IndygoTech Minerals S.A.

Delisting Announcement • Feb 28, 2018

Program naprawczy dotyczący usunięcia przyczyny zakwalifikowania akcji spółki IndygoTech Minerals S.A.

do segmentu Lista alertów

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. przedstawia program naprawczy wskazujący, jakie działania zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikowania akcji Spółki do segmentu Lista alertów. Działania podejmowane w ramach programu naprawczego mają doprowadzić do ustabilizowania wartości kursu akcji Spółki na poziomie powyżej progu kwalifikacji do segmentu Lista alertów.

W ocenie Zarządu Spółki zweryfikowanie dotychczasowej strategii Spółki i zaktualizowanie jej założeń poprzez skupienie się na rozwijaniu dotychczas zdobytej wiedzy i kompetencji w zakresie przetwarzania surowców mineralnych może potencjalnie skutkować wzrostem kursu akcji Spółki i zaprzestaniem kwalifikowania akcji Spółki do ww. segmentu.

Analiza mocnych i słabych stron Grupy wykazała, że najmocniejsza stroną Grupy jest przetwarzanie surowców mineralnych i rozwój nowych technologii w ramach B+R. Grupa zdobyła we współpracy z uznanymi ośrodkami naukowymi odpowiednie kompetencje oraz dysponuje jednym z najlepiej wyposażonych w tym obszarze zapleczem badawczo – rozwojowym. Najsłabszą stroną Grupy jest brak możliwości pozyskania znaczącego finansowania inwestycyjnego i kapitału obrotowego oraz brak kompetencji sprzedażowych, skutkujących zbyt wolnym wprowadzaniem produktów na rynek.

Zarząd Spółki uznał, że istotnym elementem zaktualizowanej strategii działania IndygoTech Minerals S.A. jest:

• doskonalenie opracowanych przez Grupę IndygoTech Minerals S.A. produktów do zastosowania w przemyśle energetycznym, takich jak: (i) ceramiczne izolatory średnich i wysokich napięć, (ii) proppanty ceramiczne oraz (iii) płyny szczelinujące, zawierające proppanty ceramiczne do zastosowania w polskich i środkowoeuropejskich warunkach (Rumunia, Ukraina),

IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy wynosi 8.264.594,00 zł i został w całości opłacony. KRS 0000135232, NIP 928-000-79-23, REGON 970455962 Tel. +48 (22) 127 35 86, fax +48 (22) 201 21 31 office@indygotechminerals.com, www.indygotechminerals.com

• rozwój nowych zaawansowanych technologii medycznych, takich jak bioceramiczne komponenty do zastosowania jako elementy układu szkieletowego człowieka, w szczególności stawy biodrowe oraz
• komercjalizacja (spieniężenie) opracowanych technologii.

Zarząd Spółki wybrał ww. obszary jako najbardziej obiecujące rynkowo. Ocena potencjału komercyjnego tych obszarów wynika przede wszystkim z innowacyjności posiadanych przez Grupę rozwiązań, ich przewagi w stosunku do rozwiązań istniejących na świecie oraz szerokich możliwości przemysłowego zastosowania.

Kontynuowanie tak wybranych obszarów rozwoju będzie możliwe również dzięki wsparciu programów unijnych bezpośrednio z Brukseli (obecnie Grupa realizuje jeden taki program i przygotowane są dwa kolejne). Równolegle Grupa będzie nawiązywała kontakty z branżowymi partnerami rynkowymi, posiadającymi umiejętności (kompetencje), których Grupa sama nie posiada w celu komercjalizacji technologii (produktów) lub dalszego ich rozwoju wspólnie z partnerem. Taki model działania w ocenie Zarządu Spółki pozwoli uniknąć problemów związanych z finansowaniem wytworzonych produktów oraz ich wprowadzeniem na rynek.

Podmioty należące do Grupy: Electroceramics S.A., Baltic Ceramics Investments S.A. oraz IndygoTech Minerals S.A. będą rozwijały osobne segmenty produktów. W przypadku Electroceramics S.A. są to izolatory wysokiego napięcia, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku polskiego i europejskiego. W tym celu wykorzystana zostanie wiedzą, jaką do tej pory pozyskała spółka przy budowie zakładu produkcyjnego i poszerzona zostanie o aspekty rynkowe, aby umożliwić wprowadzenie produktów na rynek.

W przypadku Baltic Ceramics Investments S.A. będą to płyny szczelinujące, zawierające proppanty ceramiczne, używane w Polsce i regionie, w szczególności Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobyciem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej.

IndygoTech Minerals S.A. będzie odpowiedzialna za opracowanie polskiego ceramicznego stawu biodrowego, nad którym prace trwają już od pewnego czasu.

Centralne znaczenie dla realizacji celów będzie miała spółka WisentLab S.A., która stała się centrum badawczo rozwojowym Grupy, zarówno z powodu skoncentrowania w niej wyposażenia jak i wiedzy i doświadczenia w zakresie rozwoju nowych produktów.

W najbliższym okresie finansowanie wszystkich działań będzie zabezpieczone środkami własnymi. Grupa skupi się również na pozyskaniu środków europejskich w ramach programów realizowanych bezpośrednio z Funduszy Unijnych pozyskiwanych przede wszystkim z Brukseli. Obecnie Grupa realizuje jeden taki program i przygotowane są dwa kolejne.

Zarząd IndygoTech Minerals S.A. ocenił także, że sposobem na niską - w ocenie Spółki – wycenę akcji może być także w perspektywie do 24 miesięcy skup akcji własnych w celu umorzenia. Grupa zamierza przeznaczyć na tę operację kwotę do 3 mln zł ze sprzedaży pozaoperacyjnych aktywów w postaci nieruchomości.

Małgorzata Piasecka Prezes Zarządu

IndygoTech Minerals spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy wynosi 8.264.594,00 zł i został w całości opłacony. KRS 0000135232, NIP 928-000-79-23, REGON 970455962 Tel. +48 (22) 127 35 86, fax +48 (22) 201 21 31 office@indygotechminerals.com, www.indygotechminerals.com