Toya S.A.

AGM Information • Feb 28, 2018

				a distribution distribution and strategies and
				in a financial and the announcement
				.
				.
				The company of the company of the company of the company of the company of the company
				THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
				. .
				.

Zmiana Statutu TOYA S.A.

Zarząd TOYA S.A. (dalej: "Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 27 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwałami Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27/02/2018 roku w sprawie zmiany oznaczenia akcji Spółki oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki oraz uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TOYA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27/02/2018 roku w sprawie zmiany §17 ust. 2 lit. "a", ust. 4, i dodanie nowego ust. 5 do statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, dokonało zmiany Statutu Spółki.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

1. Dotychczasowe brzmienie §7 ust. 1 Statutu:

• "1. Kapitał zakładowy wynosi 7 833 084,10 zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści trzy tysięcy osiemdziesiąt cztery złote, dziesięć groszy) i dzieli się na 78 330 841 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy osiemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
• a) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A od nr 1 do 60.000.000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
• b) 5.573.800 (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B od nr 1 do 5.573.800, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte gotówką,
• c) 9 263 000 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C od nr 1 do 9 263 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
• d) 653 578 (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy pięćset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D od nr 1 do 653 578, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
• e) 187 842 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii E od nr 1 do 187 842, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym,
• f) 188 786 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii F od nr 1 do 188 786, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
• g) 133 835 (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G od nr 1 do 133 835, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym.
• h) 2 330 000 (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H od nr 1 do nr 2 330 000, każda o wartości nominalnej 10 groszy, które zostały pokryte wkładem pieniężnym".

otrzymuje brzmienie:

§7 ust. 1 Statutu:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 7.504.222.60 zł (słownie: siedem milionów pięćset cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote, sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 75.042.226 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów

			(ಚುನಾವುದನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡ
			.
			.
			.
			.
			.
			.
			.

czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

2. Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 2 lit. "a" Statutu:

"a) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,"

otrzymuje brzmienie:

§17 ust. 2 lit. "a" Statutu:

"wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,"

3. Dotychczasowe brzmienie §17 ust. 4 Statutu:

"4. W przypadku powierzenia Radzie Nadzorczej wykonywania zadań Komitetu Audytu, o którym mowa w ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym lub jakimkolwiek akcie prawnym zastępującym powyżej wskazaną ustawę, do zadań Rady Nadzorczej w tym zakresie należeć będzie, w szczególności:

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki oraz wykonywanie czynności rewizji finansowej, poprzez m.in. monitorowanie procesu przygotowania sprawozdań finansowych oraz monitorowanie rzetelności informacji finansowych przedstawianych przez Spółkę;

b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, jeżeli został powołany, oraz zarządzania ryzykiem poprzez m.in. przegląd, przynajmniej raz w roku procedur kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami, a także ocena przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem oraz przedstawianie rekomendacji w tym zakresie;

c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej poprzez m.in. monitorowanie niezależności audytora w odniesieniu do wykonywanych przez niego badań oraz omawianie z audytorem przebiegu procesu audytu;

d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług innych niż wykonywanie czynności rewizji finansowej."

otrzymuje brzmienie:

§17 ust. 4 Statutu:

"Rada Nadzorcza przyjmuje Regulamin Komitetu Audytu oraz powołuje członków Komitetu Audytu na okres jej kadencji spośród swoich członków, przy uwzględnieniu wymogu aby co najmniej jeden członek Komitetu Audytu posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również większość członków Komitetu Audytu w tym jego Przewodniczący spełniała kryterium niezależności, o którym mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa".

4. Jednocześnie dodaje się §17 ust. 5 Statutu o następującym brzmieniu:

"Mandat Członka Komitetu Audytu wygasa w razie:

a) wygaśnięcia jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej wybranego do Komitetu Audytu przed upływem kadencji całej Rady Nadzorczej,

b) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji w Komitecie Audytu;

c) odwołania uchwałą Rady Nadzorczej ze składu Komitetu."

TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15,kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 833 084,10 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253.