Orzel Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 5, 2018

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł S.A. zwołane na dzień 13 luty 2018r.

Uchwała Nr …/I/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana/Panią .................................................... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 6) Odwołanie członków Rady Nadzorczej.
• 7) Powołanie członków Rady Nadzorczej.
• 8) Złożenie oświadczenia w przedmiocie powołania członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
• 9) Wolne wnioski.
• 10) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 6 pkt 1 oraz § 9 pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Orzeł S.A. z siedzibą w Poniatowej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym:

1. …………….. 2. ……………..

na Członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. Pana/Panią ……………………..………………………..

§ 2

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej postanawia, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać na członka Rady Nadzorczej ORZEŁ S.A. z siedzibą w Poniatowej Pana/Panią………… .

§ 2