West Real Estate Spolka Akcyjna

AGM Information • Feb 20, 2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1 i nast. k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu o godzinie 10:00.

II. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się zgodnie z poniższym porządkiem:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 1. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 orazsytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,

c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,

d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,

e) udzielenia CzłonkowiZarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

g) powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 lutego 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać

złożone spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@westrealestate.pl

1. Prawo do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie na adres Spółki: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 34, 53-659 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Dodatkowo każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402 ³ ksh został zamieszczony na stronie internetowej: www.westrealestate.pl

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik po winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formaciePDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

1. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwościwypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

1. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IV. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 marzec 2018 roku ("Dzień Rejestracji").

V. Informacja o osobach uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z art. 406 ¹ § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 3 marzec 2018 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 19 lutego 2018 roku i nie późniejniż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie później niż w dniu 5 marca 2018 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

VI. Miejsce udostępnienia dokumentacji uczestnikom Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wrazz projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Legięć, Agata Golińczak s.c. we Wrocławiu, przy placu Powstańców Śląskich 1/1 we Wrocławiu, w dni powszednie, w godzinach 10.00 – 14.00.

VII. Adres strony internetowej zawierającej informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne będą na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.westrealestate.pl

UCHWAŁA nr 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA nr 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 1. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku zarok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,
• d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
• e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

UCHWAŁA nr 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ^z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

UCHWAŁA nr 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ²⁰¹⁷

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

UCHWAŁA nr 5/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania ^z działalności Rady Nadzorczej ^{w 2017} roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do przekazania zysku zarok 2017 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

UCHWAŁA nr 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ²⁰¹⁷

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2017 r.w wysokości ……………………………. zł na kapitał zapasowy.

§ 2

UCHWAŁA nr 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

UCHWAŁA nr 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

UCHWAŁA nr 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

UCHWAŁA nr 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

UCHWAŁA nr 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

UCHWAŁA nr 17/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Mariusza Olejnika na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

dnia……….……………………………………

(data) (miejscowość)

………………………………………………………………………………….……………………………

(imię i nazwisko / firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)

……………………………………………………………………………..…………………………………

(adres / siedziba, nr telefonu*)

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:

…………………………………………………………………………….…………………………………... …………………………………………………………………………….…………………………………... legitymującej / go się ……………………...………... seria ……….……….. numer ……………………….. numer telefonu* ……………………………i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z …………………………………….. (słownie: ……………………………………………………………..) akcji imiennych / na okaziciela na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 19 marca 2018 roku. Pełnomocnictwo jest ważne do czasu zakończenia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

………………………………………… (podpis)

*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Formularz dotyczący głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. zwołanym na dzień 19 marca 2018 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przezpełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Pełnomocnika:

imię i nazwisko nazwa i nr dokumentu tożsamości

Dane Akcjonariusza:

imię i nazwisko / nazwa i siedziba nazwa i nr dokumentu tożsamości / określenie właściwego sądu rejestrowego i numer w rejestrze

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

______________ akcji ______________ głosów

UCHWAŁA nr 1/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ………………….

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 2/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 1. Zapoznanie się z corocznym, pisemnym sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku zarok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku oraz rozpatrzenie tego sprawozdania.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,
• b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
• c) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,
• d) podziału zysku za rok obrotowy 2017,
• e) udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017,
• f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

§ 2

1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 2-letnią kadencję.

________________________________________________________________________________________

1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 3/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ^z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 4/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ²⁰¹⁷

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, postanawia to sprawozdanie zatwierdzić.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 5/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie rozpatrzenia ⁱ zatwierdzenia sprawozdania ^z działalności Rady Nadzorczej ^{w 2017} roku wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do przekazania zysku zarok 2017 na kapitał zapasowy oraz sytuacji Spółki w 2017 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2017 wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 oraz sytuacji Spółki w 2017 roku .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 6/2017 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ²⁰¹⁷

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przekazać zysk za rok 2017 r.w wysokości ……………………………. zł na kapitał zapasowy.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 7/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Henrykowi Karcz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 8/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Elisabeth Margarete Pedzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 9/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Daphne Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 10/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik ^z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Nadii Pędzik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 11/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Dziuganowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 12/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi ^z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Olejnikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 13/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Elisabeth Margarete Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wyznacza Panią Elisabeth Margarete Pedzik do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

§ 3

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

UCHWAŁA nr 14/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Małgorzatę Możejko na członka Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 15/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Panią Daphne Pedzik na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 16/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Piotra Dziugana na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

UCHWAŁA nr 17/2018 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. ^z dnia ¹⁹ marca ²⁰¹⁸ r. ^w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. We Wrocławiu na kolejną kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGY ENVIRONMENT SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana Mariusza Olejnika na członka Rady Nadzorczej na kolejną 2-letnią wspólną kadencję, rozpoczynającą się w dniu 19 marca 2018 r.

§ 2

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja dla pełnomocnika:

Oddanie głosu: głos za –liczba głosów: _________________ głos przeciw – liczba głosów: _________________ głos wstrzymujący się – liczba głosów: _________________

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)