Toya S.A.

AGM Information • Jan 31, 2018

				ತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				the control of the control of the control of the control of the control of the
				.
				.
				.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________.

				ತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				the control of the control of the control of the control of the control of the
				.
				.
				.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§2

				ತ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರ
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				.
				3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
				.
				.
				.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powiadomienie przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 363 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w przedmiocie nabycia akcji własnych Spółki, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. "a", ust. 4 i dodanie nowego ust. 5 do Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

		in the contract of the contract of the contract of the con-
		.
		. A . A . A . A . A . A . A . A . A . A
		.
		The complete with a transfer of the control of the complete second to the transfer
		THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
		.
		.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki TOYA S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna, na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, mając na uwadze uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA Spółka Akcyjna oraz w wykonaniu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TOYA Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA Spółka Akcyjna do nabycia akcji własnych Spółki TOYA S.A. w celu ich umorzenia (dalej: "Uchwała"), w związku z nabyciem przez Spółkę 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji Spółki o łącznej wartości nominalnej 328.861,50 zł, po cenie 8,95 zł za jedną akcję, stanowiących 4,2% kapitału zakładowego, uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Umarza się 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji własnych o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda, zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie kodem papierów wartościowych PLTOYA000011 ("Akcje Umarzane"), za wynagrodzeniem w wysokości 29.433.104,25 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysięce sto cztery 25/100 zł) (Umorzenie dobrowolne).
• 1. Uwzględniając, że Akcje Umarzane zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, a z tytułu nabycia Akcji Umarzanych, Spółka wypłaciła akcjonariuszom, od których je nabyła, wynagrodzenie w kwocie 8,95 złotych (słownie: osiem złotych 95/100 zł) za każdą nabytą Akcję Umarzaną, przy czym wynagrodzenie to zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych nie będzie wypłacane żadne dodatkowe wynagrodzenie.
• 1. Postanawia się, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki wynikające z umorzenia Akcji Umarzanych nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A. na podstawie odrębnej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bez konieczności przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456, zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), z uwagi na okoliczności, wskazane w ust. 2 powyżej oraz z uwagi na okoliczność, iż Akcje Umarzane są w pełni pokryte.

§ 2

Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych o których mowa w § 1 przedmiotowej uchwały jest konieczność wypełnienia obowiązku wskazanego w §2 pkt 9 Uchwały.

						かきは ちもき きょうかき かかかたかさば
						.
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						A SAN CAST AS AN OACH SAN AS AS AN OACH SAN AS AN OACH SAN CA
						de concert al se un concert al de concert de concert de concert de
						.
						.
						.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały.

		ನನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಿ ನನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ
		.
		.
		.
		The complete with a transfer of the control of the complete second to the transfer
		THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
		WAS A REPORTED A REPORT OF A REPORT
		.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A. oraz utworzenia kapitału rezerwowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia __/__/2018 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji, działając na podstawie art. 455 § 1 i §2 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577), uchwala co następuje:

§ 1

• 1. Postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 7.833.084,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt cztery 10/100 zł) do kwoty 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa 60/100 zł), to jest o kwotę 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł).
• 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki TOYA S.A., przez umorzenie łącznie 3.288.615 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 złotych (słownie: dziesięć groszy) każda zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie kodem papierów wartościowych PLTOYA000011
• 1. Uwzględniając fakt, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w związku z umorzeniem akcji nabytych w celu umorzenia, przy czym wynagrodzenie z tytułu nabycia tych akcji zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) może być przeznaczona do podziału, zaś nabyte w celu umorzenia akcje zostały w pełni pokryte, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nie wymaga przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 zgodnie z art. 360 §2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577).

§2

Działając na podstawie z art. 457 § 2, w zw. z art. 360§2 pkt 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) oraz § 10 pkt 5 Statutu TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy – "kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego", do którego przelana zostanie kwota 328.861,50 zł (słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden 50/100 zł) uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego TOYA S.A.

				a distribution distribution distribution distri
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
				the control of the control of the control of the control of the control of the control
				.
				.
				.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż utworzenie kapitału rezerwowego o którym mowa w §2 niniejszej uchwały nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki TOYA S.A.

オオス ちかえ ははえ たきはは たちする
$\mathcal{A}$ in the state in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The company will be the company of the company of the company of the company
TTO TELESCOPE A REPORT FOR A 3
.
.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z podjęciem Uchwały nr 4 z dnia __/__/ 2018 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz wobec zdematerializowania wszystkich akcji zapisanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod kodem PLTOYA000011 i braku możliwości ich zindywidualizowania zarówno co do serii i jak i co do numeru, postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się oznaczenie wszystkich akcji Spółki zapisanych pod kodem PLTOYA000011 i oznacza je jako akcje serii A.

§2

W związku ze zmianą oznaczenia wszystkich akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z § 26 ust. 1 lit. h). Statutu Spółki, zmienia §7 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§7 ust. 1:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.042.226 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§3

スコローロック にんかんきょうかんりょう
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The company's and an extra decision of the company's company's particle company's
THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
.
THE REPORT OF REAL PROPERTY.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA Spółka Akcyjna, w związku z wykonaniem uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi TOYA S.A. do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, na podstawie art. 396 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w związku z § 10 pkt 5 oraz § 26 ust. 1 litera "m" Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia się rozwiązać kapitał rezerwowy utworzony mocą uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki TOYA S.A.

§2

W związku ze zrealizowaniem procesu nabycia akcji własnych Spółki na mocy upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku, pozostałe niewykorzystane na ten cel środki w kwocie 25.847,97 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset czterdzieści siedem 97/100 zł)) zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w § 1 uchwały, postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§3

.
in a financial and the annual time and
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The complete with a transfer of the control of the complete second to the transfer
A R
WAS A REPORTED A REPORT OF A REPORT
.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. "a", ust. 4,

i dodanie nowego ust. 5 do statutu Spółki

oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) w zw. z §26 ust 1 lit h). zmienia §17 ust. 2 lit. "a" statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§17 ust. 2 lit. a):

"wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,".

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 ust. 4 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§17 ust. 4:

"Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzględnieniu wymogu aby co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełniała kryterium niezależności, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa".

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia §17 statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 5 w następującym brzmieniu:

§17 ust. 5:

"Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa w razie:

a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,

		ききば ねもきははんど かきま かわかさけば
		医迷路 机光谱法 医动物的 医法院检查 医法院
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
		.
		3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
		.
		.
		.

b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;

c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu."

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w związku z podjętą uchwałą nr ___ oraz uchwałą nr __ w przedmiocie zmiany statutu Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.

§ 5

さけば なおさけぶんどうさんかんどうさ
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The control of the control control of the control control of the control
A A DOMESTIC A DISTURBANCE A DESCRIPTION OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTU
				.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia __/__/2018 roku

w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą TOYA Spółka Akcyjna działając na podstawie § 21 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu nadanym uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki nr 8/RN/2018, z dnia 30 stycznia 2018r.

§2