Baltic Bridge S.A.

AGM Information • Mar 28, 2018

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ BALTIC BBRIDGE S.A. W DNIU 28 MARCA 2018 ROKU

Uchwała nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 28 marca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

	"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki pana Arkadiusza Stryja powierzając mu pełnienie funkcji przewodniczącego rady nadzorczej spółki.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia."----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 28 marca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Katarzynę Dziki powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 28 marca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Paulinę Wolnicką-Kawka powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------

	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 28 marca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki panią Justynę Budzyńską powierzając jej pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki.---------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14 460 100 głosów, -------------------------------------------------
	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------

	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------

Uchwała nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Baltic Bridge S.A. w Warszawie z 28 marca 2018 r. o powołaniu członka rady nadzorczej

"Uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne walne zgromadzenie powołuje do rady nadzorczej spółki pana Michała Zielińskiego powierzając mu pełnienie funkcji członka rady nadzorczej spółki. ------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." ----------------------------------------------------

Po zamknięciu głosowania przewodnicząca walnego zgromadzenia ogłosiła, że w głosowaniu tym z reprezentowanych na zgromadzeniu 14 460 100 akcji stanowiących 65,99 % kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 14 460 100 ważnych głosów, przy czym: -----

	za uchwałą zostało oddanych 14	460	100 głosów,	-------------------------------------------------
---	--------------------------------	-----	-------------	---------------------------------------------------

	głosów przeciw nie było,-------------------------------------------------------------------------------
	wstrzymujących się nie było,--------------------------------------------------------------------------
	zatem powyższa uchwała została powzięta. -------------------------------------------------------------