Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Poltronic S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje _____________________ na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad ogłoszony na stronie internetowej Spółki i opublikowany raportem bieżącym nr 2/2018 (w systemie ESPI) oraz raportem bieżącym nr 3/2018 (w systemie EBI) w dniu 15 marca 2018 roku.
-
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
-
- Przyjęcie porządku obrad;
-
- Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie;
-
- Wybór Komisji Skrutacyjnej;
-
- Podjęcie uchwał w przedmiocie:
- 7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017rok,
- 7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku,
- 7.3. podziału zysku za rok 2017,
- 7.4. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
- 7.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
-
- Wolne wnioski;
Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 420 § 3 i art. 404 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52-013 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: [email protected] | www.poltronic.eu
Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Dla potrzeb Walnego Zgromadzenia powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie [___________].
Uchwała Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, składające się z:
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- b) bilansu, który po stronie aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2017 r. zamyka się sumą 10.470,9 tysięcy (dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset) złotych,
- c) rachunku zysków i strat, który wykazuje zysk netto w wysokości 188,0 tysięcy (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych,
- d) zestawienia zmian w kapitale własnym, które wykazuje zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 241,5 tysięcy (dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset) złotych,
- e) rachunku przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 171,9 tysięcy (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset) złotych,
- f) dodatkowych not i objaśnień.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok 2017
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia zysk netto uzyskany w 2017 roku w wysokości 188,0 tysięcy (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kołodziejskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 02 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Gryckiewiczowi-Leszczyszynowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 02 października 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
POLTRONIC S.A., ul. Opolska 195, 52-013 Wrocław NIP: 895-196-27-48 | KRS: 0000349566 | REGON: 021138067 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu | Kapitał Zakładowy: 3.579.000 PLN tel.: (71) 725 40 48 | e:mail: [email protected] | www.poltronic.eu
Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Żmudzińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres od 02 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Kłoskowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Poźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania obowiązków
członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Pankale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Poltronic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Franieczkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Aleksandrowi Franieczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.