Gremi Media Spolka Akcyjna

AGM Information • Jan 29, 2018

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. Grzegorza Hajdarowicza.--------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.119.956 ważnych głosów z 1.550.456 akcji, stanowiących 93,08% kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.119.956, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" – 0.

UCHWAŁA nr 2

*

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 stycznia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Gremi Media S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;---------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; -------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -------------------------- 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; ----------------------------------------------------------------

1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------

*

Oddano 2.119.956 ważnych głosów z 1.550.456 akcji, stanowiących 93,08 % kapitału zakładowego, z czego głosów "za" - 2.119.956, "przeciw" - 0, "wstrzymujących" - 0.---------------