Asseco Business Solutions S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2018

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. w dniu 27 marca 2018 r.

Załącznik do Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. z dnia 27 marca 2018 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Business Solutions S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 10 pkt. 1)-3) Statutu Spółki dokonała oceny: sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2017.

Przedmiotem badania i oceny było:

• 1. Sprawozdanie finansowe Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017, obejmujące:
• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 034 tysiące złotych,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 47 284 tysiące złotych,
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 65 772 tysiące
• 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.

oraz

• 1. Sprawozdanie finansowe Grupy Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 (sprawozdanie skonsolidowane), obejmujące:
• 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 358 150 tysięcy złotych,
• 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 50 138 tysięcy złotych,
• 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 62 356 tysięcy
• 4) dodatkowe informacje i objaśnienia.
• 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki, a także audytora.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Asseco Business Solutions S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Business Solutions S.A. za rok obrotowy 2017 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza oceniła również wniosek Zarządu Asseco Business Solutions S.A. z dnia 7 marca 2018 r. w przedmiocie podziału zysku netto w wysokości 47 283 487,37 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 45/100) w następujący sposób:

• 1) część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 43 443 650,90 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 90/100) zostanie przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, tj. na wypłatę dywidendy po 1,30 zł (słownie: jeden złotych 30/100) na akcję;
• 2) pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 839 836,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych 47/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2017.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu Wojciechowi Barczentewiczowi, Wiceprezesom - Piotrowi Masłowskiemu i Andreasowi Endersowi oraz Członkowi Zarządu - Mariuszowi Lizonowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym

rrec BUSINESS SOLUTIONS

Jozef Klein Przewodniczący Rady Nadzorczej

17