům Společnosti.
1. Režim funkce Představenstva a také záležitosti, které mohou být svěřeny jeho jednotlivým členům, podrobně upravovat Řád představenstva. Řád představenstva schvaluje Představenstvo Společnosti, potvrzuje jej Dozorčí rada.
1. Ke kompetencím Představenstva patří především emise jiných obligací, než obligací vyměnitelných a obligací s přednostním právem.

$$13$

Pokud Představenstvo tvoří jedna osoba, prohlášení vůle jménem Společnosti podává předseda Představenstva samostatně. Pokud Představenstvo tvoří více osob, k podávání vůle v oblasti majetkových práv a povinností Společnosti a k podpisu dokumentů jménem Společnosti je vyžadována součinnost dvou členů Představenstva.

$$14$

Smlouvy se členy Představenstva uzavírá jménem Společnosti oprávněný člen Dozorčí rady a zastupuje Společnost ve sporech se členy Představenstva. Dozorčí rada může formou usnesení zmocnit jednoho nebo více člepů provádění takových právních úkonů.

$§$ 15

Člen Představenstva se nemůže bez souhlasu Dozorčí rady během trvání svého funkčního období ve společnosti zabývat konkurenčními zájmy, ani se účastnit konkurenční společnosti jako společník občanské společnosti, osobní společnosti nebo jako člen orgánu kapitálové společnosti, nebo se účastnit jiné konkurenční právnické osoby jako člen orgánu.

$§16$

1. K pořizování, prodeji zatížení nebo jinému nakládání s majetkem Společnosti, překračujícím protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.
1. K přijímání závazků, poskytování půjček, garancí, ručení Společnosti,

překračujících protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.

$§17$

1. Představenstvo informuje nejméně jednou za tři měsíce Dozorčí radu o vedení Společnosti a předpokládaném rozvoji činnosti SE.
1. V doplnění pravidelných informací, o kterých se hovoří v § 17 odst. 1, je Představenstvo povinno neprodleně informovat Dozorčí radu o veškerých záležitostech, které mohou mít významný vliv na funkci SE.

DOZORČÍ RADA

$§$ 18

1. Dozorčí rada se skládá z pěti až devíti členů. Funkční období Dozorčí rady je společné a trvá tři roky. Konkrétní počet členů stanoví valná hromada usnesením.
1. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
1. Člen Dozorčí rady může být znovu jmenován jednou nebo víckrát.
1. Členové Dozorčí rady vykonávají své povinnosti osobně.

819

1. Dozorčí rada volí ze svého pléna předsedu, místopředsedu a sekretáře Dozorčí rady.
1. Předseda Dozorčí rady nebo jím oprávněná osoba svolává zasedání Dozorčí rady a předsedá jim. Předseda odstupující Dozorčí rady svolává a zahajuje první zasedání nově zvolené Dozorčí rady a předsedá mu do doby volby nového předsedy.

$§20$

Předseda Dozorčí rady je povinen svolat zasedání na žádost Představenstva Společnosti nebo člena Dozorčí rady. Předseda Dozorčí rady svolává zasedání ve lhůtě dvou týdnů ode dne obdržení žádosti.

$821$

1. Pro platnost usnesení Dozorčí rady je vyžadováno pozvání všech členů Dozorčí rady na zasedání a přítomnost nejméně poloviny jejích členů na zasedání.
1. Zasedání Dozorčí rady jsou svolávána elektronickými pozvánkami, zasílanými nejméně 3 (tři) dny před datem zasedání na adresu elektronické pošty, kterou členové Dozorčí rady předají písemně, nebo prostřednictvím prostředků přímé dálkové komunikace.
1. Usnesení Dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhodující hlas má předseda Dozorčí rady.
Dozorčí rada může přijímat usnesení v písemném režimu, nebo za využití prostředků přímé dálkové komunikace.

$\delta$ 22

Dozorčí rada zasedá v souladu s Řádem práce rady, schváleným Valnou hromadou, nejméně však jednou za čtvrtletí.

$§ 23$

1. Dozorčí rada spravuje stálý dohled nad činností Společnosti ve všech oblastech její působnosti.
1. Kromě záležitostí uvedených v zákoně, jiných ustanoveních stávajících Stanov nebo usneseních Valné hromady, ke kompetencím Dozorčí rady patří:
1) hodnocení účetní závěrky z činnosti Společnosti v oblasti shody s ověření zajištění faktickým stavem; $\mathbf{a}$ knihami. dokumenty prostřednictvím zvolených auditorů;
2) hodnocení a posouzení zprávy Představenstva a posouzení žádostí Představenstva ohledně rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
3) podávání zprávy o výsledcích z činností uvedených v bodech 1 a 2 Valné hromadě;
4) zhotovení a předložení písemné zprávy o výsledcích hodnocení situace Společnosti a hodnocení vlastní práce orgánu Valné hromadě;
5) vyjádření souhlasu s tvorbou poboček Společnosti v tuzemsku i v zahraničí.
6) přijímání usnesení ve věci posouzení žádosti Představenstva;
7) vyjádření souhlasu Představenstvu s pořizováním, prodejem a veškerým jiným nakládáním s majetkem Společnosti v hodnotě nad 150.000,00 EUR podle § 16 odst. 1 i 2 Stanov Společnosti;
8) jmenování členů Představenstva;
9) delegování člena nebo členů Dozorčí rady k dočasnému plnění dinapsti-Představenstva Společnosti v případě pozastavení nebo odvolání celého Představenstva, nebo pokud Představenstvo nemůže fungovat z jiných důvodů:
Představenstva členů odměny výše stanovení pravidel a 10 Společnosti;
celého nebo Představenstva. člena činnosti pozastavení 11) Představenstva:
zkoumání a schválení plánů činnosti Společnosti; 12)
vyjádření souhlasu s emisí jiných, než vyměnitelných dluhopisů, 13) Představenstvem Společnosti;
projednání žádostí o udělení souhlasu s nákupem, zatížením nebo $(4)$

prodejem nemovitostí;

$15)$ vyjádření souhlasu s darem;
$16)$ schválení prodeje akcií na jméno a vyjádření souhlasu se změnou akcií na doručitele na akcie na jméno;
volba auditora provádějícího kontrolu účetní závěrky, v souladu s $17Y$ platnými právními předpisy, za účelem zajištění patříčné nezávislosti posudku;
vydání posudků ve věci návrhů usnesení Valné hromady a 18) materiálů, které budou předloženy akcionářům;
provedení hodnocení, zda existuje střet zájmů mezi členem Dozorčí 19) rady a Společností;
dohled nad dodržováním pravídel dobré praxe Společností; 20)
$21)$ stanovení souvislého textu Stanov Společnosti po každé změněn Stanov:
$22)$ členové Dozorčí rady plní svá práva a povinnosti osobně;
Dozorčí rada vybírá členy auditního výboru a spravuje nad nimi $23)$ dohled:
Dozorčí rada schvaluje a potvrzuje Řád činnosti auditního výboru; 24) 3. odměnu členů Dozorčí rady určuje Valná hromada.

VALNÁ HROMADA

\$ 24

Valná hromada může zasedat řádně nebo mimořádně.

$$25$

Valná hromada může probíhat ve statutárním sídle Společnosti, ve Katowicach, ve Warszawie nebo v Płocku.

$$26$

1. Řádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo, ve lhůtě do 6 měsíců po konci každého účetního období. Dozorčí rada svolává řádnou Valnou hromadu, pokud ji Představenstvo nesvolá v předepsaném termínu.
1. Mimořádnou Valnou hromadu svolává:
1) Představenstvo:
2) Mimořádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo společnosti z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost Dozorčí rady nebo písemnou žádost akcionářů, reprezentující nejméně 1/20 (jednu dvacetinu) základního kapitálu, kteří ve své žádosti musí uvést body, které mají být zařazeny na pořad jednání;
3) Svolání mimořádné Valné hromady musí nastat během dvou týdnů od data podání žádosti;
4) Dozorčí rada svolává Valnou hromadu v případě, že Představenstvo nesvolá Valnou hromadu v předepsaném termínu;
5) Program jednání Valné hromady určuje svolavatel Valné hromady.
6) Jeden nebo více akcionářů mohou požádat, aby byly na pořad jednání Valné Hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů.Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE.

8 27

1. Valná hromada je usnášeníschopná nezávisle na množství zastupovaných akcií, pokud obchodní zákoník nestanoví jinak.
1. Každá akcie má na Valné hromadě právo jednoho hlasu.
1. Usnesení jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Usnesení Valné hromady jsou přijímána většinou 3/4 hlasů v záležitostech:
1) změny Stanov,
2) emise vyměnitelných dluhopisů a dluhopisů s přednostním právem úpisu akcii.
3) zrušení akcií.
4) snížení základního kapitálu,
5) prodeje obchodního závodu nebo jeho části,
6) zrušení Společnosti,
7) sloučení Společnosti s jinou společností.

$$28$

Usnesení Valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud stávající Stanovy nebo zákon nestanoví jinak. Tato většina je nezbytná následujících případech:

l) projednání a přijetí zprávy Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrál za předchozí účetní období;
2) přijetí usnesení ve věci rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
3) udělení absolutoria orgánům Společnosti k plnění jejich povinností.

§ 29

Předmět činnosti Společnosti může být změněn bez nutnosti výkupu akcií akcionářů, kteří nesouhlasí se změnou, pokud bude usnesení o změně předmětu činnosti Společnosti přijato většinou dvou třetin hlasů za přítomnosti osob zastupujících nejméně polovinu základního kapitálu.

$§30$

Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Tajné hlasování se uskutečňuje při volbách a o žádostech o odvolání členů orgánů nebo likvidátorů Společnosti, nebo o jejich povolání k odpovědnosti, a o osobních záležitostech.

1. Valnou hromadu zahajuje předseda Dozorčí rady nebo jím určená osoba, poté je z osob oprávněných k hlasování volen předseda Valné hromady.
1. Valná hromada svůjmůže přijmout jednací řád.

$$32$

Akcionáři se účastní Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na. základě písemné plné moci.

$$33$

1. Ke kompetencím Valné hromady, kromě záležitostí upravených v zákoně, patří záležitosti v rozsahu:
1) stanovení na žádost Představenstva směrů rozvoje Společnosti a programů její činnosti:
2) projednání a schválení zpráv Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
3) přijímání usnesení o rozdělení zisků, pokrytí ztrát a tvorbě cílových fondů:
4) poskytování Dozorčí radě a Představenstvu absolutoria o splnění povinností;
5) volby a odvolávání členů Dozorčí rady;
6) navyšování nebo snižování základního kapitálu;
7) změny Stanov Společnosti;
8) zrušení a likvidace Společnosti;
9) projednání a řešení žádostí předkládaných Dozorčí radou;
schválení Řádu dozorčí rady; 10)
stanovení dne práva na dividendu a dne výplaty dividendy; $11$
transakcí pořízení, prodeje nebo zatížení aktiv Společnosti 12) překračujících 1/3 hodnoty vlastních kapitálů Společnosti za předchozí účetní období:
prodej a pronájem podniku, jeho zastavení a zřízení práva k jeho $13)$ užívání:
14) emise dluhopisů vyměnitelných za akcie a prioritních dluhopisů.
1. Navíc usnesení Valné hromady vyžadují jiné záležitosti, obsažené ve stávajících Stanovách a právních předpisech.

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

$$34$

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

§35.

1. Čistý získ Společnosti může být určen na:
1) rezervní kapitál;

2) investiční fond;

3) zásobní kapitál;

4) dividendu;

5) jiné účely podle usnesení Valné hromady.

Usnesením Valné hromady mohou být vytvářeny jiné účelové fondy. V usnesení bude stanoven druh a způsob tvorby (způsob financování) těchto fondů.

$§$ 36

Výplata dividendy je prováděna v termínu stanoveném Valnou hromadou. Usnesení Valné hromady v tomto předmětu musí obsahovat také datum stanovení práva na dividendu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

$\&$ 37

Povinná oznámení Společnost zveřejňuje v souladu s platným právním stavem.

\$38

Zánik Společnosti proběhne po provedení likvidace. Likvidace probíhá pod názvem Společnosti s doplňkem "v likvidaci". Likvidátory jsou členové Představenstva, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

8 39

Zrušení Společnosti způsobuje:

a) usnesení Valné hromady o zrušení Společnosti,

b) jiné právně předpokládané důvody.

§ 40

U záležitostí, které neupravují stávající Stanovy, budou uplatňovány předpisy obchodního zákoniku, usnesení orgánů Společnosti a jiné normativní listity závazné pro Společnost.

Plan	połączenia	Spółek		został Plán sloučení Společností byl sjednán
		uzgodniony i podpisany w	$dniu$ a podepsán dne	30.11.2017	$\mathbf{v}$
		$30.11.2017$ r. w Chorzowie.	Chorzowie.

Zarząd Spółki Przejmującej Představenstvo Nástupnické společnosti ELKOP S.A.:

Jacek Koralewski – Prezes Zarzadu Jacek Koralewski – předseda představenstva

Zarząd Spółki Przejmowanej Představenstvo Zanikající společnosti ELKOP1 Polska a.s.:

Damian Patrowicz - Prezes Zarządu Damian Patrowicz – předseda představenstva

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi 6 499 782, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32.99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWALA NIMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w związku z treścią Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 stycznia 2018 r. w sprawie: połączenia ELKOP Spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE) oraz w związku z treścią Uchwał nr 6,7,8 oraz 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03 stycznia 2018 r. oraz wynikających z treści tych Uchwał zmian Statutu Spółki niniejszym postanawia:

1) Wraz z rejestracją połączenia o którym mowa w uchwale nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 stycznia 2018 r. stosownie do treści § 2 tej uchwały przyjąć formę prawną Spółki Europejskiej,
2) Wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO stosownie do treści Artykułu 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
3) Przyjąć Statut Spółki ELKOP SE z siedzibą w Chorzowie o następującej treści:

TEKST JEDNOLITY STATUTU ELKOP SE STATUT SPÓŁKI ELKOP SE POSTANOWIENIA OGÓLNE

$§1$

Firma Spółki brzmi: ELKOP SE

in The Wales of March 2011

§2.

Siedzibą Spółki jest Chorzów (położony w Rzeczypospolitej Polskiej).

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
1. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
1. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
1. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
1. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

$64$

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

85

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
1. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
1. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
1. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
1. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
1. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
1. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
1. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
1. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10.PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11.PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metałowych wyrobów gotowych,
12.PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13.PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzetu i wyposażenia,
14.PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15.PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16.PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17.PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18.PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19.PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20.PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnei.
21.PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22.PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23.PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24.PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25.PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26.PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27.PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych.
28.PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29.PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30.PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31.PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32.PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej funduszów $\mathbf{i}$ ubezpieczeń wyłączeniem $\mathbf{z}$ niesklasyfikowana, emerytalnych,
33.PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34.PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35.PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37.PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38.PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

indzie

gdzie Pozostała działalność usługowa, 96.09.Z 39.PKD niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

$86$

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (słownie: piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 00000001 do 19700000.

$\S$ 7

Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych

w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 7.552.326,00 EURO (siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć 00/100 EURO) poprzez emisje akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,80 EURO (słownie: osiemdziesiąt euro centów) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.

1. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
1. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
1. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
1. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
1. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych , zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
1. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepienieżnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
1. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.
1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
1. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

ORGANY SPÓŁKI

$$10$

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
1. Organami Spółki są:
a) Zarząd (organ zarządzający);
b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
c) Walne Zgromadzenie.
1. Zadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

ZARZĄD

$§11$

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
1. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
1. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
1. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

$$12$

Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
1. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
1. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

813

§14

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzoreza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

815

816

1.Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

817

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
1. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wypływ na

funkcjonowanie SE.

1999年に、1999年の中国の中国の国内の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の中国の

■ 「今の時に、「大きなので、「大きなので、「大きなので、「

RADA NADZORCZA

818

1. Rada Nadzoreza składa się od pieciu do dziewieciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbe członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
1. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
1. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub wiecej niż jeden raz.
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

619

1. Rada Nadzorcza wybiera $ze^{\dagger}$ swego Przewodniczącego, grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

820

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na ządanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

\$21

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie nale posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

823

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
1. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencii Rady Nadzorczej należy;
1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych zapewnienie rewidentów:
2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu:
5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §16 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
8) Powoływanie Członków Zarządu;
9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać:
Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu 101 Spółki;
Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu; $11)$
Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki; $(2)$
Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje $13)$ zamienne, przez Zarząd Spółki;
14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości.
15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny:
Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie $16$ zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie $17)$ sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
projektów uchwał Walnego Wyrażanie opinii na temat $(8)$ beda przedstawione które materialów. Zgromadzenia oraz akcjonariuszom;
Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między 19). Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk; $20₁$
Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych $21)$ zmianach Statutu:
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki 22) osobiście:
Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i $23)$ sprawuje nad nim nadzór;
Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności $24)$ Komitetu Audytu;
1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

\$24

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

$$25$

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.

826

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
$1)$ Zarzad:
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków. ustanawiane krajowe Państwa przez są prawo Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

827

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczei.
1. Kazda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością % głosów w sprawach:
1) Zmian Statutu.
2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
3) Umorzenia akcji,
4) Obniżenia kapitału zakładowego,
5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
6) Rozwiązania Spółki.
7) Połączenia Spółki z inna spółką,

828

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
2) Podjecia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

\$29

§31
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
1. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

832

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

$833$

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności:
2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia ( funduszy celowych:
4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
7) Zmíany Statutu Spółki;
8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą:
$10₁$ Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

$12)$ Transakcji nabycia, zbycia lub obciążenia aktywów Spółki przekraczającej 1/3 wartości kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy;

$13)$ Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu

Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem $14)$ pierwszeństwa.
1. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

GOSPODARKA SPÓŁKI

834

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

835

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
1) Kapitał zapasowy;
2) Fundusz inwestycji:
3) Kapitał rezerwowy;
4) Dywidende:
5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

836

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określeniem przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

$$38$

§ 39

Rozwiązanie Spółki powodują:

a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

$& 40$

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem maja zastosowanie przepisy

Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

$82$

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 6 499 782, liczba głosów z tych akcji wynosi procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 6499782. 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano "za" łączną liczbę 6 499 782 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych "przeciw" oddano 0, łączna liczbe ważnych głosów "wstrzymujących się" oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 9 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia,

Tożsamość Przewodniczącego – Pana Wojciecha Hetkowskiego, PESEL · ustaliłam na podstawie paszportu RP Seria i Numer

wydanego dni: f. przez Wojewode Mazowieckiego – paszportu ważnego do dnia roku.

Do protokołu załączam:

liste obecności,
wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 02 stycznia 2018 r., godz. 15:40:52/identyfikator wydruku RP/176582/49/20180102154052.

82

Koszty aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

§3

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150/.

$§ 4$

Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie /

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A. & 5

Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku z art.146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 / według stawki 23 % w kwocie Suma opłat.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy. REPERTORIUM A nr .................................. KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU Grażyna Popiłko - Notariusz Dnia 03 stycznia 2018 roku Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pobrałam ................................... Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ oraz 23 % VAT ................................... ......... zł. roku /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 /. Razem

TARIUSZ

AI Terminal

Ekopark Spolka Akcyjna

9809_rns_2018-01-03_d4b1a6db-35dc-4eb1-8a3d-4b1490b921db.pdf

AKT NOTARIALNY

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

§ 2

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

81

82

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWALA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

& 1

De punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

82

Do punktu 7 porządku obrad:

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWALA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stveznia 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

§ 4

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

§ 1

§ 2

TICHWALA NIIMER 7

\$1

$\sqrt{8}$ 8a

$82$

\$3

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki

81

POSTANOWIENIA OGÓLNE

,61

δ4

$67$

ORGANY SPÓŁKI

$$10$

ZARZAD

$$II$$

$$12$

$6/5$

\$16

\$17

RADA NADZORCZA

$$18$

$$19$

\$20

wniosku.

WALNE ZGROMADZENIE

$624$

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

SPÓŁKI

$66$

$$28$

$$31$

$632$

$$33$

GOSPODARKA SPÓŁKI

$$34$

$$35$

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

837

$838$

$$39$

$$40$

§ 2