SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Jan 19, 2018

Zarząd Sfinks Polska S.A. (Sfinks, Spółka) z siedzibą w Piasecznie podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2018 r. w Piasecznie (NWZ) wraz z informacją nt. liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami, w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego

W trakcie obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, przy czym w ramach rozpatrywania punktu 10 porządku obrad przewidującego podjęcie uchwał w sprawie Rady Nadzorczej NWZ podjęło uchwałę wyłącznie w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad NWZ dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1 do niniejszego protokołu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2009 r. Nr 33 poz. 259)