Werth Holz Spolka Akcyjna

AGM Information • Mar 5, 2018

Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołane na dzień 29 marca 2018 roku na godzinę 11:00

Uchwała nr 1

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc-ego/ą Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku Obrad.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

• b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

• c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

• d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
• e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..
• 1. …………………………………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

___________________________________________________________________________

z dnia 29 marca 2018 r.

w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi Madejowi

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.08.2017 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Klimczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2016 r. do dnia 18.11.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 29 marca 2018 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 29 marca 2018 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Madejowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Thomasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 18.11.2016 r. do dnia 31.07.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 18.11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13

__________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 18.11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A.

z dnia 29 marca 2018 r.

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 18.11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

___________________________________________________________________________ Uchwała nr 15

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16

___________________________________________________________________________

Walnego Zgromadzenia Spółki Werth-Holz S.A. z dnia 29 marca 2018 r. udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pani Renacie Białek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

§ 2

___________________________________________________________________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.