SFINKS Polska S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jan 26, 2018

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r.

Zarząd Sfinks Polska S.A. przedkłada uzasadnienie do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 lutego 2018 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały o wyrażeniu zgody na zabezpieczenie umów finansowania spółki w formie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie spółki Sfinks Polska S.A.

Uzasadnieniem przedstawienia ww. uchwały pod głosowanie jest potrzeba działania najwyższego organu Spółki w zakresie udzielenia zgody dla zarządu Spółki, co do wykonania czynności przekraczających czynności zwykłego zarządu związanych z zabezpieczeniem finansowania Spółki, w szczególności wymóg art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, który wskazuje, iż ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Nowelizacja stosunku kredytowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. obejmująca m.in. zmianę harmonogramu spłat może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia finansowania w postaci ograniczonego prawa rzeczowego na przedsiębiorstwie, które to zabezpieczenie bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia nie może być skutecznie ustanowione.

Pozostałe projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki są projektami w sprawach porządkowych i formalnych.