Toya S.A.

AGM Information • Feb 27, 2018

Zawiadamiający: Paweł Nawrat adres do doreczeń: Kancelaria Prawna Szmyrka Nawrat & Wspólnicy ul. Widok 10 50-052 Wrocław Adres e-mail: pnawrat@sniw.pl

Wrocław, dnia 26 lutego 2018 roku

WPLYNELO $27 - 02 - 2018$ data: TOYA S.A.

"TOYA" Spółka Akcyjna ul. Sołtysowicka 13/15 51-168 Wrocław zwz@yato.pl

ZAWIADOMIENIE

Niżej podpisany Paweł Nawrat niniejszym zawiadamia, że pisemnym pełnomocnictwem z dnia 26 lutego 2018 roku został upoważniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki "TOYA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Sołtysowicka nr 13/15, 51-168 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 66712, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy KRS, REGON: 932093253, NIP: 8951686107, kapitał zakładowy 7 833 084,10 zł opłacony w całości (dalej: Spółka) zwołanym na dzień 27 lutego 2018 roku oraz wykonywania prawa głosu w imieniu i na rzecz pana Tomasz Koprowskiego z przysługujących mu 13 704 424 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiacych 17,495 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dających 13 704 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,495 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wyjaśniam jednocześnie, że wskazana powyżej wartość procentowa udziału w ogólnej liczbie głosów obliczona jest z uwzględnieniem przy ustalaniu wartości 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu głosów przypadających na akcje własne posiadane przez Spółkę (z których to, zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych). Akcje te bowiem nie zostały jeszcze umorzone. Z ostrożności wskazuję jednak, że bez uwzględnienia głosów przypadających na akcje własne Spółki, udział procentowy głosów przysługujących mojemu Mandantowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których wykonywał będę prawo głosu wynosi 18,26 %.

Udzielone pełnomocnictwo ograniczone jest wyłącznie do udziału i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 27 lutego 2018 roku.

Informuję, że osobiście nie posiadam akcji w kapitale zakładowym Spółki, w związku z czym przed udzieleniem mi pełnomocnictwa nie posiadałem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Wobec tego, łączna liczba akcji Spółki, które będę reprezentował na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 lutego 2018 roku wynosi 13 704 424 akcji zdematerializowanych na okaziciela, które stanowią łącznie 17,495 % w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniają do oddania 13 704 424 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 17,495 % ogólnej liczby głosów. Wyjaśniam jednocześnie, że wskazana powyżej wartość procentowa udziału w ogólnej liczbie głosów obliczona jest z uwzglednieniem przy ustalaniu wartości 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu głosów przypadających na akcje własne posiadane przez Spółkę (z których to, zgodnie z treścią art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje praw udziałowych). Akcje te bowiem nie zostały jeszcze umorzone. Z ostrożności wskazuję jednak, że bez uwzględnienia głosów przypadających na akcje własne Spółki, udział procentowy głosów przysługujących mojemu Mandantowi w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i z których wykonywał będę prawo głosu wynosi 18,26 %.

Jednocześnie zawiadamiam, że:

a) brak jest podmiotów dominujących i zależnych wobec mnie, które posiadałyby akcje Spółki,

• b) po utracie prawa głosu do reprezentowania Tomasza Koprowskiego, tj. po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lutego 2018 roku, nie będę miał uprawnienia do wykonywania prawa głosu z jakiejkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki,
• c) w najbliższych 12 miesiącach nie mam zamiaru zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów,
• d) nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

t

Paweł Nawrat